Жұма күні Англияның Ланкашир қаласында тұратын төрт адам құны 24 миллион доллардан асатын криптоға байланысты алаяқтық үшін сотталды. Мәліметтерге сәйкес, топ жасалған 445 биткоинмен 24 жылы үш айда 2017 миллион долларды құрады. Билік ұрланған қаражатты көп ұзамай тәркілеуге мүмкіндік алды.
Мәліметтерге сәйкес, топтың алаяқтық әрекеттерінде сәтті болғаны сонша, топ жетекшісі өзінің заңсыз пайдасына сыраханада кездескен кездейсоқ адамдарға көлік сатып алған. Ланкашир полициясы, бұл істі қудалаудың артында тұрған күш, Ұлыбританияның Корольдік прокуратура қызметімен қатар Австралия және Финляндияның құқық қорғау органдары сияқты халықаралық ұйымдармен бірлесіп тергеу жүргізді.
Өткен жұмада бұл топ өткен жылы қылмыстық мүлікті айырбастау және алаяқтық жасау үшін сөз байласу сияқты әртүрлі қылмыстарға кінәлі деп танылған соң үкімдерін шығарды.
2021 жылы осы қылмыстық кәсіпорынның күдікті ұйымдастырушысы Джеймс Паркер жазасын алғанға дейін қайтыс болды. Ланкашир полициясының алаяқтық бөлімінің детектив-сержанты Дэвид Уэйнрайт «алаяқтықтың көлемі керемет болды және бұл қылмыскерлерге не істеу керектігін білгеннен гөрі көп ақша қалдырды» деп түсіндірді.
Сотталушылардың бірі Стивен Бойс сотта чемоданда сақталған 1 миллион фунт стерлинг (1.23 миллион доллар) ақшаны жылжымайтын мүлік агентінің бэк-офисінде кездескен ресейліктерден вилла сатып алу үшін пайдаланғанын, сонымен қатар 60,000 74,000 фунт стерлинг (XNUMX XNUMX доллар) төлегенін айтты. ) басқа ұлттың лауазымды тұлғаларына төлем жасау арқылы ұрланған ақшаны жылыстатуға жәрдемдесу үшін.
Сонымен қатар, полиция қылмыстық топтың қымбат сағаттарын, жылжымайтын мүліктерін, автокөліктерін және дизайнерлік өнімдерін, соның ішінде 600 фунт стерлинг (740 доллар) тұратын салқындатылған шарап салқындатқышын тәркілегенін мәлімдеді.
Ұлыбританияда криптовалюталық қылмыстар өсуде
Ланкаширдегі бұл үлкен алаяқтық ісі таңқаларлық болып көрінуі мүмкін, бірақ олар крипто алаяқтықтан пайда көретін жалғыз британдықтар емес. Жақында Ұлыбританияның Ұлттық қылмыс агенттігі анықталған бар болғаны бір жылдың ішінде олар шамамен 27 миллион фунт стерлингті (33 миллион доллар) тұратын әртүрлі криптовалюталарды тәркілеген. Сондай-ақ, бұл таңқаларлық сан алдыңғы қаржы жылында нөл болғанын ескерсек, ерекше атап өтуге болады.
Ұлттық қылмыс агенттігі (ҰҚА) криптовалютамен байланысты қылмыстарға қатысты жаңа тергеуді бастау үшін Ұлттық киберқылмыстық бөлімшесін (NCCU) криптографиялық жасуша құрды. Бөлім осы салада тиісті тәжірибесі бар дарынды адамдарды іздейді.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/uk-police-discover-bitcoin-fraudsters/