Украинаның киберполициясы жылына 200 миллион еуро табатын криптоалаяқтық схемасының мүшелерін әшкереледі

Баяндамада Украина киберполициясы жалған крипто инвестиция ұсыныстары арқылы бүкіл әлем бойынша адамдарды алдаған топ мүшелерін анықтады. Қылмыстық ұйым Еуропаның бірқатар елдерінде мыңдаған қызметкері бар кеңселер мен халыққа қызмет көрсету орталықтарын жүргізді.

Киберполиция департаменті Украинаның халықаралық қаржылық алаяқтық схемасын бұзды

Украина Ұлттық полициясының (ҰПУ) киберқылмыспен күрес бөлімшесі криптовалюталар мен бағалы қағаздарға жалған инвестиция салудан жоғары пайда алу туралы уәделермен құрбандарды азғырған ауқымды халықаралық схемаға қатысты деп айыпталған Украинаның бес азаматын әшкереледі.

Қылмыстық әрекеттің артында тұрған ұйым Еуропада өкілдіктер мен байланыс орталықтарын ашқан, деп хабарлады Украина полициясы. Оның қызметі нәтижесіндегі болжамды жылдық шығын 200 миллион еуродан (207 миллион доллар) асты», - делінген баспасөз хабарламасында. толығырақ.

Операцияны ҰПУ Бас тергеу басқармасымен, Украинаның Бас прокуратурасымен бірлесіп жүргізді және Европол, Құқық қорғау органдарының ынтымақтастығы жөніндегі Еуропалық Одақ агенттігі және ЕО-ның сот саласындағы ынтымақтастық жөніндегі органы болып табылатын Eurojust.

Украинада 2020 жылы басталған ұйымға қарсы тергеуге Албания, Финляндия, Грузия, Германия, Латвия және Испанияның құқық қорғау органдары да көмектесті. Жеті ел бұл іске қатысты сот ісін бастады, деп хабарлады Киберполиция.

Мыңдаған инвесторлар әлемдік деңгейде алданған, дейді тергеушілер

Қылмыстық топ құрған халыққа қызмет көрсету орталықтары Еуропаның бірнеше елінде жұмыс істеп, 2,000 мыңнан астам қызметкері болған. Олардың негізгі міндеті инвесторларды криптовалютаға инвестициялау және акцияларды, облигацияларды және опциондарды саудалау арқылы жоғары пайда таба алатынына сендіру болды.

Еурополдың мәліметінше, әлем бойынша жүздеген мың адам трансұлттық топтың заңсыз әрекеттерінен зардап шекті. Схема өз платформаларында активтердің өсуін имитациялады, бірақ инвесторлар ешқашан өз кірістерін қолма-қол ақшалай алмады.

Бес украиндық жауапты болған байланыс орталықтарының үшеуі ел астанасы Киевте және Украинаның батысындағы Ивано-Франковск қаласында орналасқан. Ұйымдастырушылар кінәлі деп танылса, Украина заңы бойынша сегіз жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Желінің болуы бірінші болды ұшыраған тамыз айында.

Тәртіп сақшылары украиналық күдіктілердің үйлері мен топтың басқа мүшелерінің басқа елдердегі тұрғылықты жерлерін тінтуде. Тінту кезінде 500-ден астам компьютер мен ұялы телефон тәркіленді, деп хабарлады Киберполиция департаменті.

Осы оқиғадағы тегтер

қоңырау орталықтары, Крипто, Криптократтар, Cryptocurrency, Киберполиция, алдап кетті, Eurojust, Еуропа, Европол, Алаяқтық, алаяқтар, Тергеу, тергеушілер, инвесторлар, ұлттық полиция, NPU, ұйым, схема, Украина, украиндар, Құрбандар

Қалай ойлайсыз, Украина киберполициясы халықаралық алаяқтық схемасына қатысы бар Украина азаматтарын анықтайды ма? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.

Любомир Тассев

Любомир Тасев – Шығыс Еуропадағы технологияны жақсы меңгерген журналист, Хитченстің: «Жазушы болу – мен не істеп жатқанымнан гөрі, сол сияқтымын» деген сөзін ұнатады. Крипто, блокчейн және финтехтен басқа, халықаралық саясат пен экономика шабыттың тағы екі көзі болып табылады.