Onchain зерттеулеріне сәйкес, FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фридке қосылған әмияндар әртүрлі блокчейндерде бұрын хабарланбаған транзакциялардың едәуір санын аударған. Трансферттерді Coinbase директоры Конор Гроган анықтады және транзакциялардың көпшілігі 28 желтоқсанда болғанымен, жаңа жылдың алғашқы күндерінде соңғы белсенділік байқалды.
Onchain ашылулары SBF, FTX және Alameda-мен байланысты хабарланбаған күдікті транзакцияларды ашады.
Шамамен бір апта бұрын, 28 жылдың 2022 желтоқсанында желілік тергеушілер Табылды FTX және Alameda Research әмияндарымен байланысты бірқатар қорлар FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фрид үй қамауында болған кезде көшті. Қаражат көшкеннен кейін екі күн өткен соң, Банкмен-Фрид tweeted: «Олардың ешқайсысы мен емес. Мен бұл қаражаттың ешқайсысын жылжытпадым және жылжыта да алмадым; Мен оларға енді қол жеткізе алмаймын ». Ол 30 желтоқсанда твиттерге жазған кезде бірден сұрақтарға жауды. «Сіздің мекенжайыңыз ақшаны жылжытады?» сұрады Коби, крипто қолдаушысы және Uponly хосты.
«Менің ойымша, FTX-тің әртүрлі заңды аяқтары осы қаражатқа қол жеткізу мүмкіндігіне ие болуы мүмкін; Бұл жерде болып жатқан нәрсе деп үміттенемін », - деді SBF қосылған. «Олай болмаса, жақын арада мұны істеу үшін бір қадам жасайды деп үміттенемін. Қажет болса, реттеушілерге бұл туралы кеңес беруге көмектесуге қуаныштымын ».
Onchain sleuths FTX және Alameda байланысқан мекенжайлардың қозғалысын анықтағаннан кейін бір аптадан кейін, Coinbase директоры Конор Гроган, onchain қызметі туралы жиі твиттер жазады, әртүрлі блокчейндер арқылы жылжытылған көптеген SBF-байланысты белгілерді ашты. Қозғалыс Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum және Avalanche сияқты блокчейндерде орын алды. Мекенжайлар MATIC, AVAX, USDC сияқты монеталардың шығыс қозғалысын көрді, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX және т.б.
«SBF (немесе оның әмиянына қол жеткізе алатын адам) Avalanche, BSC, Arbitrum және Polygon блокчейндері бойынша бұрын хабарланбаған транзакциялар бойынша 10 миллион доллар аударған болуы мүмкін», - деді Гроган tweeted. «Сондай-ақ 1/02 және 1/03 күндері жақында белсенділік болды [және] мен 30+ миллион доллары бар алушы әмиянды таптым. Мен SBF-ге байланысты әрбір мекенжайды аралап шықтым және басқа блокчейндерді тексердім. үшін жеке кілттер ETH басқа EVM тізбектерінде жұмыс істейді », - деп қосты Гроган.
Гроганның твиттерінен басқа, onchain зерттеушісі Ergo tweeted 4 жылдың 2023 қаңтарында FTX-пен байланысты кейбір биткоин қозғалысы туралы. «Банкроттық болуы мүмкін топ белсенділігі», - деді Эрго. «ETH tx WBTC депозитінің мекенжайын қалпына келтіреді, FTX/FTXUS тексеруінен өзгеше ... FTX және Alameda активтерін бөлу керек пе? Мекенжайы 502 BTC Дерибит ақшасын алудан алынған». Жазу кезінде, бастапқы 502-ден кейін BTC, мекенжайда қазір шамамен 3,499 теңгерім бар BTC.
Сонымен қатар, Эргоның твиттерінен кейін зерттеуші сонымен қатар қаражаттың бар екенін көрсететін твитпен бөлісті жіберілген Васаби әмиянына. «Банкроттық тобы әлі де өз мекенжайларын ашпайды», - деді Ерго айтты. «Бірақ жедел своперлер мекенжайлары «FTX заңды аяқтары» сияқты әрекет етпейтінін көптеген желілік дәлелдер».
FTX және Alameda-мен байланысты жұмбақ қозғалыстар туралы пікіріңіз бар ма? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде өз ойларыңызды бізбен бөлісіңіз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/