АҚШ билігі Жібек жолынан ұрланған биткоинға қатысты сотталғанын жариялады

Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорктегі Оңтүстік округі бойынша прокуратурасы жеке тұлғаның 2012 жылы Жібек жолы нарығынан «заңсыз алынған» биткоинмен байланысты алаяқтық айыптарын мойындағанын хабарлады.

7 қарашадағы мәлімдемеде АҚШ әділет министрлігі айтты Джеймс Чжун шамамен 50,676 XNUMX биткоинді ұрлау схемасын орындауға байланысты алаяқтық үшін айыпты мойындады (BTC) Жібек жолынан. Билік биткоинді басып алды Чжунның Джорджия штатындағы үйінен 2021 жылдың қарашасында, сол кезде криптоның жалпы құны шамамен 3.36 миллиард долларды құрады.

«Джеймс Чжун он жыл бұрын Жібек жолынан шамамен 50,000 3.3 биткоин ұрлап, сым арқылы алаяқтық жасады», - деді АҚШ адвокаты Дэмиан Уильямс. «Он жылға жуық уақыт бойы жоғалған биткоиннің бұл үлкен бөлігінің қайда екендігі XNUMX миллиард доллардан астам құпияға айналды».

Уильямс ұрланған БТД-ны қадағалап, қалпына келтіретін биліктегі «заманауи криптовалютаны қадағалау» және «жақсы ескі стильдегі полиция жұмысын» атап өтті. IRS арнайы агенттері Чжунның меншігіне рейд жүргізіп, еден сейфінен 50,491 11 BTC және «попкорн қалбырындағы көрпе астына батып кеткен бір тақталы компьютерден» басқа 661,900 BTC, 25 174 доллар қолма-қол ақша және тағы бір қор жинады. XNUMX Casascius монетасы шамамен XNUMX BTC.

«Бұл жағдай біз қаншалықты шебер жасырылғанына қарамастан, тіпті попкорн қаңылтырының түбіндегі схемаға дейін ақшаны қадағалауды тоқтатпайтынымызды көрсетеді».

Әділет департаментінің мәліметі бойынша, Чжунның схемасы өзінің жеке басын жасыру үшін нарықта тоғыз шот ашуды және қысқа мерзімде «Жібек жолының ақшаны өңдеу жүйесін алдау үшін» BTC жіберу үшін 140-тан астам транзакцияны іске қосуды қамтыған. Ол есептік жазбаларды «ең аз ақпаратпен» орната алды және ешқандай листинг немесе сату жүргізбеді. Салғанынан көп BTC алғаннан кейін, Чжун қаражатты Жібек жолынан шығарып, «оларды екі жоғары құнды сомаға біріктірді».

«Мысал ретінде, 19 жылдың 2012 қыркүйегінде Чжун Жібек жолы әмиянына 500 биткоин салды», - деді Әділет департаменті. «Бастапқы салымды жасағаннан кейін бес секундтан аз уақыт өткен соң, Чжун 500 биткоинді бес рет жылдам алуды жүзеге асырды, яғни дәл сол секунд ішінде — нәтижесінде 2,000 биткоин таза пайда болды».

Қатысты: DoJ 3.6 миллиард доллар крипто тәркілеп, 2016 жылғы Bitfinex бұзуына қатысты екеуін қамауға алды.

Он жылға жуық уақыт бойы жұмыс істемей тұрған Жібек жолы бастапқыда пайдаланушыларға қару-жарақ және ұрланған несие картасы ақпараты сияқты заңсыз тауарларды сатып алуға және сатуға мүмкіндік берді. Дегенмен, нарық ФБР-дің назарын аударды, өйткені көптеген тізімдер заңсыз есірткіге арналған. 

«Жібек жолы» фильмінің авторы Росс Ульбрихт 2013 жылы оның рөлі үшін қамауға алынды. қазіргі уақытта екі өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатыр шартты түрде мерзімінен бұрын босату мүмкіндігінсіз. Чжун сым алаяқтығы үшін 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оған үкім 2023 жылдың ақпанында шығады деп күтілуде.