Жақында Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі 60 жылы американдық құқық қорғау органдары нысанаға алған биткоиндерді араластыру қызметінің операторы Ларри Хармоннан 2020 миллион доллар өндіріп алу үшін сотқа шағым түсірді. АҚШ билігінің мәліметінше, Гармон лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесімен айналысқан. .
Банк құпиясы туралы Заңды бұзу
Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) реттеушілер салған 60 миллион доллар айыппұлды өндіріп алу үшін Helix криптомиксерінің негізін қалаушы Ларри Хармонды сотқа беріп жатыр. Reuters агенттігінің хабарлауынша есеп, айыппұл, ол болды 2020 жылы енгізілген, Гармонның Америка Құрама Штаттарының федералды банк құпиясы туралы заңын бұзуына байланысты.
Financial Crimes Enforment Network (FinCEN) мәліметтері бойынша, Harmon лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін басқарған. АҚШ реттеушілерінің айтуынша, бизнес пайдаланушыларға виртуалды валюталарды жасырын түрде жіберуге мүмкіндік берді. 2021 жылы Гармон ақшаны жылыстату туралы қастандық бойынша айыпты мойындады және федералды билікпен ынтымақтасады деп мәлімдеді.
Дегенмен, Helix негізін қалаушының айтуынша жұмыстан босату туралы өтініш 2021 жылы АҚШ-тың аудандық сотына жүгінген Гармон «заңды бұзуға ешқашан кіріспедім» деп мәлімдеді. Ол 2014 жылы - ол Helix-тің жұмысын бастаған кезде - «биткоинмен жұмыс істеу заңсыз екенін білсе, ол ешқашан мұны жасамас еді» деп талап етті.
Сонымен қатар, Helix араластырғышында «қос соқыр жүйе, бұл Гармонның қанша екенін білмегенін білдіреді BTC араластыру платформасы арқылы жіберілді. Есепке сәйкес, Гармонның адвокаты да, FinCEN өкілі де DOJ-тің сотқа беру шешіміне қатысты БАҚ сауалдарына жауап бермеді.
Гармонға қарсы қылмыстық іске қатысты есепте Helix негізін қалаушы 311,000 XNUMX доллар төлеуге келіскені айтылған. реституция. Хабарламада Гармонның үкімі оның АҚШ үкіметімен ынтымақтастығына дейін кейінге қалдырылғаны айтылған.
Бұл оқиға туралы сіздің ойыңыз қандай? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/