13 жылдың 2022 желтоқсанында жарияланған мәлімдемеге сәйкес, АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) масқараланған FTX негізін қалаушы Сэм Банкман-Фридті (SBF) инвесторларды алдады деп айыптады. ӘКК төрағасы Гэри Генслер АҚШ-тың қаржылық реттеушісі SBF «алдау негізінде карталар үйін салды» деп мәлімдеді.
АҚШ ӘКК бұрынғы FTX бас директоры SBF алаяқтық жасады деп айыптайды, криптофирмалар «секцияның құқық қорғау бөлімі әрекет етуге дайын» деп ескертті.
FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фрид (SBF) Багам аралдарында қамауға алынғаннан кейін АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) айыптарды ашты FTX негізін қалаушыға қарсы. ӘКК шағымында «Банкмен-Фрид FTX инвесторларынан жасыру үшін көп жылдар бойы алаяқтық ұйымдастырды» деп FTX-тен Alameda Research-ке тұтынушылардың қаражатын жасырын жіберуді айтады. Бұған Аламедаға «платформаның тұтынушылары қаржыландыратын іс жүзінде шектеусіз» несие желісін» ұсыну кіреді.
ӘКК-нен басқа, 12 жылдың 2022 желтоқсанында SBF қамауға алынғаннан кейін, есеп Нью-Йорктің Оңтүстік округінің (SDNY) прокуратурасы мен SDNY адвокаты Дэмиан Уильямс SBF-ге айып тағылғанын растады. Есепте SBF-тің айыптары «сымдарды алаяқтық, сымды алаяқтық, бағалы қағаздармен алаяқтық, бағалы қағаздармен алаяқтық жасау және ақшаны жылыстату» деп атап өтті.
«Бүгін кешке Багам билігі Сэмюэль Бэнкмен-Фридті АҚШ үкіметінің өтініші бойынша SDNY жариялаған мөрленген айыптау қорытындысы бойынша қамауға алды», - деді Уильямс. ашылды Twitter-де. «Біз таңертең айыптау қорытындысын ашуға көшеміз деп үміттенеміз және сол кезде айтатын көп нәрсе болады». ӘКК жариялаған баспасөз хабарламасында төраға Гари Генслер АҚШ реттеушісі SBF инвесторларды алдау үшін жауапты деп есептейтінін түсіндірді.
«Біз Сэм Банкмен-Фрид инвесторларға бұл криптодағы ең қауіпсіз ғимараттардың бірі екенін айтып, алдау негізінде карталар үйін салған деп болжаймыз», - деді Генслер мәлімдемесінде.
«Банкмен-Фрид мырза жасаған болжамды алаяқтық - бұл криптовалюта платформаларына біздің заңдарымызға сәйкес келу керектігі туралы ескерту», - деп жалғастырды Генслер. «Сәйкестік клиенттердің қаражатын дұрыс қорғау және бизнестің қарама-қайшы бағыттарын бөлу сияқты уақытпен тексерілген кепілдіктермен криптовалюталарға инвестиция салатындарды да, инвестициялайтындарды да қорғайды. Ол сондай-ақ сараптама органы арқылы ашу арқылы инвесторлар үшін де, реттеушілер үшін де сауда алаңының тәртібіне жарық түсіреді ».
Генслер бұдан әрі басқа криптографиялық платформалар үшін ескерту қосты:
Бағалы қағаздар туралы заңдарымызға сәйкес келмейтін платформаларға ӘКК-нің құқық қорғау бөлімі шара қолдануға дайын.
SEC төлемдері келесіге сәйкес келеді дау 29 наурызда Генслер мен оның Сэм Бэнкмен-Фридпен кездесуін қоршап алды. Конгрессмен Том Эммер твиттерде оның кеңсесі ӘКК төрағасының SBF-ке заңдық олқылықтармен көмектескені туралы хабарлама алғанын түсіндірді. Fox Business тілшісі Чарльз Гаспарино хабарлаған кездесуге қарама-қайшы көзқарас Генслер SBF-ге «45 минуттық лекция» берді деп мәлімдейді. Гаспарино Генслердің SBF-ге ешқандай уәде бермегенін және «[FTX] олардың моделі туралы ӘКК-ге ашу жолында көп нәрсені қамтамасыз етуді бұйырды» деп мәлімдеді.
Сонымен қатар, Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясының (CFTC) төрағасы Ростин Беннам жақында пресске айтты CFTC SBF-мен FTX құлағанға дейін шамамен он рет кездесті. ӘКК-нің Құқық қорғау бөлімінің директоры Гурбир С. Груал «Банкмен-Фрид FTX инвесторларынан миллиардтаған долларды алаяқтық жолмен тартуға және FTX сауда клиенттеріне тиесілі қаражатты теріс пайдаланғанына жауапты» деп атап өтті. Груалдың айтуынша, алаяқтық заңды деп боялған және ӘКК заңдылықты қабылдау шындықтан ең алыс болды деп мәлімдейді.
«FTX Банкмен-Фрид мырзаның, басқалармен қатар, меншікті «тәуекел қозғалтқышын» және FTX инвесторларды қорғаудың нақты қағидаттары мен қызмет көрсетудің егжей-тегжейлі шарттарын сақтауын қоса алғанда, өз класындағы ең жақсы басқару элементтерін дәріптеу арқылы құрған заңдылықпен жұмыс істеді. », - деп егжей-тегжейлі айтып берді Груал. «Бірақ біз шағымда айтқанымыздай, бұл фанер жай ғана жұқа емес, ол алаяқтық болды».
ӘКК мәліметінше, SBF-ге АҚШ-тағы басқа құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен қаржы реттеушілері де айып тағып отыр. Бұған Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша АҚШ прокуратурасы және тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясы (CFTC) кіреді. Ағымдағы тергеуді ӘКК крипто активтері және кибер бөлімшесінің мүшелері жүргізеді.
«ӘКК шағымы болашақта бағалы қағаздар туралы заңнаманы бұзуға қарсы тыйым салуды талап етеді; Банкмен-Фридке өзінің жеке шотын қоспағанда, кез келген бағалы қағаздарды шығаруға, сатып алуға, ұсынуға немесе сатуға қатысуға тыйым салатын бұйрық; оның заңсыз жолмен тапқан табысын жоққа шығару; азаматтық жаза; және офицер мен директор адвокаты », - деп қорытындылады ӘКК-нің SBF-ке тағылған айыптары.
ӘКК-нің Сэм Банкмен-Фридке тағылған айыптары туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде осы тақырып туралы не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/