Ресей билігі белгісіз криптовалюта биржасына қатысы бар крипто-кәсіпкерді қамауға алды, ол қаражат пен мүлікті жымқырды деген күдікке ілінді. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, ұсталған адам Wex иелерінің бірі, әйгілі BTC-e биржасының мұрагері.
Wex Exchange иесі Ресейде ұсталды
Ресейдің құқық қорғау органдары криптовалюта биржасынан қаржылық және басқа да активтерді ұрлады деп айыпталған ер адамды ұстады, деп хабарлады сейсенбі күні Ішкі істер министрлігі (МВД). Күдікті криптовалютаның үлкен көлемін және олардың әмияндар арасындағы қозғалысын бақылаған.
Тергеушілердің пайымдауынша, ол қаражаттың бір бөлігін алып, оны иемденген. Мәскеу облысының Серпухов ауданындағы жеке аэродромның қонақүйінде ер адамның қолына 190 миллион ресей рублі (1.7 миллион доллар) салынған екі чемодан салынған», - делінген баспасөз хабарламасында.
ІІМ, Федералдық қауіпсіздік қызметі (ФСБ) және Ресейдің қаржылық бақылау органы «Росфинмониторинг» қызметкерлері тұтқындалғандар мен оның сыбайластарының Мәскеу, Санкт-Петербург, Новосибирск және Ялтадағы резиденцияларында 29 тінту жүргізген. Тағы 50 миллион рубль, 1 миллион доллар, 70,000 XNUMX еуро, компьютерлік жабдықтар, крипто-әмияндар, сәнді тауарлар мен құжаттар тәркіленді.
Құзырлы органдар ұсталған адамның да, биржаның да атын атамағанымен, Forklog криптографиялық ақпарат агенттігі Indefibank бас директоры Сергей Менделеевке сілтеме жасап, ол адам Wex негізін қалаушы Алексей Билюченко, бір кездері Ресейдегі ең ірі крипто-сауда платформасы болған дейді. ретінде 2017 жылы іске қосылды BTC-e мұрагері. Соңғысы сол жылдың басында Грекияда оның операторларының бірі ұсталған соң жабылды. Александр Винник.
Билюченконың Wex-ке иелік ететінін BBC хабарлады. Тағы бір ресейлік Дмитрий Васильев биржаның ресми иесі болды. қыркүйекте поляк баспасөзі деп хабарлайды Васильев 11 тамызда Варшава әуежайында тұтқындалып, Қазақстанға экстрадициялануын күтіп жатқанын хабарлады. Желтоқсан айында оның болғаны туралы хабар шықты босатылған және Ресейге оралды.
2018 жылы Векс Украинадағы Донецк халық республикасының бұрынғы жауынгері Дмитрий Хавченкоға сатылды, ол кейін биржа операторы, Сингапурдағы World Exchange Services компаниясын қызы Дарьяның атымен тіркеді. Биржа сол жылдың соңында банкротқа ұшырады. Wex қолданушылар тобының бағалауы бойынша жалпы шығын 400 миллион доллардан асады.
Wex және BTC-e крипто биржаларына қатысты басқа да қамауға алулар күтесіз бе? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/