Барлығы ойлады Bitcoin және басқа криптовалюталардың көпшілігі алғашқы бірнеше жылда анонимді болды. Осы уақыт ішінде адамдар биткоинді негізінен есірткі сатып алу және ақшаны жылыстату сияқты әрекеттермен заңды шекарадан тыс өнімдер мен қызметтерді төлеу үшін пайдаланды.
Алайда көп ұзамай адамдар мұны анықтады Bitcoin жасырын емес. Блокчейн технологиясының арқасында негізгі тізбекте болып жатқан барлық нәрсе тізбекте мәңгілікке жазылады. Бұл дегеніміз, адамдар, компаниялар немесе үкіметтер бұл ақпаратты пайдаланып, оны пайдаланушыларға қадағалай алады, егер олар Bitcoin-ді заңсыз әрекеттер үшін пайдаланса, нақты қиындықтарға тап болуы мүмкін. Бірақ екі жағынан да технология жетілдіріліп жатыр.
Жібек жолынан МиЦА-ға дейін
Кіріспеде айтылғандай, биткоиннің алғашқы күндерінде адамдар биткоинді бүркеншік емес, анонимді деп ойлады. Бұл болжам адамдарды биткоин арқылы заңсыз есірткі сатып алу және сату үшін Жібек жолы сияқты веб-сайттарды пайдалануға әкелді. Дегенмен, ФБР шамамен 1 миллиард долларлық өнімдер мен қызметтерді жеңілдеткен веб-сайтты зерттеп, әкімшіні тапты.
Жібек жолының сол кездегі 31 жастағы американдық жасаушысы Росс Ульбрихт болды өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесілді 2015 жылдың ақпанында. Содан бері әртүрлі агенттіктер, желілік талдау компаниялары, үкіметтер және жеке тұлғалар Bitcoin транзакцияларына нақты өмірдегі сәйкестіктерді қосу жолдарын іздестіруде.
Мысалы, Еуропалық Одақтағы салыстырмалы түрде жаңадан шыққан ереже, MiCA (Крипто-активтер нарығы) криптовалюта әлемінде болып жатқан барлық транзакцияларды қадағалау керек деп айтады. Криптоактив провайдерлері жазбаларды жүргізуі және құндылықтың қайда, кімнен және кімге жіберілгенін қадағалауы керек.
Бұл биржалар сияқты платформалардың жұмысын қиындатады және Bitcoin табиғатына толығымен қайшы келеді. Биткоин жаһандық ақша-қаржы жүйесіне параллель жүйе болу үшін жасалған, ол дұрыс жұмыс істемейтін сияқты. Дегенмен, шектен тыс реттеу мен осы сияқты ережелер ғасырлардағы ақша, қаржы және байлық кеңістігіндегі ең маңызды жаңалықтардың, дамудың және прогрестің бірі болуы мүмкін жай ғана тежеу болып табылады.
Көптеген ережелер, мысалы, MiCA, Bitcoin қол жеткізуі мүмкін кез келген прогресті тоқтатады, әсіресе Еуроаймақта, өйткені MiCA ЕО-да қолданылады. Бұл ЕО-дағы Bitcoin тұтынушылары мен пайдаланушыларына зиян келтіреді және көптеген кәсіпорындар мен компанияларды континенттен қолайлы ережелері бар елдерге немесе юрисдикцияларға кетуге әкеледі.
Орталықтандырылған биржалардың көпшілігі бортта бар сияқты.
Өкінішке орай, орталықтандырылған криптовалюта биржаларының көпшілігі және кейбір әмияндар немесе Bitcoin және басқа криптовалюталарды сатып алуға және сатуға арналған платформалар бұл әрекетке көмектесу. KYC (клиентіңізді біліңіз) немесе AML (ақшаны жылыстатуға қарсы күрес) сияқты ережелерге байланысты биржалар өз клиенттері мен пайдаланушыларының өздері айтқан адам екенін дәлелдеу үшін жеке куәлік немесе тиісті құжаттаманы сұрайды.
Бұл дегеніміз, сіз өзіңіздің жеке куәлігіңізді кез келген биржада немесе әмияныңызда пайдалануды сұрайтын алғашқы сәттен бастап, бұл компаниялар немесе үкіметтер берілген әмиянға қосылған криптовалюта әлемінде жасайтын барлық істеріңізді қадағалай алады. CoinJoin қандай да бір түрін пайдалануды шешпесеңіз, Биткоин араластырғыш, немесе анонимді cryptocurrency, бұл олар үшін өте оңай.
Егер сіз мұны жасасаңыз да, олар сіздің биржада және платформада кейбір биткоиндер немесе альткоиндер сатып алғаныңызды біледі және осылайша сіздің орналасқан жеріңізді бақылап қана қоймай, сонымен қатар, мысалы, инвестицияларыңыздан пайда тапқан жағдайда салық сұрай алады. Сондықтан, KYC емес биткоиндерді сатып алудан бастаған дұрыс, содан кейін KYC есептік жазбасы бар, содан кейін KYC платформалары арқылы сатып алынған биткоиндерді анонимизациялауға тырысыңыз.
Біздің мақалаларымызда бірнеше рет айтылғандай, бақылаудың кез келген түрінен қорғаудың ең жақсы жолы - KYC емес биткоиндерді немесе сатошилерді алуға тырысу. Бұл кез келген платформаға идентификаторларды қоймауды, банктік шоттарға қосылған карталармен сатып алмауды немесе жүгіріп кетпеуді және «Биткоин байлығыңызды» көрсетпеуді білдіреді.
Тағы бір жақсы ұсыныс - анонимділік пен құпиялылықты қолдайтын платформалар мен қызметтерді пайдалану. Уир солардың бірі. Осы платформаның арқасында кез келген адам биткоиндерді жеке пайдалана алады және жұмсай алады, өйткені ол CoinJoin технологиясын пайдаланады.
Осылайша, бұл транзакцияларды алушылар Chainalysis сияқты кез келген қадағалау компанияларына немесе оларды қадағалағысы келетін үкіметтерге қатысты ілгектен тыс. CoinJoin көмегімен транзакция жасалғаннан кейін кез келген бақылаушы ұйымның жеке басын кез келген әмиянға қосу өте қиынырақ, сондықтан Whir бұл шешімді ұсынады.
қорытынды
Күмәнсіз, реттеушілер Bitcoin сияқты криптовалюталардан кейін қиынырақ болады. Олар енді оны «елемей» немесе «күле» алмайтындықтан, олар «онымен күресуге» тырысады. Бірақ бұл сөздің немен аяқталатынын бәріміз білеміз. Толық болжауға болмайтын нәрсе болмаса, биткоин Whir сияқты платформалар ұсынатын өнімдер мен қызметтердің құпиялылық және анонимділік мүмкіндіктерінің арқасында жеңеді.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақалада үшінші тарап өнімдері мен қызметтеріне сілтемелер бар. Коинфомания мақұлдамайды және осы беттегі кез келген мазмұнға, дәлдікке, сапаға, жарнамаға, өнімдерге немесе басқа материалдарға жауапты емес немесе жауапты емес. Оқырмандар Мазмұнда байланыстырылған компанияға қатысты кез келген әрекеттерді жасамас бұрын өз зерттеулерін жасауы керек.
Сіздің криптоңыз ең жақсы қауіпсіздікке лайық. Алу Ledger аппараттық әмиян бар болғаны 79 долларға!
Дереккөз: https://coinfomania.com/what-is-bitcoin-surveillance-protect-against-it/