Blockchain криминалистикалық құралдары пайдаланушыларға блокчейн деректерінің үлкен көлемінен құнды түсініктер алуға мүмкіндік береді. Пайдаланушыларға блокчейндегі қаражат ағынын бақылауға мүмкіндік беретін бұл құралдарды құқық қорғау органдары да, күдікті субъектілермен бизнес жүргізуден аулақ болғысы келетін криптовалюта бизнесі де пайдаланады.
Блокчейн сот сараптамасы дегеніміз не?
Құпиялылық монеталары деп аталатын арнайы криптовалюталарды қоспағанда, бүгінгі күні қолданылатын ең танымал блокчейндерде транзакциялардың толық мөлдір кітабы бар. Bitcoin және Ethereum сияқты криптовалюталармен жасалған барлық транзакциялар барлығына көрінеді.
Дегенмен, блокчейндерде сақталған транзакция деректерінің үлкен көлемін шарлау оңай емес.
Блокчейндер нақты әлемдегі сәйкестіктерге қатысты емес және криптовалюта мекенжайлары адам оқи алмайды – адам көзіне криптовалюта мекенжайы әріптер мен сандардың кездейсоқ көрінетін тізбегі ретінде көрінеді.
(кездейсоқ таңдалған) Bitcoin транзакциясының мәліметтері. Сурет көзі: Blockchain.com
Сондықтан блокчейн деректерін автоматты түрде құрылымдауға және ұйымдастыра алатын құралдардың болуы, белгілі бір тұлғалармен және ұйымдармен байланыстырылған мекенжайларды белгілеу және транзакция ағындарын талдау маңызды.
Блокчейндік криминалистика – қылмыстық әрекет туралы ақпарат жинау үшін блокчейн деректері талданатын цифрлық криминалистика саласы. Нарықта күдікті әрекетті анықтау үшін құқық қорғау органдары да, сондай-ақ криптовалюта бизнесі де пайдалана алатын көптеген әртүрлі блокчейн криминалистикалық құралдары бар.
Blockchain криминалистикалық құралдары құқық қорғау органдарына блокчейндегі қаражатты жылжытатын қылмыскерлерді ұстауға көмектесе алады – мысалдарға хакерлер, қара веб-есірткі сатушылар және ақшаны жылыстатушылар жатады. Сонымен қатар, криптовалюта компаниялары қылмыскерлермен бизнес жүргізуден аулақ болу және AML және CTF ережелеріне сәйкес болу үшін осы құралдарды пайдалана алады.
Қылмыскерлерді іздеу және блокчейндегі күдікті әрекеттерді анықтау үшін қолданылатын әдістер мен құралдарды түсіну маңызды, сонымен қатар заңды пайдаланушыларды қадағалау үшін де пайдалануға болады. Мысалы, жеке тұлғалар мен фирмалардың блокчейнде қандай «ақылды ақша» бар екенін білу нарықтарда айтарлықтай артықшылықты қамтамасыз ете алады.
2024 жылғы ең жақсы блокчейн криминалистикалық құралдары
Көп ұзамай, 2024 жылы блокчейннің ең жақсы криминалистикалық құралдарын таңдауды бастайық. Біз криптовалюта бизнесі, сондай-ақ тергеушілер қолданатын саладағы жетекші криптокриминалистикалық шешімдерді бөлектеуді көздедік.
1. Тізбекті талдау
Chainalysis - бұл блокчейн криминалистика және барлау саласындағы жетекші компания. Компанияның флагмандық өнімі Reactor деп аталады және ол тұтынушыларға блокчейн белсенділігін егжей-тегжейлі талдауға және оны нақты әлемдегі белсенділікке қосуға мүмкіндік береді.
Реакторды блокчейндегі заңсыз және заңды қатысушыларды қадағалау үшін пайдалануға болады және Chainalysis жинаған деректерді де, сондай-ақ OSINT (ашық бастапқы интеллект) көздерін қамтиды.
Chainalysis құқық қорғау органдарына блокчейндегі қаржылық қылмысты тергеуге мүмкіндік беретін құралдарымен танымал болғанымен, компания коммерциялық мақсатқа бейімделген бірнеше өнімдерді ұсынады.
Мысалы, компанияның Playbook өнімі блокчейнге негізделген қолданбалардың артындағы командаларға өз пайдаланушыларының белсенділігі туралы терең түсінік алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Chainalysis Kryptos бар, ол компанияларға өздерінің ең үлкен бәсекелестері туралы түсінік алуға мүмкіндік беретін терең криптовалюталық бизнес көрсеткіштерін ұсынады.
2. Эллиптикалық
Elliptic – криптовалюталық әмиянды және транзакцияларды тексеру шешімдерін ұсынатын блокчейн барлау фирмасы.
Компанияның Elliptic Lens өнімі ақшаны жылыстату, алаяқтық немесе терроризмді қаржыландыру сияқты заңсыз әрекетке байланысты субъектілермен бизнес жүргізбеуіне көз жеткізу үшін криптовалюталық әмияндарды бақылауды қажет ететін бизнеске арналған. Бағдарламалық құрал талдау жасайтын әмияндар үшін тәуекел дәрежесін береді, бұл бизнеске белгілі бір тәуекел шегінен асатын әмияндарды автоматты түрде белгілеуге мүмкіндік береді.
Elliptic-тің блокчейндік интеллект шешімдері кросс-тізбекті мүмкіндіктерге ие, бұл оларға әртүрлі блокчейндер бойынша қаражат қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді. Бұған Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche және басқалары сияқты блокчейндер кіреді.
Компания сонымен қатар нақты уақыт режимінде криптовалютаны экранға шығаруға арналған Elliptic Navigator шешімін, сондай-ақ блокчейнді тергеу процесін жеңілдетуге бағытталған Elliptic Investigator платформасын ұсынады.
3. Шифрлау
Ciphertrace криптовалюта бизнесіне транзакцияларды бақылауға және күдікті әрекеттер мен тәуекелдерді анықтауға мүмкіндік беретін өнімдерді ұсынады. Сондай-ақ компанияда құқық қорғау органдары блокчейн қызметін тексеру үшін қолданатын криптокриминалистикалық өнімдері бар.
Ciphertrace үш негізгі шешімі Armada, Inspector және Sentry деп аталады.
Armada тәуекелді немесе алаяқтық әрекет белгілерін анықтау үшін криптомен байланысты транзакцияларды бақылауы қажет қаржы институттарына арналған.
Инспектор криптовалюталық криминалистикаға арналған, өйткені ол нақты әлем нысандарын криптовалюта мекенжайларына байланыстыратын өте үлкен дерекқорды пайдаланады.
Компанияның Sentry шешімі, екінші жағынан, AML (ақшаны жылыстатуға қарсы) талаптарына сәйкес транзакция мониторингін қажет ететін крипто биржалары мен OTC сауда үстелдеріне мамандандырылған.
Ciphertrace-ті 2021 жылы қаржылық қызметтер алыбы Mastercard сатып алды. Mastercard Ciphertrace технологиясы мен AI шеберлігін өз мүмкіндіктерімен біріктіріп, оны тұтынушылардың құқықтарын қорғау мен талаптарға сәйкестік ұсыныстарын күшейту үшін пайдалануды жоспарлап отырғанын айтады.
4. Хрусталь
Crystal - бұл блокчейн криминалистикалық талдау құралдарын ұсынатын компания. Компания сонымен қатар крипто активтері мен беделін қорғағысы келетіндерге тергеу қызметтері мен есептерін ұсынады, сонымен қатар криптографиялық сәйкестік пен тергеулер бойынша оқыту және сертификаттауды ұсынады.
Компанияның флагмандық өнімі, Crystal Expert, тергеушілер де, сондай-ақ олардың AML және KYC сәйкестігін арттыруға тырысатын криптовалюта бизнестерінің сәйкестік қызметкерлері пайдалана алады. Crystal Expert 300-ден астам әртүрлі блокчейндерді, соның ішінде жалпы 3,800-ден астам әртүрлі криптографиялық активтерді қолдайды.
Crystal веб-сайтында компанияның Crystal Lite деп аталатын бағдарламалық құралының негізгі нұсқасына қол жеткізуге болады. Бұл тегін құрал, егер сіз криптовалюта мекенжайымен байланысты қаражат ағынын көргіңіз келсе, ыңғайлы болуы мүмкін.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence – Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON және т.б. қоса алғанда, кең ауқымды желілерді қолдайтын блокчейндік аналитикалық платформа. Ол пайдаланушыларға блокчейн транзакциялары мен мекенжайлары туралы егжей-тегжейлі ақпаратты көруге мүмкіндік беретін блокчейн зерттеушісі мен ірі криптовалюта иелерінің қызметін бақылауға бағытталған крипто кит трекері арасындағы гибрид ретінде жұмыс істейді.
Бұл платформа нақты крипто киттерін қадағалауға қызығушылық танытқандар үшін өте құнды. Мысалы, егер сіз белгілі бір блокчейн мекенжайының иесін анықтауға тырыссаңыз, Arkham Intelligence жиі ең сенімді түсініктерді береді (кем дегенде тегін қолжетімді опциялар арасында).
Arkham Intelligence-тің ең жақсы аспектілерінің бірі - кез келген адам платформадан толығымен тегін ақпараттың айтарлықтай көлемін ала алады.
Арнайы блокчейн интеллектін қажет ететіндер Arkham Intelligence компаниясының Intel Exchange платформасын арнайы криптовалюта әмияндарынан Intel сатып алу үшін пайдалана алады. Бұл ақпаратты Arkham Intelligence компаниясының өзі емес, өз тәжірибесін монетизациялауға тырысатын желідегі зерттеушілер береді.
Төменгі сызық
Егер сіз блокчейннің криминалистикалық құралдары мен қызметтеріне қызығушылық танытсаңыз, сіз блокчейн белсенділігін талдау арқылы тереңірек түсініктерге ие болғыңыз келетін шығар. Блокчейндік криминалистикалық шешімдердің көпшілігі (маңызды) төлемді қажет етсе де, тегін крипто кит трекерлерін пайдаланып, таңқаларлық ақпарат алуға болады.
Дереккөз: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/