Фридрих-Александр-Университетінің Эрланген-Нюрнберг зерттеушілер тобы жақында тергеушілер мен соттар Bitcoin (BTC) блокчейніндегі анонимделген деректердің дұрыстығын анықтау үшін пайдалана алатын әдістерді егжей-тегжейлі сипаттайтын қағазды жариялады.
Команданың «Блокчейнді деанонимизацияға арналған аргументация схемалары» баспаға алдын ала жазған мақаласы криптовалюта транзакцияларымен байланысты қылмыстарды тергеуді жүргізу, тексеру және ұсыну жоспарын жасайды. Мақалада Германия мен Америка Құрама Штаттарының құқықтық жүйелеріне назар аударылғанымен, авторлар қорытындылар жалпыға бірдей қолдануға болатынын айтады.
Биткоинмен байланысты қылмысты тергеу күдікті қылмыскерлерді деанонимизациялаудың айналасында жүреді, бұл процесс блокчейндердің псевдонимдік сипатына байланысты қиынырақ болды. Блокчейн транзакцияларын жүргізетін пайдаланушылар заңды атаулардың орнына әмияндар (бірегей бағдарламалық құрал мекенжайлары) арқылы анықталады.
Дегенмен, блокчейндер мөлдір. Блокчейн кітабына деректер қосылған сайын транзакция жазылады және блокчейнге кіру мүмкіндігі бар кез келген адам көруі үшін қолжетімді болады.
Белгілі бір әмиянның артында кім тұрғанын анықтауға тырысатын тергеушілер блокчейн транзакцияларында (блоктарда) қамтылған ақпаратты біріктірілген кезде цифрлық қағаз ізін құрайтын деректер нүктелері ретінде пайдаланады.
Зерттеу тобының пікірінше, бұл тергеулерге қатысты қазіргі бөгет енді технологиялық емес; бұл заңды мәселе.
Құқық қорғау органдары блокчейннің алдын ала талдауын жүргізу үшін қажетті құралдарға қол жеткізе алады, бірақ бұл бастапқы деректер нүктелері жанама дәлелдер болып табылады.
Бұл дәлелдер қылмыстық қатысы бар деп күдіктенген пайдаланушылардың жеке басын немесе банктік шот ақпаратын ашуға айырбастауды мәжбүрлеу сияқты желідегі әрекетті желіден тыс әрекетке қосу арқылы ғана расталатын белгілі бір шикі болжамдарға негізделген. Қағаз бойынша:
«Заңды тәжірибеде бұл болжамдар қылмыскерді деанонимизациялаудың дәлелді мәнін анықтау үшін өте маңызды. Дегенмен, осы талдау нәтижелерінің сенімділігін шығару және талқылаудың стандартты тәжірибесі әлі ұсынылмаған».
Егер дұрыс жүргізілсе, блокчейндік тергеулер қылмыс жасаған адамды аша алады. Зерттеушілер мысал ретінде Уолл-стрит нарығындағы жағдайды келтіреді. Онда АҚШ пошта қызметінің тергеушілері құқық қорғау қызметкерлері бақылау операциялары арқылы растаған әртүрлі деректер нүктелерін қосу арқылы заңсыз қараңғы веб-базардың операторын анықтады.
Қатысты: Неміс полициясы қараңғы веб-сайтқа қатысы бар күдіктілерден криптовалютадағы алты фигураны тәркіледі
Дегенмен, зерттеушілер мұндай тергеулер заң талаптарына байланысты күдіктінің құқықтарына нұқсан келтіру қаупі бар екенін айтады. Прокурорлар (Германия мен АҚШ-та, қағазға сәйкес) қадағалау немесе қамауға алу сияқты инвазивті тергеулер үшін ордер шығар алдында кінәнің белгілі бір дәрежесін көрсетуі керек.
Тергеушілер мен прокурорларға заңның күдіктілерге қатысты әділ қолданылуын қамтамасыз ету үшін көмектесу үшін зерттеушілер бүкіл сот процесінде дұрыс есеп беру мен түсіндіруді қамтамасыз етуге арналған бес дәлелді схемадан тұратын стандартты құрылымды ұсынады.
Жоғарыдағы суретте екі схема көрсетілген, олардың әрқайсысы белгілі бір қорытынды жасау үшін анықталған үй-жайлар жиынтығын пайдаланады, содан кейін дәлелдің күшін бағалау үшін сыни сұрақтар жинағын ұсынады.
Зерттеушілер «схемаларды пайдалана отырып, талдаушы қолданылған эвристиканы, олардың жеке күшті және ықтимал әлсіз жақтарын анық көрсете алады деп сендіреді. Бұл шешім қабылдаушылар үшін осындай талдаулар мен сот процестерінің түсініктілігін арттырады, сонымен қатар сарапшының кейінірек тексеруі үшін құжаттаманы жеңілдетеді».
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data