2.5 жылы АҚШ құрбандарынан крипто инвестициялық алаяқтық арқылы 2022 миллиард доллар ұрланған: FBI есебі

Федералды тергеу бюросы (ФБР) америкалықтардың өткен жылы интернеттегі алаяқтық салдарынан 10 миллиард доллардан астам ақшаны қоштасқанын анықтады.

Заңсыз адамдар осы соманың 2.57 миллиард долларын криптовалютаға инвестициялау схемалары арқылы жұмсады. 

Өсіп келе жатқан крипто алаяқтықтары

Криптовалюта индустриясы үшін негізінен аюлы жылға қарамастан, 2022 жыл қылмыскерлер үшін жемісті болды. Олар ұрлап кеткен биткоин және басқа цифрлық активтерге қатысты инвестициялық схемаларды пайдалана отырып, американдық тұтынушылардан шамамен $2.6 млрд. Керісінше, мұндай алаяқтық 907 жылы «бар болғаны» 2021 миллион долларға әкелді.

«Крипто-инвестициялық алаяқтық құрбандар санының бұрын-соңды болмаған өсімін және осы инвесторлардың долларлық шығынын көрді. Көптеген құрбандар осы алаяқтық инвестициялардан болған шығындарды жабу үшін үлкен қарызға батты», - делінген ФБР есебінде.

Агенттік ең мақсатты топ 30 мен 49 жас аралығындағы адамдар екенін ашты. Алдыңғы зерттеулер мұндай тұлғалардың крипто саласында өте белсенді екенін көрсетті, ал егде жастағы инвесторлар активтер класын әлі қабылдамаған. 

ФБР криптографиялық алаяқтардың құрбандарға шабуыл жасауының ең көп тараған тәсілдерін атап өтті. Олар көбінесе адамдарды әмияндарын жалған өтімділікті өндіру қосымшасымен байланыстыруға итермелейді, осылайша олардың қаражатын ұрлайды немесе әлеуметтік желілердегі аккаунттарын бұзады.

Атақты адамдарға еліктеу де танымал әдіс болып табылады: заңсыздық жасағандар күмәнді инвестициялық схеманың бейнежазбасын ағынмен жібереді және жобаларын заңды етіп көрсету үшін танымал тұлғаның бетін жариялайды. Айта кету керек, танымал адамдар жарнамаға түсуге рұқсат бермеген, алаяқтыққа қосылған құрбандар жиі ақшасынан айырылады.

Кейіннен крипто алаяқтары кейде жылжымайтын мүлік мамандары немесе инвестициялық кеңес ұсынатын компанияның жұмыс берушілері болып көрінеді. Олар құнды нұсқаулар берудің орнына, мүмкіндігінше нысаналардан ұрлауға тырысады.

Романтикалық крипто алаяқтығы да өте танымал болды

Федералдық сауда комиссиясының (FTC) зерттеуі анықталған 2021 жылдың қаңтары мен 2022 жылдың наурызы аралығында мұндай алаяқтық мыңдаған американдықтарға әсер етті, нәтижесінде олардан 185 миллион доллар алынды.

Жалғыз адамдар көбіне оларға ғашық болып көріну арқылы жалғыз адамдарды таңдайды. Олардың сеніміне ие болғаннан кейін, олар айтарлықтай пайда әлеуетті үйлену тойын немесе романтикалық мерекені қаржыландыруы мүмкін деп өтірік айтып, оларды жұмбақ криптовалюта жобасына инвестициялауға шақырады. 

«Романтикалық алаяқтардың құрбандары жүректің соншалықты ақылды емес екенін қиын жолмен біледі. Олардың сүйіспеншілікті іздеуі оларды ақшасын алдап алатын айлакер адамдарды оңай таңдауға мүмкіндік береді. Олар өздерінің құрбандары олардың үстінен ес-түссіз болатын күрделі айла-шарғы жасайды, ал жәбірленуші ұстаған кезде олар бірнеше мың доллар кедей болады», - деп түсіндірді Bankless Times.

Алаяқтықтың мұндай түрі Ұлыбританияда өте танымал болып көрінеді. Аты аталмаған британдық азамат жоғалған Өткен жылы Джиа есімді әйелмен онлайн сөйлескеннен кейін 200,000 XNUMX доллар тұратын биткоин. Соңғысы оған активтерді күдікті қолданбада бөлуге кеңес беріп, кірістің керемет болатынына сендірді. Осыдан кейін көп ұзамай ер адам оның тепе-теңдігінің «тазаланғанын» көрді, ал әйел онымен байланысын тоқтатты.

Ноттингемширде тұратын британдық зейнеткер бөлінді ұқсас алаяқтықтың құрбаны болғаннан кейін биылғы жылы 207,000 XNUMX доллармен. Ол өзін АҚШ армиясының хирургімін деп таныстырған және одан белгілі бір биткоин әмиянына ақша аударуды сұраған адамға ғашық болды. Оның банкі мен жергілікті полиция соманың жартысынан көбін қалпына келтірді.