Inca Digital блокчейндік аналитикалық фирмасының зерттеуіне сәйкес, танымал крипто биржалары Huobi және KuCoin Ресейге Украинаға басып кіру нәтижесінде салынған санкцияларды ұстанбағаны үшін сынға ұшырады.
Inca Digital Екі жетекші биржа санкцияланған ресейлік банктердің өздерінің сәйкес тең-теңімен желілерін пайдалануына жол бермеу үшін шаралар қолданбағанын анықтады, деп хабарлады Politico.
Inca Digital компаниясының бас директоры Адам Заразински сұхбат барысында бұл транзакциялар реттеуші органдардың жеке сұрауы бойынша келген тұрақты коин - Tether-ді жиі қолданатынын және бұл АҚШ пен Еуропалық шектеулердің бұзылуы болуы мүмкін екенін айтты.
Ірі крипто биржалары санкцияланған ресейлік банктерді бұғаттай алмады
Ресейлік банктердің дебеттік карталары крипто биржаларында пайдаланылғаны айтылды.
Huobi және KuCoin адамдарға санкцияланған ресейлік банктер шығарған дебеттік карталарды пайдалана отырып криптовалютамен сауда жасауға мүмкіндік береді. https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Ақпан 25, 2023
Заразински Bloomberg цитаталарында былай деді:
«Тетер ресейліктер ақшаны елден шығару үшін жиі пайдаланады және оны осы екі биржа, атап айтқанда, санкцияланған ресейлік банктерге крипто-банкинг қызметтерін көрсету үшін пайдаланатынын қосады.
Ол:
«Біз криптоның жақында болған барлық оқиғалардан аман қалғанын ғана емес, сонымен қатар өркендегенін қалаймыз ... сонымен қатар біз жаман актерлерден арылғымыз келеді және саланы жауапкершілікпен өсіргіміз келеді».
Huobi және KuCoin түсініктеме сұрауларына бірден жауап бермеді.
Ресейдің Украинаға жаппай басып кіруінен бір жыл өткен соң, бұл жаңалық Америка Құрама Штаттарының ресейлік мекемелерге тыйым салуға тырысып жатқанын көрсетеді. олигархтар жаһандық қаржы жүйесінен тиімсіз болып қалуда.
Сурет: Crypto News
Binance саясаттың кемшіліктерін жоққа шығарады
Соғыс салдарынан екі жақтан да жүздеген мың әскер қаза тауып, миллиондаған украиналық әйелдер мен балалар үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды.
Есеп сонымен қатар Binance саясатындағы кемшіліктерді атап өтеді, өйткені компания ресейлік пайдаланушыларға өз биржасында криптовалюталарды сатып алу үшін «әртүрлі құралдарды» ұсынады.
Бұл мәселе өткен жылдың наурыз айында Binance кейбір ресейлік төлем карталарынан фиат депозиттерін шектегеніне қарамастан сақталады.
Binance бұл мәлімдемелерді жоққа шығарды. Биржа тұтынушыны білу (KYC) заңдарын қатаң түрде орындайтынын және айыппұлдарды қолдану үшін пайдаланушылар арасындағы байланысты цензорлайтынын мәлімдеді.
Сондай-ақ, есепте Сингапурда орналасқан ByBit биржасы пайдаланушыларға ресейлік рубльді «тең-теңімен» нарық және фиат депозиттері арқылы криптовалютаға айырбастауға мүмкіндік беретінін ашты.
Демалыс кестесінде криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы 1 триллион долларды құрайды Диаграмма: TradingView.com
KYC дегеніміз не?
Клиентіңізді білу (KYC) ережесі бизнеске заңсыз әрекеттерді, соның ішінде ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды тоқтату үшін тұтынушыларының жеке басын растауды міндеттейді.
Ақша қызметтерін ұсынбас бұрын, бизнес, оның ішінде цифрлық валюта айырбастаулары өз тұтынушыларынан аты-жөні, мекенжайы, туған күні және үкімет берген сәйкестендіру деректерін қоса алғанда, жеке ақпаратты жинауы және тексеруі керек. Бұл ереже бірқатар секторларда алаяқтық пен заңға қайшы әрекеттерді тоқтату үшін қолданылады.
-TRT World арнасының таңдаулы суреті
Дереккөз: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/