Аризона кәсіпкері крипто биржаларына көлеңкелі банкинг қызметтерін ұсынғаны үшін 6 жыл түрмеде.

ФБР ақшаны жылыстату тобы мен Ішкі кірістер қызметі-қылмыстық тергеулер бірлескен тергеуі Аризонадағы 75 жастағы кәсіпкер Реджиналд Фаулерді 64 айға бас бостандығынан айыру жазасына кесті. 

Миннесота Викингс кәсіпқой американдық футбол командасының бұрынғы тең иесі Фаулерден де сот 74.02 миллион доллар тұрақсыздық айыбын және Америка футболы қауымдастығына (AAF), қысқа мерзімді американдық футболға 5.31 миллион доллар қайтаруды сұрады. кіші лига. 

Айыптауды АҚШ прокуратурасының ақшаны жылыстату және трансұлттық қылмыстық кәсіпорындар бөлімі басқарды. 

Көлеңкелі банкинг қызметтерін ұсынады

Дэмиан Уильямс, АҚШ прокуратурасы, Нью-Йорктің оңтүстік округі (SDNY)) 5 маусымда PR-да, айтты Фаулер төлем процессоры ретінде әрекет ететін криптовалюта биржалары үшін 750 миллион долларға жуық транзакцияларды өңдеді, ал оның Global Trading Solution компаниясында АҚШ федералды заңдары талап ететін ақша тасымалдау бизнесіне лицензиясы жоқ. Сөйтіп жүргенде ол АҚШ банктеріне де өтірік айтқан.  

«FOWLER сонымен қатар басқа тұлғаларға GTS бизнесінің сипаты туралы банктерді алдау үшін ақша аудару нұсқаулары туралы жалған ақпарат қосуға нұсқау берді. Он айдан аз уақыт ішінде FOWLER шамамен 750 миллион долларлық криптовалюталық транзакцияларды әртүрлі валюталармен өңдеді », - деді адвокат кеңсесіндегі PR.  

Американдық футбол лигасын алдау 

Ол сондай-ақ Америка футбол қауымдастығын алдағаны үшін кінәлі деп танылды, ол клиенттердің қаражатын өзінің жеке байлығы деп мәлімдеп инвестициялау арқылы қомақты үлеске ие болды.

«Банктік шоттарды ашқан кездегідей, FOWLER AAF басшыларына GTS банктік шоттарындағы қаражат жылжымайтын мүлікке салынған инвестициялардан, сондай-ақ мемлекеттік келісімшарттардан алынғанын және GTS шоттарындағы ондаған миллион доллардың өтімді активтер екенін айтып өтірік айтты. ол AAF-ға инвестициялау үшін пайдалана алады », - деді Уильямс. 

Ішінара, Фаулердің өтіріктеріне байланысты AAF 2019 жылдың сәуірінде банкрот деп жариялады. 

Криптовалюта қылмыстарымен күресу

Криптовалютаға қатысты қылмыс пен алаяқтық істерінің көбеюін ескере отырып, АҚШ Әділет министрлігі (DoJ) 2022 жылдың қыркүйегінде «Ұлттық криптовалютаны қорғау тобын» құрды. Киберқауіпсіздік прокуроры Юн Янг Чой 150 прокурордан тұратын топты басқарады.

Мамыр айында орыс жігіті болды зарядталған DoJ полиция бөлімшелеріне, ауруханаларға және мектептерге бағытталған әртүрлі төлемдік бағдарламалық жасақтама шабуылдары арқылы 200 миллион долларға жуық ақша жинаған үш төлемді бағдарламалық қамтамасыз ету тобының бөлігі ретінде.