Инвесторлардан 100 миллион доллардан астам қаражат жинаған Понци схемасы болып табылатын AirBit Club негізін қалаушы 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ Пабло Ренато Родригеске 165 миллион доллардан астам қолма-қол ақша мен BTC түріндегі тәркілеу бұйырылды.
«AirBit Club» жаһандық миллиондаған долларлық криптовалютаның Ponzi схемасының негізін қалаушы 12 жылға бас бостандығынан айырылдыhttps://t.co/FNqn4ZBfnW
— АҚШ адвокаты SDNY (@SDNYnews) Қыркүйек 26, 2023
2015 жылы негізі қаланған AirBit клубы инвесторларды сандық активтер блогының сыйақысын өндіру және саудалау нәтижесінде алынған пассивті, кепілдендірілген күнделікті кірістер туралы уәдемен тартты. Мүшеліктер қолма-қол ақшаға сатып алынды, содан кейін инвесторларға кірістерін бақылай алатын онлайн порталға кіруге рұқсат берілді.
АҚШ Әділет министрлігі анықтағандай, порталды құрылтайшылар басқарған; инвесторлар өздерінің «пайдаларының» өсіп жатқанын көргенде, тау-кен өндіру немесе сауда жүргізілмеді. Оның орнына құрылтайшылар ақшаны қымбат көліктер, қымбат зергерлік бұйымдар, сәнді үйлер сатып алуға және құрбандарды көбірек тарту үшін экспонаттар мен кездесулерді қаржыландыруға бағыттады.
Табыстарын алуға әрекеттенген инвесторлар кейбір жағдайларда сұралған алу сомасының 50% құрайтын ақтауға, кешіктіруге және комиссияларға тап болды. Басқаларының шоттары «(COVID-34) туындаған экономикалық және қаржылық дағдарысқа байланысты AirBit Club ережелері мен талаптарының №19 саясаты, қаржылық тұрақтылық резервінің орындалуына» байланысты тоқтатылды. Бұл саясат инвесторлар қол қойған кезде болған жоқ, дейді DoJ.
Нью-Йорктің оңтүстік округінің аудандық соты Родригесті 12 жылға бас бостандығынан айырды. Одан әрі ол үш жылға бақылаумен босатуға және 65 миллион доллар тәркілеуге сотталды.
Калифорния штатының 40 жастағы Ирвин тұрғыны да өз иелігіндегі әртүрлі заттарды, соның ішінде құны 3800 миллион доллардан асатын 101 BTC-ді жоғалтуы керек. Басқа заттарға жеке ұшағын сатып алу үшін сақталған миллион доллар, оның Калифорниядағы резиденциясы және үйінен тәркіленген 900,000 XNUMX доллар қолма-қол ақша кіреді.
«Родригес алаяқтық жасау үшін криптовалютаны пайдаланатын адамдардың соңғы мысалдарының бірі болып табылады және бүгінгі үкім криптовалюта инвестициясы туралы жалған уәделер арқылы басқаларды алдауға азғырылуы мүмкін кез келген адамды болдырмауы керек», - деп түсіндірді АҚШ адвокаты Дэмиан Уильямс.
Тағы үш сыбайласы - Гутемберг Сантос, Сесилия Милан және адвокат Скотт Хьюз - алаяқтық және ақшаны жылыстату туралы қастандық жасағаны үшін кінәсін мойындап, 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Оларға үкім 3 қазанда шығады.
АҚШ прокуратурасы Сэм Банкмен-Фрид, Алекс Машинский және онша танымал емес қылмыскерлер сияқты «ақ жағалы» алаяқтарды қуып, «криптографиялық» қылмысқа қарсы күресті жалғастырды.
Тамыз айында ол Нью-Йорктегі ерлі-зайыпты Илья Лихтенштейн мен Хизер Морган 4.5 жылы Bitfinex-тен ұрланған 2016 миллиард долларды жылыстатқаны үшін кінәсін мойындағаннан кейін цифрлық активтерді ұрлаудың аяқталуына жақындады.
Қарау: Gorilla Pool ASIC өндіруге арналған шешімді ұсынады
Блокчейнге жаңадан келдіңіз бе? CoinGeek-тің жаңадан бастаушыларға арналған блокчейн бөлімін қараңыз, блокчейн технологиясы туралы көбірек білу үшін түпкілікті ресурстық нұсқаулық.
Дереккөз: https://coingeek.com/airbit-club-founder-gets-12-years-in-prison-over-100m-crypto-mining-ponzi-scheme/