Қараша айының бірінші жартысында, FTX крипто биржасының жарылысы орын алған кезде, Alameda Research FTX.US порталынан барлық дерлік қаражатын алып тастады.
Мұны бірнеше күн бұрын Arkham желілік аналитикалық фирмасы ашты.
6 қарашадан кейін Alameda тек АҚШ доллары тұрақты таңбалауыштарын, Wrapped BTC немесе Ether-ді FTX US қызметінен алып тастады.
Алынған 204 миллион доллардан:
$38.06 миллион BTC (18.7%) болды
$49.39 млн ETH (24.2%) болды
$116.52 млн АҚШ долларымен бағаланған бағамдарда болды (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Архам | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Қараша 25, 2022
Барлығы Alameda Research шамамен 204 миллион долларды алып тастады.
FTX крипто биржасының жарылуы
FTX жарылуының хронологиясы оның FTT таңбалауышы бағасының крипто нарықтарындағы трендімен жақсы сипатталған.
5 қарашаға дейін құлдырау белгілері байқалмады, бағасы шамамен $25.5 болды.
Алғашқы белгілер 6 қарашада пайда болды, бұл кезде баға ықтимал төлем қабілетсіздігі туралы қауесеттерге байланысты төмендей бастады, ол 22 қарашада $7-ге жеткенше.
Аркхамның жариялауына сәйкес, Alameda Research жалғасып жатқан мәселелерден хабардар болғаны сонша, сол уақытта ол FTX.US әмияндарында сақталған қомақты қаражатты алып қойған.
Бірақ дәл сол күндерде бас директор Кэролайн Эллисон Binance компаниясының бас директорына олар барлық FTT токендерін 22 долларға сатып алуға дайын екенін ашық түрде жауап берді.
Келесі күні, 8 қарашада, FTX ақшаны алуда қиындықтарға тап болды, содан кейін олар тоқтатылды, ал FTT бағасы кенеттен 4 доллардан сәл астамға дейін құлдырады. Келесі күні FTX ақшаны алуды белгісіз уақытқа тоқтатқанын ашық мойындады және баға қайтадан 2 долларға дейін құлдырады. Қазіргі уақытта FTT таңбалауышы шамамен 1.3 долларды құрайды.
Аламеда зерттеуі
Архам атап өткен Аламеданың шығуы, жарылыс басталғанға дейін басқару тобының бірдеңе дұрыс емес екенін немесе, кем дегенде, тәуекелдердің маңызды болғанын түсінгенін көрсетеді.
Alameda Research - бұл екі жыл бұрын ғана FTX негізін қалаушы және бас директоры Сэм Банкмен-Фрид (SBF) негізін қалаған компания.
Шынында да, ол 2017 жылы сауда компаниясы ретінде құрылды, кейін уақыт өте ол инвестицияға да араласа бастады. Осылайша, SBF басқаратын топтағы компания алыпсатарлық пен инвестиция арқылы пайда табуға жауапты болуы керек еді.
FTX-пен қарым-қатынас өте тығыз болды, бұл олардың бір құрылтайшыны бөліскендіктен ғана емес, сонымен қатар және ең алдымен екі компания арасында тығыз іскерлік ынтымақтастық болғандықтан, олардың арасында орын алған көптеген ірі қаржылық транзакциялар дәлелдейді.
Осылайша, Аламеданың FTX әмиянында криптовалюталар мен токендерді 200 миллион доллардан астам сақтауы таңқаларлық емес.
Бір таңғаларлығы, күйреген күндердің өзінде-ақ оларды қайтарып алғаны.
Сонымен қатар, оның орнына атап өткен жөн, келесі күндерде, FTX әмияндары тағы 600 миллион долларды алған болжамды бұзу салдарынан босатылды.
Алынған қаражаттың тағайындалуы
Архам сонымен қатар Аламедадан шығарылған 204 миллионның қайда жіберілгенін анықтады.
BTC шын мәнінде WBTC (Wrapped Bitcoin) ретінде алынып тасталды және компанияның WBTC саудагер әмиянына жіберілді.
Алынған ETH-тің көп бөлігі FTX-ке жіберілді. com, топтың халықаралық биржасы болып табылады, ал шамамен төрттен бір бөлігі сауда әмиянына жіберілді.
Шығарылған стабилкоиндердің басым көпшілігі, жалпы сомасы 106 миллионға жуық, FTX.com сайтына жіберілді, мүмкін халықаралық биржаға алу сұрауларының ықтимал жарылуымен күресуге көмектесу мақсатында.
Айта кету керек, төлем қабілетсіздігі мәселесі АҚШ-тың FTX.US нарығына емес, олардың халықаралық алмасуына қатысты болды.
Осылайша, Аламеда FTX.com сайтынан 204 миллионды алып тастады, ал оның жартысынан көбі (142 миллион) FTX.com сайтына жіберілді.
Оның орнына Binance-ке 10 миллион USDT жіберілгенін атап өткен жөн. Ол кезде Binance әлі де FTX серіктесі болды.
Биліктің FTX криптовалюта биржасының банкроттығы туралы тергеуі
Сонымен қатар, Багам билігінің тергеуі жалғасуда.
Шын мәнінде, FTX және Alameda Research екеуінің де штаб-пәтері Багам аралдарында болды, сондықтан билік банкроттықпен айналысады.
Іске бас прокурор Райан Пиндер жауапты, ол да өз еліне жатқызылған іс үшін кінәні жоққа шығарды.
Іспен айналысатын негізгі мемлекеттік орган Багам аралдарының бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы (BSC) болып табылады және бұл іс Багам аралдарында орын алған ең ірі банкроттық істердің бірі болып табылады.
Сонымен қатар, Пиндер сонымен қатар 2 қарашадағы жаңалықтар мақаласын келтірді, ол FTX ықтимал дәрменсіздігі туралы, атап айтқанда, Alameda кепіл ретінде FTT токендерін пайдалана отырып алған жосықсыз несиелерге байланысты бірінші болып шықты.
Алайда, Alameda Research өзі Багам аралдарының юрисдикциясына жатпайды, өйткені оның елде тіркелген кеңсесі жоқ, тіпті егер ол Багам аралдарында заңсыздық жасаса, жергілікті билік алдында жауап беруге мәжбүр болады. FTX-тің операциялық штабынан басқа, елде тіркелген кеңсесі де болды.
Пиндердің айтуынша, тергеу әлі бастапқы сатыда және бұл өте күрделі тергеу. Сондықтан қорытындыға келгенше біраз уақыт қажет болуы мүмкін.
Теріс көңіл
Мұндай сценарийде таңқаларлық емес, Джеймс Фарфалла көрсеткендей, крипто нарықтарындағы көңіл-күй әлі де теріс.
Шынында да, өткен аптада сандық активтерге салынған инвестициялық өнімдер ұзақ позициялардан ағындар басым болып, жалпы сомасы 23 миллион долларды құрады. Сондай-ақ блокчейн компанияларының акциялары 13 миллион долларды құрады.
FTX жарылуы қысқа мерзімді перспективада криптовалюта нарығындағы көтерілу үмітін жойды, дегенмен орта және ұзақ мерзімді перспективада кейбір оптимизм әлі де бар.
Дереккөз: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/