Болжалды криптовалюталық төлемді ақшаны жылыстатушы АҚШ-қа экстрадицияланды

29 жастағы Ресей азаматы Нидерландыдан АҚШ-қа экстрадицияланды, ол криптовалюталық бағдарламалық қамтамасыз етуден түскен ондаған миллион долларға қатысты ақшаны жылыстатуға айыпталған.

АҚШ Әділет министрлігі Денис Дубниковты 400,000 миллион долларлық схеманың бөлігі ретінде Ryuk ransomware шабуылдарынан алынған 70 XNUMX доллардан астам қаражатты жылыстатты деп айыптайды. Әділет департаменті сәрсенбіде.

Дубников және осы схемаға қатысы бар басқа адамдар қаражаттың шығу тегін жасыру мақсатында әртүрлі ұлттық және халықаралық транзакциялар арқылы шабуылдардан түскен қаражатты жылыстатқан деген болжам бар.

Алғаш рет 2018 жылы пайда болған Рюк жеке желілерге енуге және бірнеше жүйеге әкімшілік қол жеткізуге арналған. Ішке кіргеннен кейін Рюк қызметтерді қалпына келтіру үшін криптовалютамен (әдетте биткоинмен) төлем сұрамас бұрын бірнеше компьютерді құлыптау үшін жергілікті файлдарды шифрлайды.

Рюк мемлекеттік мекемелерден, денсаулық сақтау мекемелерінен, ауруханалардан және басқа кәсіпорындардан төлем алу үшін басқа да жоғары профильді төлем бағдарламалық қамтамасыз ету қауіптерімен бірге пайдаланылды. 

Өткен жылдың мамыр айында Colonial Pipeline АҚШ-та жанармай тапшылығы қорқынышын тудырған шабуылдан кейін өз қызметтерін тоқтатып, 4 миллион доллардан астам биткоин төлеуге мәжбүр болды.

Бірнеше аптадан кейін жалпы сатылымы бойынша әлемдегі ең ірі ет өндіруші JBS Holding бизнесі мен жеткізу тізбегіне әсер ететін төлемдік бағдарламалық қамтамасыз етуді айналып өту үшін биткоинге 11 миллион доллар жіберді.

Солтүстік Кореяның Lazarus Group, Шығыс Еуропаның Darkside және басқаларының күш-жігері саладағы әртүрлі бұзулармен, соның ішінде 625 миллион доллар хакім осы жылдың басында Axie Infinity байланысқан Ronin Network көпірінде.

Құқық қорғау органдарының қызметкерлері криптовалюталарды бірнеше рет жасырын транзакцияларды жеңілдету және хакерлерге олардың әрекеттеріне көмектесу үшін айыптады. Дегенмен, қабілеті транзакцияларды ашық қадағалаңыз тізбегі құқық қорғау органдарына да көмектесті қадағалау және қалпына келтіру ұрланған қаражат. 

Лазарус және басқалары крипто араластыру қызметін пайдаланды деп айтылады Торнадо ақшасы кірістерді жылыстату және шығу тегін жасыру мақсатында. The Шетелдік активтерді бақылау басқармасы 45 тамызда оны АҚШ азаматтарына, сондай-ақ 8 Ethereum мекенжайына пайдалануға тыйым салды.

Құпиялылық құралы арқылы өтетін қаражаттың шамамен төрттен үш бөлігі қылмыстық әрекетке немесе санкциялардан жалтаруға байланысты емес, тек 10.5% ұрланған қаражат, сәйкес Chainalysis желілік аналитикалық фирмасы.

Бес күндік алқабилер соты 4 қазанда басталады деп күтілуде, онда Дубников оған қатысы бар деген айыппен 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Күн сайын кешке кіріс жәшігіңізге жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.