Есептер австралиялық адамдар Израильде орналасқан қылмыскерлер басқарады деп есептелетін күрделі криптовалюталық call-орталық алаяқтық желісінің негізгі нысандарының бірі болып табылады деп болжайды.
Неміс, Серб, Болгар және Кипр билігінің төрт серб байланыс орталығы мен 11 резиденциясына жасаған соңғы рейдінде австралиялықтардың ең көп нысанаға алынған елдердің қатарында екендігі туралы дәлелдер табылды. Бұл жаңалықты алғаш рет 23 ақпанда The Australian хабарлады.
Операция 15 адамның қамауға алынуына және басқа заттармен қатар 1.46 миллион доллар криптовалюта тәркіленуіне әкелді.
Тергеушілердің айтуынша, алаяқтар жәбірленушілерді азғырып, оларға жоғары кірісі бар перспективалы инвестициялық мүмкіндіктер ұсыну үшін әлеуметтік желілердегі жарнамаларды пайдаланған.
Жеке тергеу фирмалары одан әрі елдің байлығы биліктің онлайн-инвестициялық алаяқтықты тергеуге дайын болмауы немесе қабілетсіздігі Австралияны алаяқтық әрекеттердің артында тұрған халықаралық қылмыс синдикаттарының алдында осал етті деп мәлімдеді.
Марк Соломонс, IFW Global жеке барлау фирмасының аға тергеушісі австралиялықтардың көбінесе «достық» және «ашық» екенін түсіндірді, бұл олардың «оң түймелер басылғанда» онлайн қарым-қатынасқа түсу ықтималдығын арттырады.
«Израильдіктер австралиялықтарды жұлып алып, Австралия экономикасынан зейнетақы мен зейнетақы жинақтарын сорып алу арқылы өте байып жатыр».
Марк Соломонс, IFW Global компаниясының аға тергеушісі
Одан әрі аға тергеуші ұрланған криптовалютаның көп бөлігі жеке ұшақтармен ұшатын, яхталар сатып алатын және жылжымайтын мүлік пен сәнді автокөліктерді қоса алғанда, елеулі активтерді сатып алатын алаяқтардың бай өмір салтын қаржыландыру үшін пайдаланылады деп мәлімдейді.
Еуропол көпұлтты операцияның нәтижесінде 3.1 миллион доллар ұрланғанын хабарлағанымен, олар нақты сан «жүздеген миллион еуроны құрауы мүмкін» деп санайды.
Басқа «мықты» халықтармен салыстырғанда, Соломондар Австралия үкіметін осылай етуге шақырды қамтамасыз ету бойынша күш-жігерін арттыру штаттық, федералдық және халықаралық деңгейлерде австралиялық инвесторларды осы алаяқтарға тартымды ету үшін.
Австралия үкіметінің мәжбүрлеу шаралары
Австралияның бәсекелестік және тұтынушылар комиссиясының мәліметтері бойынша (ACCC), австралиялықтар 568.6 жылы алаяқтықтан $2022 миллион жоғалтты, бұл шығындардың 221 миллион доллары крипто төлемдері болды. Жәбірленушілер 53.4 жылдың бірінші айында қосымша 2023 миллион доллар жоғалтты.
Австралиялық бағалы қағаздарды реттеуші ASIC қараша айында есеп берді Криптографиялық алаяқтықты анықтаудың ең жақсы 10 әдісі. ACCC сонымен қатар шілде айында алаяқтық веб-сайттарды автоматты түрде өшіретін киберқауіпсіздік қызметін сынай бастады, бұл бірнеше крипто алаяқтық сайттары салыстырмалы түрде тез офлайн режимінде ерте табысқа жетті.
Дереккөз: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/