USSS директорының көмекшісі Дэвид Смит 102 жылдан бері 2015 миллион доллардан астам криптовалюта тәркіленді: Ресми 

Америка Құрама Штаттарының Құпиялық қызметі (USSS) 102 жылдан бері қылмыстық және алаяқтық істерін тергеу барысында 2015 миллион доллардан астам криптовалютаны тәркіледі, деп хабарлады директордың тергеу жөніндегі көмекшісі Дэвид Смит. Смит 161 кеңсесі және 3,000-нан астам қызметкері бар USSS-тің жаһандық тергеу қанатын басқарады. 

Заңсыз валюталық транзакцияларды қадағалау және оларға қарсы күресу үшін АҚШ Құпиялық қызметінің агенттері мен сарапшылары әртүрлі блокчейн желілеріндегі биткоин және басқа цифрлық активтердің ағынын бақылайды, деп хабарлады ол. Осы уақыт ішінде агенттік криптовалютаға қатысты барлығы 254 істі тергеген, деп хабарлайды Құпиялық қызмет қызметкері. деді CNBC. 

«Сіз цифрлық валюта әмиянын бақылаған кезде, ол кейбір сәйкес идентификаторлары бар электрондық пошта мекенжайынан ерекшеленбейді... Ал адам және басқа адам транзакция жасағанда және ол блокчейнге енген кезде, бізде сол электрондық пошта мекенжайын немесе әмиян мекенжайы, егер қаласаңыз және оны блокчейн арқылы қадағалаңыз. 

Крипто кеңейтімімен алаяқтық

Құрбан ретінде АҚШ-тың 900 азаматы тартылған жағдайда, Смиттің тергеушілер тобы алаяқтықты жою үшін Румыния полициясымен жұмыс істеді. Бұл аукционда және бөлшек сауда сайттарында жалған жарнамалар арқылы сатылған кейбір жоқ сәнді заттардың жағдайы болды.

Сатып алу кезінде тұтынушыларға беделді компаниялардың атына жалған шот-фактуралар жеткізілген. Жәбірленушілерден алынған ақша цифрлық активтерге айналдырылды, деп түсіндірді Смит. Ол ескі алаяқтықтың қазір ақшаны жасыру үшін криптовалютаны қалай пайдаланып жатқанын көрсетті, деді ол.  

 «Криптовалюта туралы бір нәрсе - ол ақшаны дәстүрлі форматқа қарағанда жылдамырақ жылжытады... Қылмыскерлер суды лайландырып, олардың әрекеттерін жасыруға тырысады. Біз мұны мүмкіндігінше тез, мүмкіндігінше агрессивті, сызықтық түрде қадағалағымыз келеді ». 

Құпиялық қызмет агентінің айтуынша, криптовалюта қылмыскерлерінің танымал операциясы ұрланған биткоинді немесе басқа криптовалюталарды нарықтың құбылмалылығын болдырмау үшін тұрақты тоқымаларға аудару болып табылады.   

USSS банан қорын зерттеу

хабарлаған жағдайда cryptopotato 2020 жылдың тамызында, USSS орындалды 482 биткоин мен 1.7 миллион долларды тәркілеу туралы ордер Понци схемасының патшасы деп болжанған. Мәліметтерге сәйкес, Banana Fund деп аталатын схема, стартаптарға арналған криптовалюта краудфандинг платформасы қордағы акциялар үшін қарапайым инвесторлардан инвестиция алды.

Кейінірек қор әкімшісі бұл схема сәтсіз аяқталды және ол инвесторлардан алған 557 биткоин мен 1.73 миллион долларды қайтарады деп мәлімдеді. Алайда жәбірленушілер әкімші салымдарын қайтармағанын айтып, USSS-ке жүгінген. Оның орнына ол қордан жеке пайдалану үшін 100 биткоин шығарды.

Тергеуден кейін агенттік Банан қорының әкімшісімен байланыстырылған бір криптовалюта шотында 482 биткоин мен 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT таба алды. Ол қалпына келтірілген цифрлық монеталар үшін тәркілеу ордерін орындады. 

2021 жылдың қазан айында Федералдық тергеу бюросы (ФБР) Израиль полициясының көмегімен, тұтқындалды 26 израильдік криптографиялық қор схемасына қатысы бар деген күдікпен. 

Таңдаулы кескін OutlookIndia сайтының рұқсатымен