Австралиялық тұрғындар криптовалюталық колл-орталық алаяқтарының күрделі желісінің негізгі нысанасы ретінде анықталды - Израильде орналасқан қылмыс бастықтары басқарады деп күдіктенеді.
Сербия, Германия, Болгария және Кипр билігі төрт серб байланыс орталығы мен 11 резиденцияға жүргізген ауқымды рейдінен кейін табылған дәлелдер австралиялықтардың ең көп нысанаға алынған елдердің қатарында екенін көрсетті. Бұл жаңалық The Australian басылымының 23 ақпандағы хабарында болды.
Рейдтер барысында он бес адам қамауға алынып, 1.46 миллион доллар криптовалюта тәркіленді.
Белградтағы, Болгариядағы және Кипрдегі полицияның драмалық рейдтері Германиядағы тергеулерден кейін Австралияның нысанаға алынған елдердің бірінші деңгейінде екенін дәлелдеді: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— Австралиялық (@australian) Ақпан 23, 2023
Хабарламаға сәйкес, бұл байланыс орталықтарының алаяқтары әлеуметтік желілердегі жарнамаларды құрбандарды тарту және табысты кірісі бар перспективалы инвестициялық мүмкіндіктер ұсыну үшін пайдаланған.
Жеке тергеу фирмалары австралиялықтарды салыстырмалы байлығы мен федералды және штат билігінің тергеу әрекеттерінің әлсіз тарихына байланысты алаяқтар әсіресе іздейтінін айтты:
«Австралияның байлығы мемлекеттік және федералды биліктің онлайн-инвестициялық алаяқтықты тергеуге дайын емес немесе қабілетсіздігінің ұзақ тарихымен біріктіріліп, елді алаяқтардың артында тұрған халықаралық қылмыс синдикаттары үшін отыратын үйрекке айналдырды».
Марк Соломонс, IFW Global жеке барлау фирмасының аға тергеушісі, австралиялықтардың көпшілігі «достық» және «көп көңілді» болғандықтан, олардың онлайн қарым-қатынасқа түсу ықтималдығы жоғары екенін, әсіресе «дұрыс түймелер басылса» деп түсіндірді.
«Австралия мен Канада бірінші орынға таласады. Олар тәртіпті тергеу немесе анықтау ықтималдығы төмен бай елдер ».
Соломондардың айтуынша, ұрланған криптовалюталардың көп бөлігі алаяқтың сәнді өмір салтын қаржыландыру үшін пайдаланылады:
«Израильдіктер австралиялықтарды жұлып алып, Австралия экономикасынан зейнетақы мен зейнетақы жинақтарын сорып алу арқылы өте байып жатыр».
«Біз жеке ұшақтармен ұшатын, қомақты активтері, жылжымайтын мүлкі, сәнді көліктері мен қолма-қол ақшасы бар адамдар туралы айтып отырмыз. Олар бүкіл әлем бойынша емін-еркін саяхаттап жатыр, яхталар сатып алуда», - деп қосты Соломонс.
Еуропол көпұлтты операцияның нәтижесінде 3.1 миллион доллар ұрланғаны туралы хабарлағанымен, олар шынайы сан «жүздеген миллион еуро болуы мүмкін» деп санайды.
Қатысты: Австралия алаяқтықпен күресудің «көп сатылы» жоспарында крипто бақылаушыларын күшейтеді
Басқа «мықты» халықтармен салыстырғанда, Сүлеймендер Австралия үкіметін шақырды жүзеге асыру жөніндегі күш-жігерін арттыру штаттық, федералдық және халықаралық деңгейлерде австралиялық инвесторларды осы алаяқтарға тартымды ету үшін.
Кейбір есептер австралиялықтардың 2 жылы инвестициялық алаяқтықтан 2021 миллиард долларға дейін жоғалтқанын айтқанымен, Австралияның Бәсекелестік және тұтынушылар комиссиясы (ACCC) австралиялықтардың 323.7 миллион доллар жоғалтқанын хабарлады, бұл 75.6 жылы 568.6%-ға өсіп, 2022 миллион долларға жетті. сәйкес тұтынушыларды бақылау ұйымының Scamwatch дерекқорына.
Бұл алаяқтық шығынның 221 миллион доллары келді криптографиялық төлемдерді пайдалану арқылы, ACCC сәйкес.
Жәбірленушілер 53.4 жылдың бірінші айында қосымша 2023 миллион доллар жоғалтты.
Мәселемен күресу үшін Австралияның бағалы қағаздарға инвестициялау комиссиясы тізімін шығарды мәселе туралы хабардарлықты арттыру үшін қараша айында «криптографиялық алаяқтықты анықтаудың ең жақсы 10 әдісі» туралы.
2022 жылдың шілдесінде ACCC сот ісін бастады алаяқтық веб-сайттарды автоматты түрде өшіретін киберқауіпсіздік қызметі. Сынақ ерте сәтті өтті, бірнеше криптографиялық алаяқтық сайттар салыстырмалы түрде тез офлайн режимінде жойылды.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/aussies-revealed-as-prime-targets-of-israel-crypto-scam-syndicate