АҚШ-тың SEC, CFTC, DOJ, Калифорния және АҚШ, Багам аралдарының басқа муниципалды үкіметтері мен Жапонияның қаржылық қызметтер агенттігін қоса алғанда, алтыдан астам мемлекеттік реттеуші органдар FTX оқиғаларын зерттеп жатқанын мәлімдеді.
Багам аралдарының бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы FTX активтерін тоқтатады
Багам аралдарының бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясының мәлімдемесіне сәйкес Бейсенбі, FTX цифрлық нарықтарын тоқтату таңдауы болды «ақылға қонымды әрекет» активтерді қорғау және бизнесті тұрақтандыру. Заңгерді уақытша таратушы ретінде тағайындау фирманы тарату керек пе, жоқ па анықтаудың бірінші кезеңі болып табылады.
Багам аралындағы коммерциялық адвокат Джон КФ Деланидің айтуынша, «Тарату - бұл штаттарда банкроттық деп атайтын нәрсе». а болса «Тарату туралы өтініш» берілген болса, уақытша таратушы кейіннен тұрақты таратушы болып тағайындалуы мүмкін.
Банкмен-сандық-актив Фрид империясындағы өсіп келе жатқан стресс сигналдарына жауап ретінде билік алдымен FTX бөліктерін жабуға әрекет жасады. Басқа жергілікті биржадағы қызметкерлер, FTX АҚШ, АҚШ-та біраз уақыт жалақы алмайтыны туралы хабардар болғаннан кейін ақша жинауға тырысты.
Alameda Research жабылуда
Осы уақыт ішінде бизнес-магнат осылай деді Alameda Зерттеу, оның кең компаниялар желісінің орталығындағы сауда фирмасы жабылады. Жағдайдан хабардар адамның айтуынша, Банкмен-Фрид те АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар комиссиясының бағалы қағаздарға қатысты заңдарды бұзғаны үшін тергеуде.
FTX АҚШ-тың бас кеңесшісі Райн Миллер қызметкерлерге ішкі хатта компанияның «Кем дегенде келесі циклде жалақы төлеуге дайын сияқты». «Адамдар келесі қадамдар бойынша өздерінің нақты жағдайларына сәйкес шешім қабылдауға дайын болуы керек», хабарламада.
Миллер негізін қалаушылар оған көптеген нақты мәліметтер бермегенін және ол «FTX US сақталатын нәрсені сақтау үшін» жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді.
FTX.com және Bankman-Fried өкілдері Багам аралындағы жағдайға қатысты түсініктеме сұрауға бірден жауап бермеді.
Банкмен-Фридтің сенімділігі
Бейсенбіде жарияланған твиттерде, Банкмен-Фрид FTX International-ға әсер ететін мәселелер FTX АҚШ-қа «мүлдем қаржылық әсер етпеді» және ол «100% өтімді» деп мәлімдеді. Веб-сайттың ескертуінде FTX US сауда-саттықтары бірнеше күннен кейін аяқталуы мүмкін және тұтынушыларға кез келген ашық позицияларды жабуға кеңес береді. Қайтару қабылдау жалғасады, делінген хабарламада.
Жағдайды білетін дереккөздің айтуынша, негізін қалаушы топ мүшесі Миллердің хабарламасын Slack арнасында әріптестеріне таратқаннан кейін алып тастады.
Бұл FTX үшін ессіз апта болды, өйткені бұрын сандық активтер әлеміндегі ең бай және ең танымал тұлғалардың бірі болған Банкмен-Фрид реттеуші тергеулерді тудырған және криптовалюта нарықтарында дүрбелең тудырған миллиардтаған долларлық алшақтықты жабуға тырысты. FTX.com бәсекелес сатып алатын мәмілеге келгені туралы қысқа мерзімді мәлімдемеден кейін компанияның болашағы белгісіз.
Көптеген трейдерлер фиаскода өз инвестицияларын жоғалту туралы алаңдаушылық білдірді, ал инвесторлар Банкмен әртүрлі Фридтің бизнестерінің бір-біріне сәйкес келетін мүдделеріне көбірек алаңдады.
Багам аралдарының реттеушісі былай деді: «Комиссия клиенттердің ақшасын дұрыс пайдаланбады, дұрыс пайдаланбады және Alameda Research компаниясына ауыстырылды деп мәлімдеген қоғамдық шағымдардан хабардар». Комиссияның дәлелдемелеріне сәйкес, мұндай әрекеттердің кез келгені әдеттегі басқаруға қарсы, клиенттің рұқсатынсыз және заңсыз болуы мүмкін еді.
Коммерциялық заңгер Деланидің айтуынша, агенттік таратушыны тағайындау арқылы FTX бақылауын басып ала алады. Ол сұхбатында сот рұқсатын қажет ететін кандидатура компанияның директорлар кеңесін алып тастаудың қарапайым тәсілі екенін айтты.
FTX.com басқаратын Багам аралындағы FTX Trading еншілес компаниясы FTX Digital Markets деп аталады. Өткен жылғы мәлімдемеге сәйкес, бөлімше аффилиирленген тұлғаларға тұтынушыларды туынды құралдармен, опциондармен және басқа да тауарлар мен қызметтермен қамтамасыз етуге көмектеседі. Штаб-пәтері Багам аралдарында орналасқан биржа АҚШ-тың FTX-тен ерекше бизнес ұйымы болып табылады.
Талқылаулар жеке болғандықтан аты-жөнін атамауды өтінген жағдайды тікелей білетін екі адам FTX АҚШ қызметкерлері компанияның кейбір аспектілерін, соның ішінде Банкмен-Фрид сектордағы кең ауқымды сатып алу кезінде жинаған кейбір активтерін сату туралы айтып жатқанын айтты.
Тұлғалардың бірі бұл қызметкерлер көбінесе банкменнің қатысуынсыз Фрид акцияларды клирингтік платформа Embed және Майами аренасына атау құқықтары сияқты активтерді сатып жатқанын айтты.
Бейсенбіде FTX US тұтынушыларға кез келген ашық холдингтерді жабуға кеңес берді, өйткені сауда алдағы күндері тоқтатылуы мүмкін.
Дереккөз: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/