DOJ жаңа KuCoin жекпе-жегіндегі ескі трюктар
Әділет департаменті және тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы Сейшел аралдарында орналасқан KuCoin-ке қарсы бір-бірінен кейінгі сот процестерін жариялады.
Өзінің қылмыстық ісінде DOJ, басқа нәрселермен қатар, криптовалюта айырбастау ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзды деп айыптайды. DOJ сонымен қатар KuCoin негізін қалаушылар Чун Ган мен Ке Танға қастандық жасады деген айыппен соққы берді.
CFTC жеке азаматтық талап арызында биржа тіркелмеген фьючерстер мен своп операцияларын жүргізгенін айтады.
DOJ бұл істі Банк құпиясы туралы заңға (BSA) сәйкес қозғады, ол қаржылық институттардан, тіпті АҚШ-та ресми түрде орналаспағандардан да, өз клиентіңізді білу және ақшаны жылыстатуға қарсы әрекеттермен байланысты жазбалар мен есептерді беруді талап етеді.
DOJ KYC және AML саясаттарын ескермей, KuCoin 4 миллиард доллардан астам «күдікті және қылмыстық қорларды» жібере алды және «қаржы нарықтарының көлеңкесінде» жұмыс істеуден 5 миллиард доллар алды деп мәлімдеді.
Жабық емес KuCoin айыптауындағы тіл АҚШ шенеуніктері өткен қарашада 4.3 миллиард долларлық мәміле бойынша АҚШ-тың қылмыстық айыптарын шешкен Binance-ті талқылаған кезде қолданылған сөздерге өте ұқсас.
Қарашада Қаржы министрі Джанет Йеллен «Binance-тің қасақана сәтсіздіктері лаңкестерге, киберқылмыскерлерге және балаларды қорлаушыларға ақша ағынына мүмкіндік берді» деді.
Криптографиялық компанияларды зарядтауда BSA-ны қолдану жаңа тренд болмаса да, АҚШ сенаторларының екі жақты тобы өз жолын алса, бұл әлдеқайда кең тарауы мүмкін.
Сенатор Элизабет Уоррен криптовалюта нарықтарын «Жабайы Батысқа» теңеген және криптовалюталық компанияларды дәстүрлі қаржы секторымен бірдей қарастыратын заңнаманы ұзақ уақыт бойы қолдап келген, BSA-ны барлық дерлік сала қатысушыларына, соның ішінде әмиян провайдерлеріне қолдану үшін кеңейтуді қалайды. кеншілер.
Ары қарай оқу: Ұсақ заң – криптоның ең үлкен жауы
Уоррен мен республикашыл сенатор Роджер Маршалл демеушілік еткен «Цифрлық активтерді ақшаны жылыстатуға қарсы заң» кейбір крипто бизнестері мен ақша қызметтері бизнесін жіктеп, оларды BSA сияқты ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарға бағындырады. Заң жобасы қабылданса, қаржы институттарына қызметтер мен құпиялылық монеталарын араластыру сияқты «анонимділікті арттыратын технологияларды» пайдаланған транзакцияларды пайдалануға немесе олармен айналысуға тыйым салады.
Сыншылардың айтуынша, заңнама тым шектен шығып, сала ойыншыларына, әсіресе кеншілер мен валидаторларға іс жүзінде мүмкін емес және кейде мүмкін емес жүктемелер жүктейді.
Заң жобасының оны еденге әкелетініне қарамастан - және оны мойындайық, сайлау жылында оның мүмкіндігі жоқ - DOJ әлі де KuCoin-ті BSA бұзушылықтарымен, әсіресе оның жағындағы прецедентпен зарядтау үшін күшті жағдайға ие.
CFTC-тің азаматтық талап-арызында Crypto Twitter өте жақсы көретін эфир мен лайтекоинді тауар ретінде атауды қоса алғанда, кейбір қызықты жайттар бар.
Тынышталыңыз - бұл әлемдегі ең танымал биржалардың бірінде әлі де үлкен сот процесі.
ӘКК өзін шеттетілгендей сезіне ме деп ойлаймын. Әлі де кеш емес; Бүгін сымдарды қадағалаңыз, өйткені біз үшінші сот ісін көруіміз мүмкін. Немесе қазірдің өзінде жұмыс істеп тұрған елді мекен бар шығар.
- Кейси Вагнер
Деректер орталығы
- Нөлдік білім деңгейі 2 Scroll ETH жазу көшбасшылар тақтасында жоғарырақ орналасады, енді Uniswap, ETH аударымдары және Tether арқылы төртінші орында. 558.76 ETH (2 миллион доллар) өткен аптада.
- Солана осы айдың көп бөлігінде жалпы құны бойынша Арбитрумнан алда болды - енді DeFi ең үлкен төртінші экожүйесі. 4.6 миллиард доллар TVL.
- Bitcoin және Solana NFT көлемі төмендеді 42% және 27% осы апта. Осы уақытта Ethereum апталық көлемі өсті 4%, қазір $ 98 млрд.
- BTC сақталады $70,000 диапазон және ETH ұстап тұр $3,500 KuCoin сот ісі жаңалықтарында аздап сырғып кетуге қарамастан.
- COIN акциялары, керісінше, басқа биржалық сот ісі туралы жаңалықтарды жақсы қабылдамаған сияқты. 5% төменгі сейсенбі.
Twisters Tornado Cash сынақ нұсқасына тап болды
Жиналғандардың айтуынша, екі күннен кейін Алексей Перцевтің сотына тағы да дауылды аспан болуы мүмкін.
Ethereum әзірлеушісі Амин Сүлеймани айыпталушы судьялардың сотта талқыланатын кейбір тақырыптарға келгенде «әдейі надандық» болуы.
Солеймани сот отырысының екінші күнінде судьялар Перцевті «тұзаққа» түсіруге тырысқандай сезілгенін атап өтті.
Бір кезде Перцев болды сұрақ қойылды 600 миллион долларлық Axie Infinity хакері туралы білгенде оның «lol» терминін қолданғаны туралы. Перцев бұл туралы білуге жауап ретінде, сұрақтың соңында «'lol' деп жауап берді.
«Саған бұл күлкілі болды ма?» — деп сұрады судьялар.
АҚШ-тың сот жүйесінде оның адвокаттары мен прокурорлары бетпе-бет келгенде, Перцев қазылар алқасымен бетпе-бет келер еді. Голландиялық сот жүйесі басқаша жұмыс істейді, алайда Перцевтің ісі үш адамнан тұратын сот алқасына ұсынылды.
Sjors Provoost, оның веб-сайтына сәйкес бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуші, айтты Екінші күн «керемет баяу өтті» және Сүлеймани сияқты, панель қойған кейбір сұрақтардың «белгіден тыс» екенін айтты.
Ол «қарсылық!» дегенге көңілі қалғанын білдірді. АҚШ сот жүйесінен айырмашылығы сот процесінде пайдаланылмады. Термин өткен қарашада Сэм Банкмен-Фридтің сотында қорғау және айыптау тарапының сүйіктісі болды және біз оның бір ай бойы қанша рет қолданылғанын тез жоғалттық.
- Кэтрин Росс
Бәрі басқаша, бірақ олай емес де әр түрлі
2021 жылғы бұқалар нарығының ең қатал сәттеріне қарағанда, қазір желідегі көлем көбірек - тіпті кеңістіктің көпшілігі бірдей немесе азырақ көрінсе де.
Наурыз DEX үшін ең үлкен ай болады. Орталықтандырылмаған биржалар көлемі шамамен 236.9 миллиард долларды орналастырды, бұл 2 жылдың қарашасынан 2021 миллиард долларға көп, бір аптаға жуық уақыт қалды.
Ethereum, Solana және Binance Smart Chain (BSC) - бұл көлемнің үштен екісінен астамын алатын ең үлкен орындар. 2021 жылы Ethereum және BSC 80%-ға жуық үлес қосты. Солана әлі жерден көтеріліп бара жатты.
Ары қарай оқу: Cheatsheet: Ethereum және L2s белсенді мекенжайлар үшін Bitcoin-ді жеңу жолында
Тізбектегі туынды құралдардың көлемі де рекордтық деңгейге жетті (банк құпиясы туралы заңның бұзғаны оффшорлық биржаларда дәйекті түрде өндіріп алынатын, ол үшін маржа ұсынатын рөл бар ма деген сұрақ туындайды).
Дегенмен, қазір өзінің мемекоиндері мен сандық коллекциялары бар биткоин соңғы бес жылдағы кез келген уақыттан гөрі көбірек транзакцияларды өңдеді.
Қаңтар айында Ethereum бір 2 сағат ішінде 24 миллионға жуық транзакцияның өзіндік кезеңіне жетті. Эфир бағасы (ETH) сол кездегі ең жоғары деңгейден 50% төмен саудаланды.
Мемекойндарды былай қойғанда, Telegram боттары мен нүктелерді өсіру сияқты жаңа нәрселердің барлығы желідегі белсенділікті арттырды. Жаңа 1-деңгейлер, 2-деңгейлер және DeFi қолданбалары шатастырылғанымен, соңғы циклдегі бірдей жобалар алға жылжып келе жатқан жаңа әзірлемелерден пайда табуы мүмкін.
Саланың жоғарғы жағындағы жалпы өзгеріс қарқыны баяулауда. Топ-80 криптовалюталарының 200%-дан астамы 2018 жылдың қаңтарында мүлдем орналаспаған. 2018 және 2021 шыңдары арасында бұл көрсеткіш 66%-ға дейін төмендеді.
Бүгінгі 2021 жылдың қарашасымен салыстырғанда 77 түрлі криптовалюта ғана көрсетілген, олар қазір үздік 200-ге кіреді. Осылайша, қазіргі топ-200-дің үштен екісіне жуығы да 200 жылы нарықтар шарықтау шегіне жеткен кезде топ-2021-ге кірді.
Нарықтың жетілуінің тағы бір белгісі - тіпті оның барлық ақымақтығымен.
- Дэвид Канеллис
Жұмыстар
HSBCжаңа токенизация пьесасы бар. Банк қазір бөлшек саудаға бағытталған, алтынмен қамтамасыз етілген белгіні ұсынады Гонконг, деп хабарлайды South China Morning Post.
АҚШ-тың судьясы топтық талап-арыздан бас тартты Apple, Inc. Есептеуіш алпауыттың криптографиялық қолданба төлемдеріне қатысты бәсекелестікке қарсы әрекетіне қатысты, деп хабарлайды Law360.
Коллайдер актерлар және түсірілім тобымен әңгімелесті Суық әмиян, жақында SXSW-де дебют жасаған жаңа крипто-тақырыптық триллер. Фильмді «ұсынды». Мұхиттың он біреуі директор Стивен Содербер.
Point 72 кәсіпорны, миллиардер негізін қалаған инвестициялық фирма Стив Коэн, көлік атауларына бағытталған блокчейн стартапын қолдайды. Champ Titles 18 миллион доллар жинады, деп хабарлайды Bloomberg.
Тау-кен өндірісі Пенсильваниядағы қоршаған ортаны қорғау тобы сотқа шағымдануда, деп хабарлайды Reuters.
Таңертеңгі риф
Тізбекті кері қайтаруды сұрауды тоқтатсаңыз, Blast оны қалайтын шығар.
Бақытымызға орай, кім болса да ұрлап кеткен Munchables NFT жобасынан 97 миллион доллар қаражатты қайтарды.
Осы жылдың басында іске қосылған Blast бағдарламасы бұзылғанға дейін кітапты кері қайтару арқылы шұжықтың қалай жасалғанын көрсетудің қажеті жоқ. Миллиард долларлық смарт-келісімшарттарды жылдам жасаудың қажеті жоқ - бұл барлық жағынан тізелерді ағарту әрекеті.
2-деңгей Ethereum-ды масштабтау үшін қажет зұлымдық болуы мүмкін, бірақ мұндай жабысқақ оқиғалар жақын болашақта қайталануы мүмкін.
Ethereum он жылдай бұрын DAO бұзушылықтарын техникалық түрде тізбекті кері қайтармастан жоюдан құтылды. Бірақ бұл өте қайшылықты және салдарлы оқиға болды.
Coinbase-тің барған сайын танымал L2 негізін қамтитын 2-қабаттың қазіргі өнімі оларда бар кез келген құдай режимінің күштерін икемдеуден мәңгілікке аулақ болуы екіталай.
- Дэвид Канеллис
Келесі үлкен оқиғаны жіберіп алмаңыз – күнделікті тегін ақпараттық бюллетеньге қосылыңыз.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin