Банкротқа ұшыраған FTX криптовалюта биржасы жақында үшінші тарап алаяқтықтарының көптігін мойындады

FTX, жойылған криптовалюта биржасы өз клиенттеріне соңғы кездері үшінші тараптар жасаған алаяқтық пен алаяқтық әрекеттерінің нысанасы болғанын мойындады. Бұл схемалар тұтынушылардың ауыр қаржылық жағдайын пайдалану үшін жасалған.

3 ақпанда FTX өз клиенттеріне алаяқтардың алаяқтық әрекеттері, соның ішінде олардан ақша, алымдар, төлемдер немесе есептік жазба құпия сөздерін сұрау туралы соңғы әрекеттері туралы ескерту жасады. Бұл алаяқтық әрекеттері алаяқтардың алаяқтық әрекеттері туралы соңғы әрекеттері туралы сұрау арқылы жасалды.

Фирма өз клиенттеріне ескерту жасады: «Біз FTX тұтынушыларының артықшылықтарын пайдалануға бағытталған үшінші тараптың белсенді алаяқтықтары мен алаяқтықтары туралы білеміз».

FTX өзінің борышкерлері мен агенттері ешқашан тұтынушылардан «клиент активтерін қайтаруға немесе болашақта қайтаруға» байланысты комиссияларды төлеуді немесе шоттың құпия сөздерін беруді сұрамайтынын қосты. FTX сонымен қатар әлеуетті құрбандарды хабарлардың заңдылығын растау үшін FTX борышкерлерінің ресми электрондық пошта мекенжайына хабарласуға шақырды. 

Бірнеше ай бұрын FTX ыдырағаннан бері, алаяқтар жағдайды тиімді пайдалану үшін өз ойынын күшейтті.

Желтоқсан айының соңында Орегон қаржылық реттеу бөлімі жұртшылыққа алаяқтар «бұрын жарақат алған адамдарды қайта құрбан ету және олардың шығындарын өтеу әдістерін табуға тырысу» мүмкіндігін іздейтіні туралы ескерту жасады.

Ол Америка Құрама Штаттарының Мемлекеттік департаментімен басқарылады деп мәлімдеген және FTX клиенттерінің активтерін қалпына келтіруге тырысып жатқан жалған веб-сайтқа сілтеме жасады, сонымен қатар мұндай тұтынушылардан шот туралы ақпаратты сұрады.

Қараша айында FTX бас директоры Сэм Банкман-Фридті қамтитын және интернетте тараған бейне компания клиенттерге берілетін криптовалюталық өтемақы мөлшерін көбейтеді деп жалған мәлімдеме жасады. Бұл қылмыскерлерге жіберілген токендердің орнына криптовалютаны уәде ету арқылы пайдаланушыларды зиянды веб-сайтқа кіруге итермеледі.

Сонымен қатар, FTX банкроттығы туралы іс жүргізудегі ең соңғы дамудың бөлігі ретінде Калифорния, Техас және Нью-Джерси штаттары компанияның қаржылық шоттарына тәуелсіз аудит жүргізу туралы өтініштерге қосылды.

2 ақпанда Reuters жариялаған Bankman-Fried туралы тағы бір мақалаға сәйкес, криптовалюта кәсіпкері кепіл шартына қатысты келіспеушілікті шешу үшін федералды прокурорлармен келіссөздер жүргізіп жатқаны белгілі болды.

Өткен аптада сотқа төрағалық ететін судья Банкмен-Фридке FTX немесе Аламеда жұмысшыларымен сөйлесуге кедергі келтіріп, уақытша тыйым салу туралы бұйрық шығарды.