27 наурызда Америка Құрама Штаттарының тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) Binance-ке қарсы криптовалюта алмасуды реттеуді бұзды деп айыптады. Алайда айыптау ескертусіз келген жоқ. Айыптау қорытындысы жарияланғанға дейін аз уақыт бұрын Binance әмиянынан миллиард долларға жуық криптовалюта алынды. Thanefield Capital мәліметтеріне сәйкес, ақшаны алу айтарлықтай болды және хабарландырудан кейін бірнеше сағат ішінде болды.
Айыптау қорытындысына дейін 12 сағат ішінде Binance, Kraken, Coinbase және Bitfinex сияқты платформалардан барлығы 1.5 миллиард долларға жуық қаражат алынды. Оның жартысынан астамы немесе 850 миллион доллар тек Binance-тен алынды. Хабарландырудан бір сағат өткен соң, Binance қосымша 240 миллион доллар шығарылғанын көрді. Nansen мәліметтеріне сәйкес, соңғы 24 сағат ішінде Ethereum негізіндегі қорлардан 400 миллион доллардан астам қаражат алынды.
Ақшаны алып тастауға қарамастан, Binance әлі де 63.36 миллиард долларлық әсерлі криптовалюта активтерін сақтайды. Бұл активтерге 2 миллиард доллардан астам құны Tether (USDT), 17 миллиард долларлық Bitcoin (BTC) және 8.1 миллиард долларлық эфир (ETH) кіреді.
CFTC-тің Binance мен оның бас директоры Чанпэн Чжаоға қарсы айыптаулары туынды құралдарды реттеушіде дұрыс тіркелмеуі арқылы реттеуші міндеттемелерді орындамауды қамтиды. CFTC Binance кем дегенде 2019 жылдан бері АҚШ азаматтары үшін Bitcoin, Ether және Litecoin транзакцияларын жүргізді деп мәлімдейді. CFTC жүргізген бұл тергеу Binance соңғы уақытта тап болған жалғыз реттеуші тексеру емес.
Binance сонымен қатар Ішкі кірістер қызметі мен федералды прокурорлармен оның ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді ұстануына байланысты тексерілді. Сонымен қатар, Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия Binance американдық трейдерлерге тіркелмеген бағалы қағаздарға қол жеткізуге рұқсат берді ме, жоқ па деген сұраққа жеке тергеу жүргізді.
CFTC-тің айыптауларына жауап ретінде Binance бас директоры Чанпэн Чжао кез келген заңсыздықты жоққа шығарды. Ол Binance «ешбір жағдайда пайда табу үшін сауда жасамайды немесе нарықты «манипуляцияламайды» деп сендіреді. Бас тартуға қарамастан, реттеуші тексеру және жақында алынған қаражат Binance және кеңірек криптовалюта нарығы үшін келеңсіз уақытқа әкелуі мүмкін.
Дереккөз: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations