Бинус Reuters есебіне сәйкес, 2.35 және 2017 жылдар аралығында заңсыз көздерден жасалған транзакцияларға кемінде 2022 миллиард доллар көмектесті.
The тергеу хаттамасы Хакерлерден, инвестициялық алаяқтықтан және заңсыз есірткі сатудан алынған миллиардтаған доллар криптовалюта Binance арқылы бес жыл ішінде өтті деп мәлімдейді. Бір жағдайда орыс тіліндегі Hydra сайтының қолданушылары 780-2017 жылдар аралығында Binance арқылы жалпы сомасы 2022 миллион доллар болатын транзакцияларды өңдеді.
Жалпы сан бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдарының мәлімдемелеріне, сот жазбаларын зерттеуге және блокчейн деректерін талдауға негізделген, олардың көпшілігі Амстердамда орналасқан Crystal Blockchain талдау фирмасы ұсынған. Reuters сонымен қатар darknet сайттарындағы Binance клиентінің транзакцияларын қарастырды. Деректер сонымен қатар Binance-ке жеткенге дейін бірнеше цифрлық әмияндардан өткен криптовалюталарды қамтиды, «жанама» ағындар Қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобына сәйкес ақшаны жылыстатуға арналған қызыл жалау болып табылады.
Мақалада сонымен қатар 2020 жылғы есепте Binance тек 770 жылы 2019 миллион доллар көлемінде заңсыз қаражат алғанын айтқан крипто зерттеушісі Chainalysis-ке сілтеме жасалды. Дегенмен, мақалада Binance арқылы өтетін заңсыз алынған криптовалюта көлемі әлемдегі ең ірі биржаның жалпы сауда көлемінің шағын бөлігін құрайтыны да мойындалды.
Лазарды бұзу
Мақалада 2020 жылдың қыркүйегінде словакиялық Eterbase криптовалюталық биржасына солтүстіккореялық Lazarus хакерлік тобы енген кездегі көрнекті оқиға сипатталған. Криптода 5.4 миллион доллар ұрлағаннан кейін хакерлер бірнеше сағаттан кейін сәйкестендіру ретінде тек шифрланған электрондық пошта мекенжайларын пайдаланып Binance-те бірнеше анонимді тіркелгілер ашты. содан кейін ұрланған қаражатты айырбастауға және олардың ізін жасыруға кірісті.
Бұл транзакциялар Binance Словакияның ұлттық полициясымен бөліскен жазбалармен расталды. Сайып келгенде, Eterbase қаражатты тауып, қалпына келтіре алмады. Eterbase негізін қалаушы Роберт Аукстің айтуынша, «Binance айырбастау арқылы ақшаны кім тасымалдап жатқанын білмеді».
Binance жауабы
Binance бас директоры Чанпэн Чжао түсініктеме беру мүмкін болмағанымен, бас коммуникациялар директоры Патрик Хиллман Reuters ұсынған жазбаша сұрақтарға жауап берді. Binance бұл болжамды нақты деп санамайтынын айта отырып, мақалада анықталған жағдайлар туралы деректер сұрауына қарамастан, ол айыптауларға қарсы тұру үшін қандай да бір цифрларды ұсынуды елемеді.
Хиллманның айтуынша, Binance «платформамыздағы заңсыз криптографиялық белсенділікті анықтау қабілетімізді одан әрі жақсартуға» ұмтыла отырып, «планетаның ең күрделі киберкриминалистикалық тобын» құруда. Қазіргі уақытта Binance транзакцияларды бақылайды және «кез келген заңсыз қаражаттың қадағалануын, тоқтатылуын, қалпына келтірілуін және/немесе заңды иесіне қайтарылуын» қамтамасыз ету үшін тәуекелді бағалауды пайдаланады», - деді Хиллманн.
Осы жылдың басында Reuters-тің тағы бір тергеу мақаласы Binance-ті айыптады пайдаланушылардың жеке деректерін ортақ пайдалану Ресей билігімен, бұл оларға репрессияға ұшырауы мүмкін. Binance ұзақ мәлімдемемен жауап беріп, мақала «жалған әңгіме.«
Бұл тақырып туралы не ойлайсыз? Бізге жазыңыз және айтыңыз!
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/