Bittrex Crypto Exchange АҚШ санкцияларын бұзғаны үшін 24 миллион доллар айыппұл салды

Криптовалютаның бүкіл идеясы тәуелсіздік пен еркіндік ұғымында жатыр. Дегенмен, ережелерге келетін болсақ, криптовалюта алмасуларына және экожүйеге оларды айналып өтуге көмектесетін ештеңе жоқ.

Жақында үкіметтің бақылауына алынған осындай криптовалюталардың бірі - Bittrex. Криптовалюта биржасы Америка Құрама Штаттарының санкцияларын бұзғаны үшін кінәлі деп танылды. Бұл қадам Америка Құрама Штаттарының қазынашылығының айырбасты тарихтағы ең маңызды айыппұлдардың бірімен соқтырды.

АҚШ қазынашылығына Bittrex айыппұл салуының нақты себептері қандай болды? Бұл санкциялардың әсері қандай болады? Толығырақ осы жерден білейік.

Bittrex АҚШ санкцияларын бұзады: сценарий қандай?

Сейсенбіде Bittrex криптовалюта биржасы АҚШ тарихындағы криптовалюта биржасында бұрын-соңды жүзеге асырылған ең маңызды айыппұлдардың бірі болды.

АҚШ қазынашылығының мәліметі бойынша, 2014 және 2017 жылдар аралығында Bittrex Иран, Куба, Судан, Сирия және Украинаның аннексияланған Қырым аймағынан келген клиенттерге Bittrex арқылы крипто транзакцияларын жүргізуге мүмкіндік берді. Мәмілелердің құны шамамен 263 миллион долларды құрайды.

Қазынашылық департаментінің мәліметі бойынша, Brittex орын алған күдікті транзакцияларды, егер бар болса, тексеру үшін ақшаны жылыстатуға қарсы нөлдік дайындықтан өткен екі қызметкерді жұмысқа алды. Бұл шамамен 116,421 XNUMX санкциялық бұзушылыққа әкелді.

Осы бұзушылықтарға байланысты қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) және қаржылық қылмыстарды бақылау желісі (FinCEN) Bittrex-ке сәйкесінше 24 миллион доллар және 29 миллион доллар көлемінде үлкен айыппұлдар салды. Алайда, есеп айырысу шарттарына сәйкес, FinCEN Bittrex-тен 24 миллион доллар төлемін алғаннан кейін OFAC-қа 29 миллион долларды аударады. Осылайша, Bittrex тиімді түрде 29 миллион доллар айыппұл төлейді.

FinCEN мәлімдемесінде оның тергеуі 2014 жылдың ақпаны мен 2018 жылдың желтоқсаны аралығында Bittrex ақшаны жылыстатуға қарсы тиімді механизмді сақтай алмағанын анықтады. Ол одан әрі «Bittrex-тің AML бағдарламасы ол ұсынатын өнімдермен және қызметтермен, соның ішінде анонимділігі жақсартылған криптовалюталармен байланысты тәуекелдерді тиісті түрде шеше алмады» деп қосты.

Bittrex мәлімдеме шығарды, онда ол жағдайды дұрыс жабу туралы айтты. «Бастаған күннен бастап Bittrex үкіметтің барлық талаптарын мұқият және адал орындауға тырысты ... Компания «бұл мәселені мемлекеттік органдармен толық шешкеніне қуанышты», - делінген Bittrex мәлімдемесінде.

Bittrex дегеніміз не?

Bittrex әлемдегі ең қауіпсіз сауда платформаларының бірі ретінде танымал болды.

Платформа ойынның ең жақсы тереңдетілген мүмкіндіктерін ұсынады. Платформа Құрама Штаттарда қол жетімді, бірақ жалғыз ескерту - ол АҚШ-тың 50 штатының барлығында қол жетімді емес.

Платформаның ең жақсы мүмкіндіктерінің бірі - бұл криптовалюта нарықтарына кірген әртүрлі жаңадан келген инвесторлар үшін артықшылық болуы мүмкін жылдам сатып алу және сату мүмкіндігі. Лезде сатып алу және сату мүмкіндігінің көмегімен инвесторлар өздерінің байланыстырылған банктік шоттарын пайдалана отырып, бірқатар криптовалюталарды сатып ала алады.

Сонымен қатар, қауіпсіздік туралы айтатын болсақ, платформа өте ескі мектеп және криптовалюталарының көпшілігін салқын қоймада сақтайды. Бұдан басқа, платформада екі факторлы аутентификация және әмиян мен IP мекенжайының ақ тізімі бар.

Қандай салдары бар?

Бұл крипто биржасы немесе мекеме тап болуы мүмкін ең үлкен айыппұл болса да, бұл бірінші немесе соңғы емес. BitGo және BitPay шамамен 98,000 жылғы айқын бұзушылықтар үшін тиісінше $507,000 2012 және $XNUMX XNUMX айыппұл төледі.

Жаһандық геосаяси жағдайлар өзгерген сайын және криптовалюта қарқын алған сайын, мұндай жағдайлар көбірек болуы мүмкін.

Bittrex жағдайы кезінде Шетелдік активтерді бақылау кеңсесінің (OFAC) директоры Андреа Гакки былай деді: «Виртуалды валюталық фирмалар санкциялардың сақталуын бақылауды, соның ішінде санкцияланған юрисдикцияларда орналасқан тұтынушыларды тексеруді жүзеге асыра алмаған кезде, олар заңсыз субъектілердің құралына айналуы мүмкін. АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді».

АҚШ-тың Қазынашылық департаменті, Жоғарғы сот және Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы сияқты мемлекеттік органдар криптовалютамен байланысты мекемелер мен транзакцияларға қарсы күрес жүргізді. Осындай ең үлкен сценарийлердің бірі - SEC-тің Ripple-ге XRP төл токенін сатуға қатысты айыптауы.

Ережелер заңсыздыққа жол бермеу құралы ретінде әрекет етуі мүмкін болса да, бұл саладағы инновациялық криптографиялық жобаларға кедергі болуы мүмкін.

Қорытынды: Bittrex және Crypto Exchange үшін келесі кезекте не болады?

Bittrex, әрине, криптовалюта айырбастау алдында тұрған ең үлкен үкімет айыппұлдарының бірі болуы мүмкін, бірақ бұл соңғы емес сияқты.

Соңғы күндері криптовалюта нарықтары қыс мезгілінде қозғалып жатқандықтан, нормативтік базаны қатайту олар үшін жағдайды қиындатады. Дегенмен, бұл ең аз қателіктер мен максималды ашықтықты қамтамасыз етеді. Әсіресе криптографиялық экожүйеде жүзеге асырылатын транзакцияларға қатысты.

АҚШ-тың Қаржы министрлігі Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия сияқты басқа реттеуші органдармен бірге бүкіл елдегі криптовалюта институттарына қарсы күрес жүргізуде. Өткен айда АҚШ Қаржы министрлігі азаматтарға Ethereum транзакцияларын анонимді ететін Tornado Cash қолданбасын пайдалануға тыйым салды.

АҚШ-тың Қаржы министрлігі Defi және NFT токендері бойынша «заңсыз қаржы тәуекелін бағалауды» 2023 жылы аяқтайды деп күтілуде.

Жақын болашақта криптовалюталардың әсері мен әсері артқан сайын, реттеуші органдар мен мемлекеттік органдар бұл заттардың қалай жұмыс істейтінін және қандай да бір заңсыздық орын алғанын мұқият қарастырғысы келуі әбден мүмкін. Криптовалюта әуесқойлары мен жалпы нарықтың бұл өзгеріске қалай әрекет ететіні әлі белгісіз болса да, кейбір сарапшылар бұл криптовалюталарды реттеуге көмектесуі мүмкін деп санайды, ал басқалары бұл криптоның шынайы мәніне әсер етуі мүмкін деп санайды.

Ары қарай оқу

• Тікелей эфирде ерте сатыдағы сатылым
• Doxxed кәсіби командасы
• Өнеркәсіптегі қолдану жағдайлары – Көміртек ізінің орнын толтыру