Bittrex Crypto Exchange АҚШ санкцияларын бұзғаны үшін 30 миллион доллар айыппұл салды

Bittrex криптовалюта биржасы АҚШ-тың бірнеше санкцияларын бұзғаны үшін АҚШ қазынашылығына рекордтық 24.3 миллион доллар айыппұл төлеуге келісті.

Бұл федералды агенттіктің санкцияларды бұзғаны үшін крипто бизнесіне ең үлкен айыппұлын білдіреді.

Вашингтонда орналасқан Bellevue компаниясы 263-2014 жылдар аралығында Украинаның, Кубаның, Иранның, Суданның және Сирияның Қырым аймағында орналасқан клиенттерден 2017 миллион доллардан астам транзакцияларды өңдеген. мәлімдеме сейсенбіде Қазынашылық департаментімен.  

Bittrex АҚШ-та орналасқандықтан, қолданылатын санкцияларға байланысты оған осы юрисдикциялардағы пайдаланушылармен бизнес жүргізуге тыйым салынады.

«Интернет хаттамасының мекенжайы туралы ақпаратқа және борт кезінде әрбір тұтынушы туралы жиналған физикалық мекенжай ақпаратына сүйене отырып, Bittrex бұл пайдаланушылардың санкцияларға ұшырайтын юрисдикцияларда екенін білуге ​​негіз болды», - деді қазынашылық, биржа бұл ақпаратты шарттарға тексермейтінін айтты. санкцияланған юрисдикциялармен байланысты.

FinCEN Банк құпиясы туралы Заңды бұзғаны үшін бөлек айыппұл салады

Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) және қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісі (FinCEN) Bittrex-ке әрқайсысы шамамен 24 миллион доллар және 29 миллион доллар көлемінде айыппұл салды. Соңғы айыппұл Bittrex ақшаны жылыстатуға қарсы тиімді бағдарламаны жүзеге асыра алмағандықтан, Банк құпиясы туралы заңның бұзылуына байланысты пайда болды.

бірақ терминдер Есеп айырысу шоуында FinCEN 24 миллион доллар төлем алғаннан кейін OFAC-қа 29 миллион доллар аударады, өйткені кейбір бұзушылықтар «бірдей негізгі әрекетке» байланысты. Тиімді түрде, Bittrex барлығы 29.3 миллион доллар төлеуі керек.

«Дүние жүзі бойынша жұмыс істейтін виртуалды валюта биржалары өз клиенттерінің кім екенін және қайда екенін түсінуі керек», - деді OFAC директоры Андреа Гакки мәлімдемесінде. 

«OFAC виртуалды валюталық индустрияда және басқа жерлерде тиісті бақылауды жүзеге асырмау санкциялардың бұзылуына әкелетін фирмаларды жауапкершілікке тартуды жалғастырады».

АҚШ билігі тіркелмеген бағалы қағаздарды ұсынатын немесе өкілеттіктерін асыратын криптокәсіпорындарды жазалау шараларын күшейтті. Тамыз айында OFAC негізгі Web3 араластыру қызметіне Tornado Cash санкция берді, атап өтті Бұл қызметті Солтүстік Корея мемлекеті демеушілік ететін Lazarus хакерлік тобы 455 миллион долларға жуық эфирді ұрлау үшін пайдаланған.

Bittrex баспасөз уақыты бойынша Blockworks-тің түсініктеме сұрауын қайтармады.

күтетінін DAS: ЛОНДОН және ең ірі TradFi және крипто институттары криптоның институционалдық қабылдауының болашағын қалай көретінін тыңдаңыз. Тіркелу Мұнда.