Федералды полициясы Бразилия заңсыз алтын өндіруден түскен ақшаны жылыстату үшін криптотокендерді пайдаланды деген қылмыстық топқа қарсы операция жүргізді. Күдіктілерге айып тағылуда ақшаны жылыстату, алаяқтық және сыбайлас жемқорлық.
Олар бес адамды тұтқындап, 60 тінту және алу туралы санкция берді. Бұл заңсыз алтын өндіруден түскен ақшаны жылыстату үшін криптотокендерді пайдаланатын қылмыстық топты тергеудің бір бөлігі болды.
Ашкөздік операциясы кем дегенде 2012 жылдан бері солтүстік Рондония штатында заңсыз алтын өндіруден түскен ақшаны жылыстатқан денсаулық сақтау компанияларына қатысты болды, деп хабарлады федералды полиция. Полицияның мәліметінше, қылмыстық топ ақшаны жылыстатудың басқа әдістерімен қатар миллиардтаған долларды айналдыру үшін өзінің жеке криптотокенін пайдаланған.
Топтың қабықша компаниясы алтын негізінде белгілер жасап, оларды инвесторларға сатты, содан кейін олар компанияға салған инвестициясы үшін дивиденд алды. Федералды полиция 3 және 2019 жылдар аралығында топтың банктік шоттары арқылы 2021 миллиард доллардан астам ақша аударылғанын айтты.
Сандық активтер арқылы ақшаны жылыстату
Биткоин және басқа криптовалюта ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің жаңа майдандары болып табылады. Интерполдың жақында жариялаған есебіне сәйкес, алаяқтар өздерінің іздерін жасыру үшін сол валюталардың анонимділігін пайдаланып, ақшаны жылыстату үшін биткоин мен басқа криптовалюталарды көбірек пайдаланады.
Есепте криптовалюталар арқылы жыл сайын шамамен 2 миллиард доллар кір жуылады деп есептейді - бұл санды адамдар көп сатып алған сайын артады деп күтілуде. Цифрлық валюталар қылмыскерлерді тартады, өйткені олар ақшаны жылдам және жасырын түрде жылжытуға мүмкіндік береді. Оларды тауарлар мен қызметтерді анонимді түрде сатып алу үшін де пайдалануға болады.
Сарапшылар криптовалюта көбінесе алаяқтық пен ақшаны жылыстатудың басқа түрлерімен, сондай-ақ киберқылмыс пен бопсалау төлемдері үшін қолданылатынын анықтады. Сонымен қатар, қылмыскерлер цифрлық валюталарды пайдаланады, өйткені оларды қадағалау қиын.
АҚШ-тың Қаржы министрлігінің соңғы есебіне сәйкес, бүкіл әлемде ақшаны жылыстату үшін биткоинді пайдалану артып келеді. Ал алаяқтар криптовалютаға қол жеткізген кезде, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне оларды қадағалап, ұрланған қаражатты қалпына келтіру қиынға соғады, әсіресе бұл қаражатты қылмыскерлер есірткі немесе қару сатып алу үшін пайдаланған кезде.
Хабарда айтылғандай, киберқылмыскерлер дәстүрлі банк шоттары мен несие карталарына балама ретінде криптовалюталарды көбірек пайдаланады, сонымен бірге олардың анонимділігін пайдаланады. Бұл оларға күдікті әрекеттерді онлайн бақылауға тырысқан құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне жол бермеуге мүмкіндік береді.
Баяндамада сонымен қатар биткоин қылмыскерлер арасында ең жиі қолданылатын криптовалюта болып қала бергенімен (барлық киберқылмыстың 50 пайызын құрайды), валютаның басқа түрлері де қолданылады, соның ішінде Dogecoin (DOGE) және Ethereum (ETH).
Азаматтарды ақшаны жылыстату схемаларынан қорғау
Цифрлық активтерге ортақ бір нәрсе - олардың барлығы үкіметтер немесе қаржы институттары тарапынан реттелмейді, яғни біреу оларды заңсыз әрекетке (ақшаны жылыстату сияқты) пайдаланғысы келсе, бұл туралы ешкім істей алмайды!
Әртүрлі мемлекеттер өз азаматтарын ақшаны жылыстату қаупінен қорғауға міндетті. Көптеген сарапшылардың пікірінше, штаттар цифрлық валюталарды пайдаланатын адамдардың басқаларға зиян тигізбеуі немесе ұрламауын қамтамасыз етуі керек. Сондықтан олар ақшаны жылыстатуды болдырмау үшін барлық транзакцияларды қадағалауды талап ететін цифрлық валютаға қатысты жаңа ережелерді ұсынып отыр.
Құрама Штаттар Қазынашылық бөлімі жақында американдық мемлекеттік органдардың халықаралық әріптестерімен жұмыс істеуі үшін криптовалюталар туралы негізді жеткізді.
Бұл құрылым мемлекеттік органдарға криптовалюталармен байланысты тәуекелдерді және оларды осы тәуекелдермен күресу үшін қалай пайдалануға болатынын түсінуге мүмкіндік береді. Бұған қоса, есепте АҚШ агенттіктерінің цифрлық валюталармен жұмыс істеу кезінде озық тәжірибелерді әзірлеу үшін басқа елдермен және халықаралық ұйымдармен қалай жұмыс істеуге болатыны туралы нұсқаулар бар.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/