Британдық Жоғарғы сот Тоқтатылды Pretoria Group International (PGI) сауда фирмасы. PGI криптографиялық қызметтерді, денсаулық сақтау өнімдерін және блокчейндік білім беруді ұсынды.
Инвесторлардың қорларын ұстау кезінде PGI жұмысын тоқтату
Бастапқыда PGI-нің екі директоры оның қызметі туралы қарама-қайшы есептерді берді. Дегенмен, компанияның алдыңғы мәмілесі мәмілені қамтиды криптократтар.
Анонимді дереккөз компанияның тағамдық сусындарды таратумен айналысатынын мәлімдеді. Инвестор ұсынылған ROI-ден ләззат алу үшін алдымен кем дегенде $100 инвестициялауы керек. Дегенмен, инвестор қанша инвестициялағанына байланысты 0.5 немесе 3 пайыздық ROI алуға құқылы.
PGI кірісті дүйсенбіден жұмаға дейін 200% құрағанға дейін таратады. Дегенмен, инвесторлар ақпан айында белгіленген күні өз қаражатына қол жеткізуге көмекке мұқтаж болды. Нәтижесінде, олар ойнады деп сенген инвесторлар арасында алаңдаушылық пайда болды.
Сонымен қатар, PGI төлемнің кешігуі KALA-мен жалғасып жатқан қосылу процесіне байланысты екенін мәлімдеді. Жаңа KALA әмияны іске қосылғаннан кейін PGI-де жұмыс істеуі керек еді. Бастапқыда PGI инвесторларға KALA әмияндары арқылы төлем жасауды көздеді.
KALA өзінің дебютін 2017 жылы Нуидің негізгі жоспары ретінде жасады, ал ол Понци схемасын орындады. Бастапқыда KALA Нуидің қашу жоспары болды.
Нуи инвесторларына KALA-ны mintage mining деп аталатын механизм арқылы шығаруға рұқсат етілді, бірақ ол ішкі белгі болса да. Сол кезде Нуи KALA-ны өзінің өнертабысы деп жариялады, оның ешқайсысы да тиісті заңды қолдауға ие болмады.
Алайда, 2018 жылы Техас бағалы қағаздар кеңесі Нуиге қарсы әрекетті тоқтату және тоқтату туралы шешім шығарды. Нәтижесінде өзінің алаяқтық әрекеттерін әшкереледі.
PGI дегенге қайта келу. Платформа бастапқыда инвесторларға 200% инвестициялық кірісті уәде етті. Бірақ, өкінішке орай, олар өз сөзінде тұрудан бас тартты. Сонымен қатар, бұл инвесторлар биржадағы қаражаттарына қол жеткізуге тыйым салды.
Реттеуші агенттіктер PGI-ге қарсы сот ісін қозғайды
Тергеушілер биржа фиат транзакциялары үшін пайдаланған үш банк шотын көрсетті. Ол 612,425 жылдың шілдесі мен 2020 жылдың ақпаны аралығында инвесторлардың шамамен 2021 XNUMX фунт стерлингін осы шоттарға аударды.
Транзакция туралы есептерге сәйкес, шот кейбір жеке шоттарға £195,000 10,000 төлеген. Сондай-ақ, ол сәнді әмбебап дүкенге XNUMX XNUMX фунт стерлинг төледі.
АҚШ-тың Вирджиния штатының Шығыс округінің аудандық соты PGI-ға қатысты тоқтата тұру туралы ордер шығарды.
Бұл Америка Құрама Штаттарының Қаржы министрлігі мен Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі фирманың веб-сайтын жапқаннан кейін болды. Компанияны басқарған АҚШ тұрғыны Рамиль Вентура Палафокс.
Төлем қабілетсіздігі жөніндегі комиссия фирманы тексеріп жатқанда, Рамиль олардың нұсқауларын орындаудан бас тартты. Осылайша, жоғары сот фирмаға қатысты жабылу туралы үкім шығарды. Сот фирманың жұмысын тоқтату қоғам мүддесі үшін екенін растады.
Сонымен қатар, сот өз талабын биржаның тиімді басқару шешімдерін қабылдай алмауымен негіздеді.
PGI-ге қарсы басқа айыптауларға мыналар жатады: билік органдарымен ынтымақтастықтың болмауы, нақты бухгалтерлік есептердің болмауы, заңды қолдаусыз жұмыс істеу және ашықтықтың болмауы және талаптарға бағынбау. ережелер.
Төлем қабілетсіздігі қызметінің бас тергеушісі Марк Джордж PGI ұстанудан бас тартқан кейбір принциптерді белгіледі. Марктың айтуынша, жауапкершілігі шектеулі ретінде жұмыс істейтін бизнес немесе ұйым Компаниялар актілеріне автоматты түрде бағынады. Демек, мекеме бұл заңдарды елемегенде, сот ұйымды жабуды қатаң түрде күтеді.
Дереккөз: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/