Крипто

Британдық реттеуші FTX криптовалюта алмасуын «рұқсат етілмеген» фирмалар қатарына жатқызады

09/19/2022
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Біріккен Корольдіктің бас қаржылық реттеушісі Financial Conduct Authority (FCA) Багамадағы FTX криптовалюта биржасына оның рұқсатсыз жұмыс істейтінін мәлімдеп, ескерту жасады. Компания тіркелмеген криптовалютамен байланысты кәсіпорындардың өсіп келе жатқан тізіміне қосылды, олар FCA-ға тіркелгендерден асып түседі. 

16 қыркүйектегі ескерту жазбасы, талаптар фирма «Ұлыбританияда рұқсатсыз қаржылық қызметтерді немесе өнімдерді ұсынуы мүмкін». Әлеуетті клиенттерге жүгінген FCA олар ақшаларын қайтара алмайтынын немесе «егер жағдай дұрыс болмаса» Қаржылық қызметтердің өтемақы схемасының қорғауына жүгіне алмайтынын атап өтеді.

бейне

Тамыз айының соңына қарай FCA-да тіркелген крипто-компаниялардың тізіміне 37 ұйым кірді, Crypto.com оған қосылудың соңғысы. Ақшаны жылыстату ережелеріне қол жеткізу үшін 2022 жылы тіркеу процесінен өткен басқа фирмалар мақұлдау eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited және Wintermute Trading LTD болды.

Қатысты: Ұлыбританияның реттеушілері аудиттегі «маңызды бұрмалаулар» үшін Revolut-ты нысанаға алады

Жаңа криптовалютаға бағытталған ережелер 2020 жылдың қаңтарында FCA-ға ғарышта жұмыс істейтін бизнесті қадағалауға және AML және терроризмді қаржыландыруға қарсы ережелерді орындауға мүмкіндік беру үшін енгізілді. FCA өкілі ретінде Cointelegraph түсіндірді тамыз айында:

«Тіркеудің сәтті болуы ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландырудың алдын алу үшін күтетін ең төменгі стандарттарға сәйкес келетін фирмаға байланысты және біз тіркеуге ұмтылатын крипто активтері бизнесі жіберіп алған қаржылық қылмыстың тым көп қызыл жалауларын көрдік».

Тіркелмеген субъектілер үшін тікелей салдары қандай болуы мүмкін екендігі туралы нақты түсінік болмаса да, FCA міндетті түрде орындауға келгенде вегетариандық емес. 13 қыркүйекте Ұлыбританиядағы ең ірі электрондық төлем провайдерлерінің бірі ePayments, шаруашылық операцияларын жауып тастады үш жылдан кейін «қаржылық қылмысты бақылаудағы» болжамды әлсіздіктерге байланысты FCA-дан тиісті бұйрық алғаннан кейін.

Соңғы уақытта FTX реттеушілердің назарын аударған бірінші рет емес. 19 тамызда Федералдық депозиттерді сақтандыру корпорациясы (FDIC) шығарды тоқтату және тоқтату хат компания үшін, ол халықты FDIC сақтандыратын криптовалютаға қатысты кейбір өнімдер туралы жаңылыстырды деп мәлімдеді.