Coinbase-тің бұрынғы менеджерінің ағасы Crypto Insider Trading-те кінәсін мойындады

Дүйсенбі, 12 қыркүйекте Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк оңтүстік округінің прокуроры 26 жастағы NIKHIL WAHI Coinbase листингінің құпия ақпаратын пайдалана отырып, сым алаяқтық, сондай-ақ криптовалюталардың инсайдерлік саудасын жасағаны үшін кінәсін мойындағанын хабарлады.

Никхил Вахи - Coinbase Global, Inc компаниясының бұрынғы өнім менеджерінің ағасы. Сот Вахиді Coinbase-тің болашақ крипто листингтері туралы құпия ақпаратын пайдаланды және сол сауда-саттықтан көп пайда тапты деп айыптады. Билік Уахиді осы жылдың басында шілде айында тұтқындаған болатын. Бұл туралы түсініктеме берген АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс айтты:

«Айыпталушы алғаш рет криптовалюта нарығына қатысты инсайдерлік сауда ісінде өз кінәсін мойындады. Бүгінгі кінәні мойындау криптовалюта нарықтарына қатысатындарға Нью-Йорктің оңтүстік округі барлық жолақтардағы алаяқтықты табанды түрде полиция қызметін жалғастыратынын және технология дамыған сайын бейімделетінін еске салуы керек. Никхил Вахи енді қылмысы үшін үкім шығаруды күтуде және заңсыз табысынан да айырылуы керек».

Никхил Вахи сым алаяқтығын қалай жасады?

2021 жылдың шілдесі мен 2022 жылдың мамыры аралығындағы бірнеше жағдайда Никхил Coinbase-те бұрынғы өнім менеджері болған ағасы Ишаннан кеңестер алатын. Бұл ақпарат Coinbase жақын болашақта жасауды жоспарлаған алдағы крипто листингтеріне қатысты болды.

Содан кейін Никхил Coinbase листингтерді жариялау алдында крипто активтерін алу үшін анонимді Ethereum блокчейн әмияндарын жасады. Хабарландырулардан кейін көп ұзамай Никхил крипто активтерін сатып, үлкен пайда тапты.

Никхил өзінің жеке басын жасыру үшін орталықтандырылған биржалардағы шоттарды басқалардың атына пайдаланған. Кейінірек ол көптеген анонимді ETH блокчейн әмияндары арқылы қаражатты, крипто активтерін және түсімдерді аударады. Никхил сондай-ақ бұл блокчейн әмияндарын алдын ала транзакция тарихынсыз тұрақты түрде жасады. Прокурорлардың айтуынша, Никхил осы сауда-саттық арқылы 1.5 миллион доллардан астам пайда тапқан.

Судьяға берген мәлімдемесінде Никхил: «Мен Coinbase құпия ақпаратын алу және осы құпия ақпарат негізінде сауда жасау дұрыс емес екенін білдім» деп мойындады.

Бхушан FinTech-тің энтузиастары болып табылады және қаржы нарықтарын жақсы түсінеді. Оның экономика мен қаржыға деген қызығушылығы жаңа пайда болған Blockchain технологиялары мен Cryptocurrency нарықтарына назар аударады. Ол үнемі оқу процесінде жүреді және алған білімімен бөлісу арқылы өзін ынталандырады. Бос уақытында ол триллерлік қиял романдарын оқиды, кейде оның аспаздық шеберлігін зерттейді.

Ұсынылған мазмұн автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және нарықтық жағдайға байланысты болады. Cryptocurrencies инвестициялау алдында сіздің нарықтық зерттеу жасаңыз. Автор немесе басылым сіздің жеке қаржылық шығындарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.