Америка Құрама Штаттарының билігі Ирина Дилкинскаға (OneCoin-те заң және сәйкестік бөлімінің басшысы қызметін атқарған) атышулы крипто алаяқтығындағы рөлі үшін айып тағып, оны Болгариядан АҚШ-қа депортациялады.
Ол сым арқылы алаяқтық жасады деген күдікпен 20 жылға және ақшаны жылыстату туралы заңдарды бұзғаны үшін қосымша 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Басқа OneCoin мүшесі үшін мүмкін түрме уақыты
жақында жылы баспасөз хабарламасы, АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) Дилкинсканың Америка Құрама Штаттарының судьясы Сара Нетберннің алдына шығатынын хабарлады. АҚШ адвокаты Дэмиан Уильямс 41 жастағы болгариялық OneCoin криптографиялық пирамида схемасына миллиондаған долларлық заңсыз кірістерді жасырын компаниялар арқылы жылыстатуға мүмкіндік берді деп мәлімдеді.
«Дилькинска миллиондаған құрбандар мен миллиардтаған долларлар шығыны бар кең ауқымды схеманы жалғастыруға көмектесті және ол енді өзінің болжамды қылмыстары үшін сот алдында жауап береді», - деп қосты ол.
ФБР директорының көмекшісі Майкл Дрисколл оның серіктесі Марк Скоттқа OneCoin кірісінен 400 миллион долларға жуық ақшаны жылыстатуға көмектескенін айтты. Сонымен қатар, ол Скотттың қамауға алынғанын білген кезде негізгі құжаттарды өртеп, Константин Игнатовқа айыптау хабарламаларын жіберді. Шенеуніктер көрген мәтіндердің кейбірі:
«Мынаны қараңыз!!!!!;» «Бірдеңе болып жатыр!!!!!;» «Егер бұл рас болса, маған [конспиратор ФРАНК ШНАЙДЕР] сөйлескен мега заңгерлер керек!!!»
АҚШ DOJ бұдан әрі Дилкинска OneCoin басшысы Руджа Игнатоваға («Криптоквин» деген атпен танымал) тиесілі мүлікті басқарғанын айтты.
Құрама Штаттарға экстрадицияланғаннан кейін болгарға бір рет сым алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады деген айып тағылды. Екі қылмысқа да кінәлі деп танылса, ол федералды түрмеде 40 жылға дейін отыруы мүмкін.
Руджа Игнатованың бұрынғы жігіті Гилберт Армента да жақында әділдікке тап болды. Нью-Йорктің Оңтүстік округі (SDNY) сот ғимараты сотталған оны OneCoin алаяқтықтан түскен 300 миллион долларды жылыстатқаны үшін бес жылға бас бостандығынан айырды.
«Криптокоролева» туралы не деуге болады?
Жақында OneCoin-ке қосылған көптеген тұлғалардың қамауға алынғанына қарамастан, схема жетекшісінің қайда екені белгісіз.
Бірнеше материалда соңғы рет 2017 жылы Афиныда (Греция) байқалған Игнатованың Жерорта теңізінде сәнді яхтада жасырынып жүрген болуы мүмкін екендігі айтылған. Теория ақылға қонымды болып көрінеді, өйткені биліктің жағалаудан он екі теңіз миль қашықтықтағы адамдарды ұстауға құқығы жоқ.
Жақында болгар дереккөзі тұспалдады «Криптокоролева» 2018 жылдың қарашасында айуандықпен өлтірілген болуы мүмкін. Қылмыскер жергілікті есірткі патшасының (оның алаяқтығына қатысы бар) атынан әрекет етіп, оның денесін кесіп, денесін Ион теңізіне лақтырып жіберген.
Екінші жағынан, шамамен 15 миллион доллар тұратын пентхаус (бірнеше жыл бұрын Игнатова сатып алған) қайта пайда болды Осы жылдың басында Лондонның жылжымайтын мүлік нарығында оның тірі болуы мүмкін екенін болжайды.
Binance Тегін $100 (ерекше): тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік алу үшін осы сілтемені пайдаланыңыз. (шарттар).
PrimeXBT Арнайы ұсынысы: Тіркелу үшін осы сілтемені пайдаланыңыз және депозиттеріңізде $50 7,000 дейін алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/