АҚШ-тың тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) шошқа сою схемасын пайдаланып инвесторларды алдағаны үшін «жалған» криптовалюта биржасына қарсы заңды шара қолданып жатқанын айтады.
Шошқаны сою – крипто инвестициялау мүмкіндігін енгізбес бұрын қарым-қатынас орнату және сенімге ие болу үшін мақсатты құрбандарға әлеуметтік желілерде, танысу қолданбаларында немесе мәтіндік хабарламалар арқылы сұралмаған хабарламаларды жіберуді қамтитын романтикалық алаяқтықтың бір түрі.
Мәлімдемеде CFTC Debiex-ке қарсы азаматтық сот ісін қозғағанын, платформа құрбандардың цифрлық активтердің саудасына арналған қаражатты заңсыз иемденгенін мәлімдеді.
Агенттіктің шағымына сәйкес, Debiex-тің белгісіз офицерлері мен менеджерлері биржада сауда шоттарын ашуға және қаржыландыруға мүмкіндік беру үшін әлеуетті құрбандармен достық немесе романтикалық қарым-қатынастар орнатқан.
Debiex Америка Құрама Штаттарында тұратын азиялық американдықтарды нысанаға алу үшін 2022 жылдың наурызында жасалған https://www.debiex.com және https://www.debiex.net веб-сайттарын пайдаланды деген болжам бар.
«Уәде етілгендей, қаражатты тұтынушылардың атынан сауда жасау үшін пайдаланудың орнына, Debiex тұтынушылардың цифрлық активтерін заңсыз иемденді. Клиенттерге бейхабар және болжам бойынша, Debiex веб-сайттары заңды тірі сауда платформасының мүмкіндіктеріне еліктейді және веб-сайттардағы «сауда шоттары» толық айла болды. Клиенттердің атынан ешқандай нақты сауда жасалмады ».
CFTC Debiex схеманың шамамен бес құрбанынан шамамен 2.3 миллион долларды қабылдап, заңсыз иемденді деп мәлімдейді.
Реттеуші сондай-ақ белгілі бір Чжан Ченг Янды жеңілдетілген айыпталушы ретінде атайды, ол Debiex үшін ақша қашыры ретінде әрекет етті, өйткені оның сандық әмияны құрбандардың кем дегенде біреуін заңсыз пайдалану үшін пайдаланылды.
CFTC Комиссары Кристин Н. Джонсон схеманың неліктен белгілі бір демографияға бағытталғанын түсіндіреді.
"Қазіргі жағдайда, алаяқтар сенім орнату үшін ортақ ана тілін және ортақ жеке басын куәландыратын басқа ұқсас дәлелдерді пайдаланды, тек кейінірек осы жақын байланыстарды пайдалану үшін."
Жіберіп алмаңыз – электрондық пошта хабарландыруларын тікелей кіріс жәшігіңізге жеткізу үшін жазылыңыз
Баға әрекетін тексеру
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Daily Hodl Mix-те серфинг
Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Жасалған сурет: Орташа сапар
Дереккөз: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/