CNBC өзінің қытайлық клиенттеріне елдегі криптовалюта саудасына тыйым салуды жоюға рұқсат беру туралы айыптауларға сілтеме жасай отырып, Binance-те тергеу бөлігін шығарды.
Мақалада айтылғандай, Binance қызметкерлері мен еріктілері басқаларға биржаның сіздің тұтынушыңызды (KYC), резиденцияңызды және растау процестерін қалай алдауды және олардың тұратын жері туралы өтірік айту арқылы Binance дебеттік картасын алуды үйретті.
Бұл ашулар Binance компаниясының ақшаны жылыстатуға қарсы әрекетінің (AML) тиімділігіне күмән келтіреді және сарапшылар биржаның KYC нұсқауларын орындамауының салдары Қытайдан тыс жерде болуы мүмкін деп алаңдаушылық білдірді.
Қытайлық тұтынушылар криптографиялық шектеулерді айналып өту үшін прокси-серверлерді пайдаланады
Биржа Қытайдың криптовалюта саудасына тыйым салуын айналып өту жолдарын іздейтін қытайлық клиенттердің тұрақты ағынын көрді. Зерттеуге сәйкес, Қытайдан және басқа елдерден келген тұтынушылар өздерінің орналасқан жерін жасыру үшін прокси серверді пайдалану арқылы Binance ережелерін үнемі айналып өтеді.
Binance ресми қытай тіліндегі сөйлесу бөлмелерінен келген хабарлар жұмысшылар мен еріктілердің жалған банк құжаттарын жасауға немесе қате мекенжайларды ұсынуға және Binance жүйелерін манипуляциялауға қатысты әдістерді айтқанын білдіреді.
Қытайда криптовалюта алмасуы 2017 жылдан бастап заңсыз болғандықтан және криптоның өзі 2021 жылы заңсыз болады, Binance-тің қытайлық тұтынушылары осы әдістерді қолдану арқылы айтарлықтай тәуекелге ұшырайды. Қытай азаматтары қол жеткізгісі келетін заттар Қытай заңы бойынша да заңсыз болып табылады.
Оны лаңкестер пайдалана алады
Binance компаниясының KYC және AML әрекеттері тұтынушылар бөлісетін әдістерге байланысты күдікті. Binance, KYC және AML бастамалары сияқты халықаралық бизнес үшін клиенттердің лаңкестік немесе алаяқтық сияқты заңсыз әрекеттерге қатыспауына кепілдік беру үшін маңызды.
Дьюк университетінің профессоры және федералды депозиттерді сақтандыру корпорациясының (FDIC) бұрынғы бас инновация қызметкері Сұлтан Мегджидің айтуынша, террористер, қылмыскерлер, ақшаны жылыстаушылар, Солтүстік Кореядағы кибер адамдар, ресейлік миллиардерлер және т.б. осы инфрақұрылымға қол жеткізу үшін пайдалана алады. ).
Сонымен қатар, Wells Fargo ақшаны жылыстатуға қарсы бөлімшесінің атқарушы директоры Джим Ричардс Binance компаниясының Қытайдан тыс жерде KYC бақылауын айналып өту үшін қолданылатын әдістердің ықтимал әсері туралы алаңдаушылық білдірді.
Жауап алған кезде Binance өкілі CNBC-ке оның ішкі процедураларын бұзған, соның ішінде рұқсат етілмеген немесе стандарттарына сәйкес келмейтін ұсыныстарды сұраған немесе ұсынған жұмысшыларға қарсы шара қолданғаны туралы хабарлады.
Баспасөз хатшысы сонымен қатар жақында Ресейдегі санкцияларға қатысты батыл қадамдар жасаған Binance қызметкерлеріне пайдаланушыларға жергілікті заңдар мен реттеуші саясаттарды айналып өтуді ұсынуға немесе қолдау көрсетуге тыйым салатынын айтты. Бұл саясаттарды бұзғаны анықталса, олар дереу жұмыстан шығарылады немесе тексеріледі.
Қорытындылай келе, Binance компаниясының KYC нұсқауларын орындамауы және оның қызметкерлері мен еріктілерінің пайдаланушыларға жергілікті заңдар мен реттеуші саясаттарды айналып өтуге қолдау көрсетуі биржаның заңсыз әрекеттердің алдын алу мүмкіндігіне қатысты елеулі алаңдаушылық тудырады.
Есепте сонымен қатар Binance сияқты халықаралық компаниялардың жергілікті ережелерге толық сәйкес келуін қамтамасыз ету үшін қатаң KYC және AML шараларын жүзеге асырудың маңыздылығы айтылады.
Дереккөз: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/