Coinbase: Крипто инсайдерлік сауда-саттықтың бірінші ісі бойынша ер адам түрмеге жабылды

• Бұрынғы Coinbase менеджерінің ағасы криптовалюта инсайдерлік саудасы үшін түрмеге жабылды
• Бұл адамға 2022 жылдың шілдесінде басқа екі адаммен бірге қылмыс жасады деген айып тағылды

Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі крипто инсайдерлік сауда ісі бойынша жеке тұлғаға үкім шығару туралы мәлімдеме жасады. Никхил Вахи деп танылған ер адам 10 айға бас бостандығынан айырылды. Бұл крипто инсайдерлік сауда ісіне қатысты алғашқы үкім.

Вахи өзінің ағасы Ишан Вахиден, Coinbase өнімінің бұрынғы менеджерінен алған ақпарат негізінде криптовалюталармен сауда жасады. Баспасөз релизіне сәйкес, Уахи сымды алаяқтық жасау үшін алдын ала сөз байласу бойынша кінәсін мойындады. Бұған қоса, АҚШ-тың бас прокуроры Дэмиан Уильямс былай деп түсіндірді:

«Инсайдерлік сауда-саттық бәрі бұрмаланған және тек жасырын артықшылықтары бар адамдар ғана нақты ақша таба алатындай әсер қалдырады. Бүгінгі сөйлем криптовалюта нарықтарының заңсыз емес екенін көрсетеді. Заңсыз инсайдерлік сауданың нақты салдары бар ».

Coinbase инсайдерлік саудасы Twitter-де анықталды

Бір қызығы, инсайдерлік сауда жағдайын алғаш рет Коби есімді Twitter қолданушысы анықтады. Бұл Федералдық тергеу бюросының (ФБР) назарын аударды. Коби болды анықталды Coinbase тізімінде болатын «жүздеген мың долларлық белгілерді» сатып алған Ethereum мекенжайы. Сонымен қатар, сатып алу ресми хабарландырудан тура 24 сағат бұрын өтті.

Бұл белгілі болғаннан кейін Coinbase іске қосты қызметтік тергеу және ұжымымен кездесу өткізді. Осы постты жариялаған Ишан Вахи елден қашуға әрекеттеніп, ағасы мен досына тергеу туралы хабардар етті. Алайда құқық қорғау органдары оны ұшаққа отырғызбас бұрын бұл әрекетті тоқтатты.

Тергеу барысында Ишан Вахи өзінің ағасы және досы Самир Раманиге Coinbase тізімінде болатын криптовалюталар туралы ақпаратты бергенін анықтады. Осы артықшылықпен үш айыпталушы кем дегенде 1.5 токенмен сауда жасау арқылы 25 миллион доллар пайда тапты. Сонымен қатар, схема кем дегенде 2021 жылдың маусымынан 2022 жылдың сәуіріне дейін жалғасты. Үшеуі зарядталған криптовалютамен инсайдерлік сауда жасау схемасына байланысты сым алаяқтығымен және сым алаяқтығымен.