Эллиптикалық зерттеушілер қаржылық қылмыскерлер танымал криптографиялық құралдардың көмегімен миллиардтаған ақшаны жылыстатқанын айтады.
2020 жылдан бастап киберқылмыскерлер қолданды орталықтандырылмаған биржалар (DEX), желілік аналитикалық фирма сейсенбіде заңсыз әрекетке байланысты шамамен 4 миллиард доллар қаражатты жылжыту үшін кросс-тізбекті көпірлер мен KYC емес айырбастау қызметтері (монета своптары деп аталады).
Фирма бұл құралдардың әдетте заңды пайдалану жағдайларына ие болғанымен, олар ұрлық, қараңғы веб-қызметтері, араластыру, алаяқтық және понзи схемалары, төлем бағдарламасы және т.б. сияқты әрекеттермен байланысты қаражатты өңдеу үшін жиі қолданылатынын түсіндірді.
«Түсінікті болу үшін, Elliptic DEX немесе көпірлерді тек қылмыскерлер пайдаланады деп айтпайды, шын мәнінде, керісінше, оларды негізінен заңды пайдаланушылар пайдаланады. Бірақ Elliptic олардың шығу тегін анықтау үшін DEX және көпірлер арқылы тасымалданған заңсыз қаражаттарды (бұзулардан және т.
Өз баяндамасында Elliptic зерттеушілері DEX-тен бастап осы блокчейн құралдарының әрқайсысы үшін өз нәтижелерін бұзды. 2020 жылдан бастап DEXs заңсыз жолмен алынған 1.2 миллиард долларлық активтердің қозғалысына ықпал етті, дейді Elliptic. DEX – пайдаланушыларға смарт келісім-шарттар көмегімен сатып алу және сату тапсырыстарын орындауға мүмкіндік беретін хаттамалар. Қылмыскерлердің DEX-ті пайдалануы орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) кеңістігіндегі эксплуатациялармен және орталықтандырылған биржаларды бұзумен тығыз байланысты, деп хабарлады фирма.
Шынжырлы көпірлер қылмыскерлер арасында танымал Elliptic құралының екінші түрі болып табылады. Мұнда Elliptic зерттеушілері 2020 жылдан бері қылмыскерлер 750 миллион долларға жуық заңсыз қаражатты тізбекті көпірлер арқылы аударғанын хабарлады, бұл әрекетті Elliptic «тізбекті секіру» деп атайды. Бұл көпірлер пайдаланушыларға блокчейн желілері арасында активтерді тасымалдауға мүмкіндік береді. Көпірлер арқылы өтетін бұл заңсыз активтердің басым көпшілігі (540 миллион доллардан астам) Bitcoin мен Ethereum арасындағы тізбекті көпір болып табылатын RenBridge арқылы өңделген.
Баяндамада қылмыскерлер DEX және көпір сияқты блокчейнге негізделген құралдарды негізінен ақшаны жылыстату немесе олардың желідегі әрекеттерін жасыру үшін қолданатынын, сондықтан оларды ұстау қиынырақ болатынын түсіндірді. Екі стратегия да транзакция іздерін жасырып, тергеуді қиындатады.
Есепте егжей-тегжейлі сипатталған үшінші құрал - «тиын своптары» немесе KYC емес криптовалюта своп қызметтері. Бұл пайдаланушыларға есептік жазба ашпай-ақ активтерді блокчейндердің ішінде де, олардың арасында да ауыстыруға мүмкіндік береді. Elliptic мәліметтері бойынша, монета своптары негізінен ресейлік киберқылмыс форумдарында жарнамаланады және тек қылмыстық аудиторияға дерлік қызмет етеді. Бұл 1.2 жылдан бері заңсыз транзакциялардағы 2020 миллиард долларды құрайды.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/174645/criminals-have-laundered-4-billion-through-dexs-bridges-and-coin-swaps-elliptic?utm_source=rss&utm_medium=rss