Криптовалюталардың артықшылықтарының бірі қаржылық операцияларды жаһандық деңгейде және нақты уақытта орындауға мүмкіндік береді. Дегенмен, дәл осындай артықшылықты қылмыскерлер бүкіл әлем бойынша криптоға байланысты қылмыстарды жасау үшін пайдаланды. Құқық қорғау органдарының трансшекаралық ынтымақтастығы крипто қылмыстарына қатысы бар тараптарды тергеуге, қудалауға және соттауға әкелді.
2020 жылдың қарашасында АҚШ Әділет министрлігі Америка Құрама Штаттары (АҚШ) криптовалюта алаяқтық схемасында Бразилия үкіметі атынан шамамен 24 миллион АҚШ долларын құрайтын виртуалды валютаны тәркілегенін хабарлады.
Жақында, 2022 жылдың ақпан айында АҚШ-тың Иммиграциялық және кедендік бақылау (ICE) және Ұлттық қауіпсіздік тергеулері (HSI) Bitfinex крипто биржасының 2016 жылғы бұзуы кезінде ұрланған криптовалютаны жылыстатуға қатысты болжамды қастандыққа қатысты тергеуде бірлесіп жұмыс істеді. Германиядағы Ансбах полиция департаменті бұл тергеуге көмектесті.
2022 жылдың наурыз айында АҚШ президенті Джо Байден АҚШ-тағы цифрлық активтердің жауапты дамуын қамтамасыз ету үшін Атқарушы бұйрық (ЕО) шығарды. Әртүрлі федералды агенттіктердің цифрлық активтерге арналған кешенді нормативтік базаны әзірлеуде бірлесіп жұмыс істеуін сұраудан басқа, ЕО құқық қорғау органдарынан криптовалюталық қылмыстармен күресуде трансшекаралық ынтымақтастықты зерттеуді сұрады.
ЕО былай деп оқыды: «Осы бұйрық шыққан күннен бастап 90 күн ішінде Бас Прокурор Мемлекеттік хатшымен, Қазынашылық хатшысымен және Ішкі қауіпсіздік хатшысымен келісе отырып, Президентке есеп беру тәртібі туралы есеп береді. цифрлық активтерге қатысты қылмыстық әрекетті анықтау, тергеу және қудалау үшін халықаралық құқық қорғау ынтымақтастығын нығайту».
5 жылдың 2022 тамызында АҚШ Әділет министрлігі болжамды ресейлік криптовалюталық ақшаны жылыстатушының 4 миллиард АҚШ долларынан асатын депозиттерді алды деген заңсыз биткоин биржасын жүргізді деген айыппен Грекиядан Америка Құрама Штаттарына экстрадицияланғанын хабарлады. Грекияның Әділет министрлігі айыпталушыны АҚШ-қа жіберуге көмектесті.
Жақында тағы бір жаңалық, Кореяның тіркелмеген виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASP) көпшіліктің назарында болды. 18 жылғы 2022 тамыздағы пресс-релизге сәйкес, Кореяның қаржылық барлау бөлімі (KoFIU) ішкі нарыққа іскерлік қызметтерді ұсынатын 16 тіркелмеген шетелдік VSAP туралы тергеу органын хабардар етті. Тіркелмеген VSAP-терге қарсы қолданылатын шаралардың бір бөлігі ретінде KoFIU тіркелмеген VSAP бұзушылықтары туралы тиісті елдердің Қаржылық барлау бөлімшелерін (ҚББ) хабардар етуді жоспарлап отыр.
Криптовалюта қызметінің жаһандық сипатын ескере отырып, құқық қорғау органдары криптовалютамен байланысты қылмыстарды тергеу және қудалау бойынша ынтымақтастық деңгейін арттыруда. Мұндай серіктестіктер заңның ұзақ қолынан ешбір орын алыс болмайтынын көрсетеді.
Дереккөз: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/