Крипто мен ақшаға деген ашкөздік қауіпті болуы мүмкін. Бұл қазір темір тордың ар жағында тұрған бұрынғы топ-менеджердің басына түскен оқиға.
Бірнеше арнайы мақсаттағы сатып алу компанияларының (SPACs) бұрынғы қаржы директоры жұма күні мем акциялары мен криптовалюталармен сауда жасайтын кәсіпорындардан ұрлаған қаражатын ұрлағаны және тәркілегені үшін үш жылға бас бостандығынан айырылды.
African Gold Acquisition Corporation компаниясының бұрынғы қаржы директоры Купер Моргентау компанияның 5 миллион доллардан астам қаржысын жымқырған.
Сәуірдің 27-сі күні АҚШ Әділет министрлігі таратқан пресс-релизге сәйкес, ол тағы екі қосымша компанияның ақшасын жымқырған: Strategic Metals Acquisition Corporation I (SMAC I) және Strategic Metals Acquisition Corporation II.
Қаңтар айында Флориданың Фернандина Бич тұрғыны, 36 жастағы Моргентау сымды жалған алаяқтық жасағаны үшін кінәсін мойындады.
Криптовалютаға әуестену бұрынғы қаржылық директор үшін қорқынышты арманға айналды
Билік мәліметтері бойынша, Моргентау African Gold Acquisition Corp-тен 1.2 жылдың маусымы мен 2021 жылдың тамызы аралығында 2022 миллион доллардан астам ұрлады, компанияның шот жазбаларын жасау арқылы ұрлықты жасырды және барлық соманы крипто және бағалы қағаздар саудасына жұмсады немесе барлығын жоғалтты.
Манхэттендегі федералды сот залында АҚШ округінің судьясы Пол Энгельмайер Моргентауға үкім шығарды. Ол сондай-ақ қалпына келтіру ретінде бірдей соманы төлеуге және схемадан түскен кірістен 5.11 миллион долларды тәркілеуге келісім берді.
Екі SPAC-тың бұрынғы қаржы директоры алаяқтық схемасы үшін 36 айға бас бостандығынан айырылдыhttps://t.co/ZOvi2ksEi1
— АҚШ адвокаты SDNY (@SDNYnews) Сәуір 27, 2023
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының азаматтық талап арызына сәйкес бұрынғы корпоративтік басқарушы Африкалық алтыннан ақшаны өзінің жеке шоттарына аударған. Содан кейін ол қаражатты акциялар мен криптовалюталардың опциондары мен мем акциялары деп аталатын сауда үшін пайдаланды.
Нью-Йоркте орналасқан African Gold компаниясы 414 жылдың ақпанында IPO-да 2021 миллион доллар жинады. Алынған қаражат өткен жылдың тамыз айында анықталды, сол кезде компания Моргентауды жұмыстан шығарып, оның заң бұзушылықтары туралы ӘКК-ге хабарлады.
SPAC индустриясындағы алаяқтық
SPAC қазір қаржы индустриясында кең таралған тренд болып табылады. Бірақ сонымен қатар SPAC танымалдылығының нәтижесінде нарықтағы алаяқтықтың өсуі байқалды.
SPAC транзакцияларында жиі реттеуші қадағалау және тиісті тексеру болмағандықтан, алаяқтар мұны инвесторларды алдау және мақсатты компанияның қаржылық нәтижелері туралы шындыққа сәйкес келмейтін мәлімдемелер жасау мүмкіндігі ретінде пайдалануы мүмкін.
Сонымен қатар, кейбір SPAC демеушілері инсайдерлік саудамен немесе қор нарығын манипуляциялаудың басқа түрлерімен айналысуы мүмкін, бұл тұрақты инвесторлар үшін шығынға әкеледі.
Криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы 1.15 триллион долларға дейін өзгерген жоқ. TradingView.com сайтындағы диаграмма.
Уолл-стритке хабарды өшіріңіз
Моргентауды жазалауды АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс атап өтті, ол Уолл-стрит пен SPAC жақтаушыларына анық хабарлама берді деп мәлімдеді:
«SPAC нарықтарындағы алаяқтық жазаланады, ал Уолл-стриттегі ашкөздік ауыр зардаптарға тап болады».
Моргентаудың кінәсін мойындағанын ескере отырып, Манхэттендегі федералды прокурорлар алты жылдан аз түрмеде отыруды ұсынды.
Моргентау үшін қалпына келтіруді төлеу үшін ақша табудың ең жақсы нұсқасы, оның адвокаттарының айтуынша, сынақ мерзімі болды.
- Financial Times ұсынған таңдаулы сурет
Дереккөз: https://bitcoinist.com/crypto-ex-cfo-gets-prison-term-for-embezzlement/