- 2022 жылдың шілде айының басында ирандық пайдаланушылар Кракенді айыптады.
- Кракен бұл жағдайда өзінің ықтимал жауапкершілігін реттеу үшін 362,159 XNUMX доллар төлейді.
Америка Құрама Штаттарының Қаржы министрлігі ресми түрде есеп берді Шифрлау Ирандағы болжамды транзакциялар бойынша Kraken айырбастау.
Дүйсенбіде, 28 жылдың 2022 қарашасында, Шетелдік активтерді бақылау қазынашылық басқармасы компанияны ирандық пайдаланушылармен өзара әрекеттесу бойынша АҚШ санкцияларын бұзды деп айыптағаннан кейін, Kraken бас компаниясы Payward-пен есеп айырысу шарттарына назар аудара отырып, мәлімдеме жасады.
Кракеннің айтуынша, ол OFAC радарына «Сәйкес геолокация құралдарын, соның ішінде автоматтандырылған Интернет протоколын (IP) мекенжайды бұғаттау жүйесін енгізбеу» мүмкін болмағандықтан аяқталды, сонымен қатар «Kraken пайдаланушыларға қызметтерді экспорттады» делінген. Иран олар Kraken платформасында виртуалды валюталық транзакциялармен айналысқан кезде ».
Кракен бұл жағдайда өзінің ықтимал жауапкершілігін реттеу үшін 362,159 100,000 доллар төлейді. Бұған қоса, компания бұдан былай компания тәжірибесіне санкцияларды сақтауды бақылаудың қосымша әдістерін енгізу үшін $XNUMX XNUMX инвестициялайды.
Кракеннің бас заң қызметкері Марко Сантори әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына электронды пошта арқылы жазған мәлімдемесінде: «Кракен біз анықтаған, өз еркімен өз еркімен есеп берген және тез түзетілген бұл мәселені шешкеніне қуанышты» деп атап өтті.
Марко: «Осы қарарға кірер алдында Кракен біздің талаптарды сақтау шараларын күшейту үшін бірнеше қадамдар жасады. Бұған бақылау жүйелерін одан әрі күшейту, сәйкестік тобын кеңейту және оқыту мен есеп беруді арттыру кіреді», - деп қосты ол, «Осы жетілдірілген жүйелердің көмегімен біз ережелерді қабылдауды жеделдету жөніндегі миссиямызды жалғастыру үшін күшті позициядамыз. cryptocurrency сондықтан дүние жүзіндегі адамдар қаржылық еркіндік пен инклюзияға қол жеткізе алады».
2022 жылдың шілде айының басында TheCoinRepublic АҚШ Депозитарий департаменті мұқият тексеріп жатыр деп хабарлады. Крипто сауда Kraken ирандық клиенттерге үкіметтің санкцияларын елемей сайт әкімшілігін пайдалануға рұқсат бергеніне күмән келтірді.
Қазынашылық департаменті саудаға қарсы айыппұл салуға мәжбүр болған шығар; дегенмен, ол іске асыру іс-шараларының кестесін ұсынбады.
13 қарашада Кракен өзінің твиттерінде шоттардың өз клиенттерін қорғау үшін тоқтатылғанын түсіндірді және одан әрі ол толық резервтерді сақтайтынын және басқа клиенттердің қаражатына мүлде әсер етпейтінін айтты, бәлкім, пайдаланушылардың қорқынышын тоқтатуды көздейтін шығар. платформа қорды тоқтату шешіміне байланысты өтімділік проблемаларына тап болуы мүмкін.
11 қарашада FTX компания мен оның қарындасы Alameda Research компаниясының 11-тарауға банкроттық туралы өтініш бергенін жариялады. Сондай-ақ бас атқарушы директор Сэм Банкмен-Фрид өз қызметінен кетті. Демек, Kraken және басқа да көптеген компаниялар халықтың қауіпсіздігіне қатысты есептік жазбаға кіруді тоқтатуды жоспарлады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/