АҚШ-тың Қаржы министрлігі сейсенбіде Bittrex-ке 24 миллион доллар айыппұл салғанын хабарлады, бұл санкцияларды бұзғаны үшін крипто бизнесіне салынған ең үлкен айыппұл.
А айтуынша есеп Нью-Йорк Таймс газетінде сейсенбіде Қазынашылық департаменті санкцияларды бұзғаны үшін Bittrex биржасына 24.3 миллион доллар айыппұл салған кезде крипто-бизнеске ең үлкен айыппұл салды.
Bittrex АҚШ компанияларына Иранда, Суданда, Сирияда, Кубада және Украинаның Қырым аймағында орналасқан жеке тұлғалармен бизнес жүргізуге тыйым салатын бірнеше санкцияларды бұзды деп айыпталды.
Андреа Гацки, Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау кеңсесінің директоры, крипто фирмалары туралы мәлімдемесінде:
«АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін заңсыз субъектілер үшін көлік бола алады»,
Ол:
«Бүкіл әлемде жұмыс істейтін виртуалды валюта биржалары өз клиенттерінің кім және қайда екенін түсінуі керек».
Өз тарапынан Bittrex әрқашан адал әрекет еткенін айтты. Биржа мәлімдемесінде:
«Бастаған күннен бастап Bittrex үкіметтің барлық талаптарын мұқият және адал орындауға тырысты»,
Және бұл былай деп жалғастырды:
«Бұл мәселені толығымен шешкеніне қуаныштымын»
FinCEN директорының міндетін атқарушы Химамаули Дастың сөзін келтіреді мақала CNBC-де Bittrex «АҚШ-тың қаржы жүйесін қауіп-қатер субъектілеріне орынсыз ұшыратты». Ол айтты:
«Bittrex-тің сәтсіздігі жоғары тәуекелді контрагенттерге, соның ішінде санкцияланған юрисдикцияларға, darknet нарықтарына және төлемдік бағдарламалық жасақтама шабуылдаушыларына әсер етті. FinCEN виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері сенімді тәуекелге негізделген сәйкестік бағдарламаларын енгізуі және BSA есеп беру талаптарына сәйкес келуі керек екенін және BSA-ны қасақана бұзуды анықтаған кезде әрекет етуден тартынбайтынын түсіндірді.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/crypto-exchange-bittrex-fined-24-million-for-sanctions-violation