АҚШ билігі есірткі саудагерлерімен және киберқылмыскерлермен миллиондаған криптовалюта айырбастады деген күдікпен ресейлік криптовалютаның басшысын қамауға алды.
18 жылдың 2023 қаңтарында Әділет департаменті (DOJ) Bitzlato крипто биржасының негізгі иесі, 40 жастағы Анатолий Легкодымовтың Майамиде қамауға алынғанын хабарлады.
АҚШ-тың Қаржы министрлігі Анатолий деп атады Шифрлау айырбас «ақшаны жылыстатуға қарсы негізгі концерн» ретінде, (.) (T) әрекет айырбасты әлсірету және оны қаржыландыруды тоқтату мақсатында жүзеге асырылады.
Мәліметтер бойынша, Bitzlato Hydra-мен 700 миллион доллардан астам крипто активтерін алмастырды, ол негізінен контрабанда, есірткі саудасы және адамдардың жеке ақпаратын сату сияқты заңсыз әрекеттердің барлық түрлерін жүргізу үшін пайдаланылады.
БАҚ өкілдерімен сөйлескен кезде Бас прокурордың орынбасары Лиза Монако заңсыз әрекеттер «криптовалюта нарықтарында сенім дағдарысын» тудырғанын айтты.
АҚШ билігінің Bitzlato иесіне қарсы әрекетінен кейін (Бұл бөлікті сөйлемнің соңына дейін жылжытыңыз) еуропалық және француз билігі Битцлатоның криптовалютасын және оның компьютерлік серверлерін айырбастау үшін басып алды.
Анатолий Легкодымов бастапқыда Қытайда тұрған. Оның неге Майамиде болғаны әзірге белгісіз.
Ransomware шабуылдары кезінде хакерлер криптовалюталардағы төлемді қабылдап, ақшаны биржалар мен «араластырғыштар» арқылы жылыстатуды жөн көреді.
Хакерлер криптовалюталар мен крипто биржалары мен араластырғыштарды пайдаланып ақшаны жылыстатады.
«Араластырушы» – өңделген транзакцияларды қадағалау мүмкін болмайтындай түпнұсқалық транзакцияны және жіберуші мен қабылдаушының мәліметтерін жасыру үшін пайдаланылатын қызмет.
Bitzlato 4.5 жылдан бері 2018 миллиард доллардан астам криптовалюта транзакцияларын өңдеді.
Chainalysis деректер агрегаторы киберқылмыскерлер мен хакерлердің 1.2 және 2020 жылдары жалпы сомасы 2021 миллиард доллардан астам төлемақы алғанын атап өтті.
Ари Редборд, TRM Labs заң және үкімет істері бөлімінің басшысы Битцлатоны бұзу АҚШ билігінің «крипто экономикасының заңсыз астыртын ізіне түсуге» бағытталған «өте стратегиялық» әрекетінің бір бөлігі екенін атап өтті.
TRM Labs – қаржы институттарына, криптовалюта бизнесіне және мемлекеттік органдарға криптоға байланысты қаржылық қылмыстарды тергеуге көмектесетін барлау фирмасы.
CNN-мен өзара әрекеттесу кезінде Редборд «Реттеушілік әрекеттердің бұл түрлері бүкіл крипто индустриясына хабарлама жібереді: біз олардың қай жерде немесе қаншалықты үлкен екеніне қарамастан, сәйкес келмейтін алмасулардың артынан барамыз» деді.
(АҚШ оқырманы ретінде бұл мақаланы дәйексөзбен аяқтау біртүрлі болып көрінеді. Оқырмандар мақаланы аяқтайтын қорытынды абзацты көргенді жөн көреді.)
Қызыл : жою немесе жаңа орынға жылжыту.
Сары: Белгілі бір бөлімді қайта өңдеген немесе өзгерткен.
(Кім, қашан, қайда, не, неге, қалай деген сұрақтарға жауап беретін жаңалықтар мақалаларын бастаңыз)
Стив Андерсон - австралиялық крипто-энтузиас. Ол 5 жылдан астам уақыт бойы менеджмент және сауда саласындағы маман. Стив крипто-трейдер ретінде жұмыс істеді, ол орталықсыздандыру туралы білуді, блокчейннің шынайы әлеуетін түсінуді ұнатады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/