Криптовалюта биржасының бұрынғы бас директоры Анатолий Легкодымов жүздеген миллион долларлық заңсыз қаражатты заңсыз тасымалдау және жіберудегі рөлі үшін федералды айыптарды мойындады.
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) Bitzlato крипто биржасының негізін қалаушы Легкодымов осы аптада Бруклин федералды сотында лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізгенін мойындады деп мәлімдеді.
DOJ дейді Битцлато қылмыстық кірістер мен қорлардың баспанасына айналды, себебі фирма тұтынушыны білу (KYC) процедураларын орындамаған.
Биржа сонымен қатар 700 жылдың сәуірінде жабылған Hydra Market есірткі базарының пайдаланушыларымен құны 2022 миллион доллардан астам крипто-актив транзакцияларына ықпал етті деген болжам бар.
«Bitzlato-ның криптовалюталық транзакциялардағы ең үлкен контрагенті Hydra Market болды, есірткі, ұрланған қаржылық ақпарат, жалған жеке басын куәландыратын құжаттар және ақшаны жылыстату қызметтері үшін онлайн нарық, ол әлемдегі ең үлкен және ең ұзақ жұмыс істейтін darknet нарығы болды».
Легкодымов қаңтар айында АҚШ билігі Бицлатоны ақшаны жылыстатты деген айыппен нысанаға алған кезде билік ретінде тұтқындалды.
Дейді Нью-Йорктің шығыс округі бойынша АҚШ прокуроры Бреон Бейбіт,
«Бүгін Легкодымовтың кінәсін мойындауы оның Битцлатоны, оның криптовалюта биржасын оның заңсыз ақша операцияларын бақылаудағы әлсіздігінен пайда көргісі келетін қылмыскерлер ашық турникет ретінде пайдаланатынын жақсы білетінін растайды.
Айыпталушы өзінің «Сұрақтар жоқ» клирингтік орталығы үшін шетелде қауіпсіз баспанадан жұмыс істеп жатырмын деп ойлаған болуы мүмкін, бірақ бұл қудалау және соттау басқаша көрсетеді ».
Прокуратураның бір бөлігі ретінде Легкодымов Bitzlato-ны таратуға және платформаның тәркіленген активтерінің шамамен 23 миллион долларына қатысты кез келген шағымды босатуға келісті.
Жіберіп алмаңыз – электрондық пошта хабарландыруларын тікелей кіріс жәшігіңізге жеткізу үшін жазылыңыз
Баға әрекетін тексеру
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Daily Hodl Mix-те серфинг
Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Таңдаулы сурет: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Дереккөз: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/