Үндістанның WazirX криптовалюта биржасы дүйсенбіде биржаның «белсенді ынтымақтастығы» және «ақшаны жылыстатуға белсенді қарсы күрес» тексерулері күдікті шоттарды бұғаттауға әкелгеннен кейін Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) банк шоттарын бұғаттағанын айтты.
Үндістанның ED өткен айда ақшаны жылыстатуға қатысты тергеудің бөлігі ретінде WazirX криптовалюта биржасының шоттарын бұғаттады. Дүйсенбіде биржа агенттік биржамен ынтымақтасқаннан кейін шоттарды жауып тастағанын жариялады, бұл сөзсіз ұзақ уақыттан бері Үндістаннан келген соңғы оң крипто жаңалықтары болды. Бұл қадам WazirX-ке банк операцияларын жалғастыруға мүмкіндік береді. Дүйсенбіде жарияланған WazirX блогында 16 финтехнологиялық компаниялардың кейбірі және ED тексеріп жатқан жедел несиелік өтінімдер оның платформасын пайдаланып жатқаны айтылған. Одан әрі биржа ішкі тергеуден кейін ED тексергісі келетін шоттарды белгілеп, оларды 2020 және 2021 жылдары бұғаттағанын хабарлады. ED WazirX-ті транзакция мәліметтері мен болжамды тұлғалардың құжаттарына қатысты тергеу сұрауларын орындамағаны үшін кінәлады. жылыстатылғандар және олардың субъектілері. Блог жазбасында былай делінген:
Компания одан әрі айыпталған Fintech және Instant несие қолданбасы субъектілерінің ешқайсысымен ешқандай байланысы жоқ екенін түсіндірді, олар ED тергеуінің нысанасы болып табылады және бұл үшін ешқандай заңды міндеттеме болмаса да, KYC/AML тексерулерін жүргізеді. WazirX платформасы дұрыс пайдаланбаған кез келген басқа делдалдар сияқты.
WazirX өз платформасындағы заңсыз әрекеттерге төзбеушілік саясаты бар екенін және пайдаланушылардан оны заңды мақсаттарда пайдалануды сұрайтынын түсіндірді. Компания «WazirX-те пайдаланушылар барлық қолданыстағы заңдарға сәйкес жұмыс істеуге міндеттенеді» деді.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account