WazirX крипто биржасы Үндістан реттеушісінің тергеуі кезінде тоқтатылған активтерді көреді

Үндістанның атқарушылық дирекциясы (ED) WazirX криптовалюта биржасының шоттарын бұғаттады, сәйкес биржаның жаңартуына. 

Бүгінгі хабарландыруда «күдікті шоттарды» бұғаттап, ақшаны жылыстатуға қарсы белсенді тексерулер (AML) арқылы ED-мен «белсенді ынтымақтастық» нәтижесінде биржаның банк шоттары жабылды.

Биржа, Үндістандағы ең ірілерінің бірі 2.9 сағаттық сауда көлемі 24 миллион доллар, болды 8.14 миллион долларлық активтер бұғатталды бір айдан астам уақыт. 

Қаржы бақылаушылары айыпталушы ақшаны жылыстатуды жеңілдететін алмасу »виртуалды крипто активтерін сатып алу және беру арқылы. ED шығарылымы да мәлімдеді 16 финтехнологиялық компания WazirX-ті крипто активтерін «белгісіз шетелдік әмияндарға» бағыттау үшін пайдаланды.

Қаржы реттеушісі биржаны тексеру барысында WazirX арқылы ақшаны жылыстатады деген күдікті 16 компанияның шоттарының көпшілігі 2020 және 2021 жылдар аралығында бұғатталғанын анықтады. 

Бүгінгі жаңалықтар «Қытайға тиесілі заңсыз онлайн бәс тігуге арналған қосымшаларға қатысты ақшаны жылыстату бойынша жүргізіліп жатқан тергеу» кезінде келді», - деді реттеуші маусым айында. Сол кезде ЭД берілген WazirX тергеуінің бөлігі ретінде себеп-салдар туралы хабарламасы бар. 

ED «WazirX клиенттері «бағалы» криптовалюталарды оның орналасқан жеріне және ұлтына қарамастан кез келген адамға ешқандай тиісті құжатсыз аудара алады» деп мәлімдеді, бұл тергеу мен активтердің одан әрі тоқтатылуына себеп болды.

WazirX әлі жауап берген жоқ Шифрды шешіңізБаспасөз кезінде түсініктеме беру туралы өтініші.

Реттеуші WazirX, CoinSwitch-ті бұзады

Үндістандық бақылау ұйымы ақшаны жылыстату және басқа да алаяқтық криптографиялық әрекеттерді белсенді түрде тергеп жатыр.

Coinbase және a16z сияқты басқа үнділік крипто биржасы CoinSwitch болды. айыпталушы форекс заңдарын бұзды және тамыз айында оның бес орнын тексерді. 

Биржаның бас директоры биржаға сұрау салу туралы айттыe «ақшаны жылыстату» туралы емес, күнделікті «Тапсырыс берушіні білу» (KYC) операциялары мен жаңа пайдаланушыларды қосу процедуралары туралы болды. Баспасөз кезінде ешқандай жаңартулар жасалған жоқ.