Мемлекеттік зияткерлік агенттіктер криптовалюталық алмасуларды қолданыстағы криптографиялық реттеу жүйесі бойынша ерекше тізімге енгізу үшін жаңа заң іздеуде. Жаңа заң биржаларға күдікті транзакциялар туралы мәліметтерді құқық қорғау органдарымен белсенді түрде бөлісуді міндеттейді. Мақсат - алаяқтық және қылмыстық транзакцияларды жүзеге асыру үшін криптографияны пайдалануды азайту.
Жағдай Ішкі істер министрі Амит Шахтың қатысуымен Ұлттық қауіпсіздік стратегиялары өткізген конференцияда талқыланды.
Үкіметтің жоғары лауазымды шенеунігі тергеу нәтижесінде Үндістанда цифрлық несиелік қосымшаларды басқаратын қытайлық компаниялар Үндістаннан қаражат алу үшін крипто биржаларын пайдаланғаны анықталды деп мәлімдеді. Шенеунік Үндістандағы криптовалюта биржаларына иелік ету туралы жазба жоқ екенін айтты. Қолданыстағы заң құзырлы органдарға қылмыстық іс тіркелгеннен кейін ғана биржаларды қарауға мүмкіндік береді.
Intel агенттіктері көбірек өкілеттік іздейді
Шенеунік полиция мен құқық қорғау органдары ҚІЖК-нің 91-бабына сәйкес ақпаратты іздеуге құқылы екенін айтты. Бірақ бірнеше рет, биржалар бірінші ақпараттық есеп (FIR) болмаған жағдайларда маңызды мәліметтерді іздей алмайды.
Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
Барлау агенттігі сонымен қатар қауіпсіздік ережелерін дұрыс орындау үшін крипто биржаларының қиындықтары туралы айтты. Олардың көпшілігінде физикалық кеңсе жоқ және деректерді сақтау негізінен бұлтқа негізделген
Осы мәселелердің нәтижесінде агенттік «Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы» заңға (PMLA) ұқсас өкілеттік алғысы келеді. Бұл билік органдарына биржалардан көбірек ақпарат алуға мүмкіндік береді.
Шенеуніктің айтуынша, қазіргі жағдай агенттіктің тиімді жұмыс істеуін қиындатады. Себебі ешбір ереже биржаларға зиянды транзакциялар туралы хабарлауға міндеттемейді.
Құқық қорғау дирекциясы жақында WazirX биржасының ₹ 65 крр активтерін және Flipvolt ₹ 370 крр активтерін бұғаттады.
Өткен айда Қаржы министрі Нирмала Ситараман Үндістанның резервтік банкі (RBI) криптовалюталарға тыйым салуды жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Агенттік егер ол криптографиялық операцияларға рұқсат беруді жалғастыра берсе, елдің фискалдық және монетарлық денсаулығына қауіп төнетінін айтты.
Ары қарай оқу:
Дереккөз: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions