The Wall Street Journal көптеген инвесторлар белгілі биржалардың қашан активтерін жоғалтуы мүмкін екендігі туралы ішкі ақпараттан пайда көретінін хабарлады. Бұл тәжірибемен FTX, Coinbase және Binance сияқты бірнеше ірі биржалар айналысты.
Binance Insider Trading-ке қатысты
Қоғамдық мәліметтерге сәйкес, бірнеше анонимді инвесторлар әртүрлі биржаларда криптовалюталардың іске қосылуы туралы білген ақпараттан пайда тапты. Бұл инвесторларға артықшылық береді, өйткені ірі биржалардағы мұндай хабарландыру крипто бағасын тудырады.
Тамыз айында криптовалюта 360,000 XNUMX доллардан астам Gnosis криптовалютасын сатып алды, ол блокчейнге негізделген болжау нарығын құру жобасының бөлігі болып табылады. Жетінші күні көлем көрсеткіштері бойынша әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance токенді тізімге енгізетінін жариялады.
Токеннің заңдылығын арттырудан басқа, листингтер оның сауда бағасын да арттыра алады. Демек, Binance Gnosis тізіміне кіретінін жариялағаннан кейін, криптовалюта бағасы бірден көтерілді. Ол бір сағат ішінде шамамен 300 доллардан 400 долларға дейін көтерілді, бұл 7 күндік орташа көрсеткіштен жеті еседен астамға өсті.
Binance хабарламасынан кейін көп ұзамай әмиян криптовалютадағы өз үлесін сата бастады. Argus Inc бағдарламалық қамтамасыз ету фирмасы жүргізген талдауға сәйкес, шамамен $ 140,000 40 пайда үшін пайдаланушы барлық белгілерді $ 500,000 XNUMX-ға сатқаннан кейін шамамен XNUMX% табыс тапты.
Дәл осы әмиян листингтен кейін таңбалауыштарды сатып алу мен сатуда ұқсас үлгілерді көрсетіп, жылдам айтарлықтай пайда әкелді. Айта кетейік, ол мұны басқа үш белгімен жасады.
Coinbase және FTX қатысты ма?
Талдау листинг туралы хабарландыруға дейін және одан кейін криптовалюталарды сатып алу мен сатудың көптеген үлгілерін көрсететін әмияндарға бағытталған. Ол 2021 жылдың ақпанынан 2019 жылдың сәуіріне дейін созылды. Есепке сәйкес, 46 әмиян осы биржалардың тізіміне енгізілгенге дейін құны 17.3 миллион доллар болатын криптовалюталарды сатып алған. Үй иелерінің аты-жөні белгісіз.
Криптовалюталарды сату 1.7 миллион доллардан асатын үлкен көлемдегі мемлекеттік ақшаны тудырғанымен, шынайы табыс жоғары болуы мүмкін. Көптеген әмияндар активтерінің бір бөлігін тікелей сатудың орнына, осы транзакциялар арасында жиі кездесетін биржаларға ауыстырды.
Айта кетейік, бұл Coinbase инсайдерлік сауда үшін айыпталған бірінші рет емес. Өткен айда пайдаланушы деп атап өтті Twitter-де ол Coinbase тізіміне енгізілгенге дейін жүздеген мың долларлық токендерді сатып алған ETH мекенжайын тапқанын және биржа листинг жасаған кезде оларды кейінірек сатқанын айтты. Биржа мөлдірлікті арттыру үшін листинг үшін ықтимал криптовалюталардың тізімін жариялай бастайтынын хабарлады.
CZ Debunks WSJ мақаласы
Binance компаниясының бас директоры Чанпэн Чжао компанияның кейбір қызметкерлері 2021 жылдың тамызында Gnosis токендерін сату кезінде инсайдерлік саудаға қатысқан деп мәлімдеген Wall Street Journal есебін жоққа шығарды.
Айыптауларға жауап ретінде Чанпэн Чжао мәлімдеді компанияның инсайдерлік саудаға қатысты нөлдік төзімділік саясаты бар. Ол сондай-ақ заңсыз әрекеттерге қатысы бар деп күдіктенген кез келген адам компанияның хабарлаушы электрондық поштасына хабарлай алатынын атап өтті ([электрондық пошта қорғалған]).
Ол әлеуетті инсайдерлік сауданы болдырмау үшін компания өз өнімдерінің листинг жоспарларын тіпті өз командаларына да жарияламайтынын атап өтті. Дегенмен, ол бұл тәжірибені мүлдем болдырмауға болмайтынын айтты.
Coinbase және FTX Debunk шағымдары да бар
Coinbase қызметкерлері артықшылықты ақпаратпен сауда жасады деген айыптауларға жауап ретінде компания мен FTX оларда қатаң саясат бар екенін айтты. Argus баяндамасын қарап шыққаннан кейін, екеуі олардың сауда әрекеттері саясаттарын бұзбағанын атап өтті.
Айыптауларға жауап ретінде компания басшылары алдыңғы жүгіру мәселесіне арналған блогтар жариялады. Блогтардың бірінде компанияның бас директоры Брайан Армстронг қызметкердің ақпаратты сыртқы тарапқа беру мүмкіндігі әрқашан бар екенін атап өтті.
Бұл реттеу мәселесі ме?
Бұрын әртүрлі криптовалюта биржаларында инсайдерлік саудаға қатысты айыптаулар болған. Мысалы, 2019 жылы Coinbase қызметкерлері компанияның листингінен бұрын Bitcoin Cash сатып алған деген болжам жасалды.
2021 жылы АҚШ-тың қаржылық реттеушісі CFTC сонымен қатар Binance криптовалюта биржасын оның инсайдерлік сауда саясатын бұзғаны үшін тексерді. Ол кезде мұндай әрекетке мүлдем төзбеушілік саясаты барын айтқан болатын.
Осы айдың басында TerraUSD тұрақты тоқырауының кенеттен құлдырауы криптовалюталармен байланысты тәуекелдерді атап өтті. Айта кету керек, көптеген бөлшек тұтынушылар бағаның кенет төмендеуіне байланысты көп ақша жоғалтты. Құпия ақпаратқа рұқсатсыз кіруді болдырмаудан басқа, алмасулар ағып кетуді болдырмау үшін өз жүйелерін жақсартуы керек.
Дереккөз: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/