Джей Мазини деген атпен белгілі әлеуметтік желіге әсер етуші Джабара Игбара крипто алаяқтық схемасы арқылы мұсылмандардан 8 миллион доллардан астам ақша ұрлағаны үшін жеті жылға бас бостандығынан айырылды.
24 сәуірде Америка Құрама Штаттарының округтік судьясы Фредерик Блок Игбараны өзінің Instagram парақшасы және Джей Мазини лақап атымен басқа да әлеуметтік желідегі профильдері арқылы ақшаны жылыстату мен жалған ақшаны жылыстатуды ұйымдастырды деп айыптады.
«Игбара крипто алаяқ болған. Ол өзінің бай криптовалюталық инвестор екенін көрсету үшін жалған онлайн қатысуды жасап қана қойған жоқ, сонымен қатар ол өзінің инстаграм тұлғасын өзінің бейтаныс құрбандарын өз схемаларына инвестициялауға сендіру кезінде табыстың дәлелі ретінде пайдаланды. Ол Нью-Йорктегі миллиондаған мұсылман қауымын алдап, сосын оны жұмсап, құмар ойнады».
Томас М. Фатторуссо, IRS-CI арнайы агенті
АҚШ Әділет министрлігінің мәліметінше, Игбара өзінің Понци схемасын Halal-Capital LLC деп аталатын жалған кәсіпорын арқылы басқарған. Компанияны және оның әлеуметтік желідегі ықпалын пайдалана отырып, криптовалюта алаяқтары тартымды тарифтер ұсыну және цифрлық активтер үшін болжамды төлемдер ретінде жалған банк аударымдарын ұсына отырып, бейхабар құрбандардан капитал жинады.
Судья Фредерик Блок Игбараның 84 айға бас бостандығынан айырылғанына қоса, жасаған қылмысы үшін 10 миллион долларды тәркілеуге бұйрық берді.
Әлемдік үкіметтер криптографиялық алаяқтыққа қарсы әрекет етуде
Игбараның сотталуы цифрлық активтердің экожүйесінен криптографиялық алаяқтық пен жаман актерлерді жоюға бағытталған жаһандық күш-жігерді көрсетеді. FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид клиенттерді миллиардтаған қолма-қол ақша мен криптовалютамен алдағаны үшін 25 жылға сотталды.
Crypto.news сайтына сәйкес, Google технологиялық алыбы инвесторлардың қаражатын ұрлау үшін жалған қолданбаларды пайдаланатын крипто алаяқтарын сотқа береді. Алаяқтық дүние жүзінде 100,000 XNUMX-нан астам пайдаланушыға әсер еткені хабарланды.
Азияда Үндістан мен Оңтүстік Корея билігі әртүрлі крипто алаяқтық схемаларының артында тұрған зиянды адамдарға қарсы науқандарды бастады. Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы тергеуде 299-дан астам субъектіге қатысты айыптау парағын ашты.
Сонымен қатар, Оңтүстік Корея полициясы жалған криптовалюта инвестициялау стратегиялары арқылы қарт азаматтан 4.1 миллион доллар ұрлады деген күдікпен алаяқтардың жұбын ұстады.
Криптовалюта қылмыскерлерінің жоғалтқан үлкен сомаларына қарамастан, TRM Labs өткен жылы заңсыз виртуалды валюталық транзакциялардың 9% төмендегенін атап өтті. Зерттеу 49.5 жылы 2022 миллиард доллардан 34.8 жылы 2023 миллиард долларға дейін қысқарғанын анықтады.
Дереккөз: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/