- АҚШ Әділет министрлігі Signature банкін мемлекеттік реттеушілер жаппас бұрын тексерді.
- Тексеру банктің ақшаны жылыстатуға қарсы шараларының айналасында болды.
13 наурызда Нью-Йорк қаржылық қызметтер департаменті (NYDFS) жабылған криптовалютаға қолайлы қаржы институты Signature Bank осы аптаның басында Америка Құрама Штаттарының Әділет департаментінің тексеруінің тақырыбы болды.
DoJ тергеуі ақшаны жылыстатумен байланысты болды
Bloomberg хабарлауынша, Манхэттен мен Вашингтондағы DoJ тергеушілері құлаған банктің оның крипто-клиенттерімен қарым-қатынасын, әсіресе ақшаны жылыстатуды анықтау үшін қабылданған қадамдарды зерттеді.
Іспен таныс адамдар бұл жаңа шоттар ашқан клиенттерді бақылау және қылмыстық әрекеттің белгілерін іздеу үшін транзакцияларды тексеруге қатысты екенін анықтады. Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия да тергеудің бір бөлігі болды.
Түсініктеме беруді сұраған кезде, SEC өкілі Bloomberg-ке агенттік төрағасы Гэри Генслердің осы аптаның басында жасаған мәлімдемесіне бағыттады. Жексенбіде Генслер былай деді:
«Егер біз федералды бағалы қағаздар туралы заңдардың бұзылуын тапсақ, біз тергеу жүргіземіз және мәжбүрлеу шараларын қолданамыз».
Айта кету керек, қазірге дейін Signature Bank қызметкерлеріне ешқандай заң бұзушылықтар үшін айып тағылмаған. Тергеу ешқандай айыптаусыз аяқталуы мүмкін. Қазіргі уақытта Әділет департаментінің банкке қатысты тергеуі NYDFS-тің оны жабу туралы шешіміне әсер еткені белгісіз.
Signature Bank-ті жабу туралы шешімі туралы сөйлей отырып, NYDFS оның «криптоға еш қатысы жоқ» деп мәлімдеді. Reuters агенттігінің жуырдағы есебіне сәйкес, Нью-Йорк қаржы реттеушісі Silicon Valley банкі жабылғаннан кейін банк басшылығына сенімсіз болды.
Реттеуші Signature Bank басқарма мүшесі және АҚШ-тың бұрынғы өкілі Барни Фрэнктің шағымдарына жауап берді. Ол Signature Bank-тің жабылуының банктің қаржылық негіздеріне еш қатысы жоқ екенін растады. Бұрынғы депутаттың айтуынша,
«Болған жағдайдың бір бөлігі реттеушілер криптоға қарсы өте күшті хабарлама жібергісі келді».
Дереккөз: https://ambcrypto.com/crypto-friendly-signature-bank-probed-by-us-doj-before-its-collapse/