Crypto Industry SEC-тің «Қорғау арқылы реттеуді» көздейді

Сала басшылары мен заңгерлердің пікірінше, нақты криптографиялық құқықтық базалар болмаған кезде, реттеуші органдар инвесторларды қорғаудың соңғы мәселелеріне назар аударуға тырысуда. 

Соңғы апталарда криптоға қатысты істер мен мәжбүрлеу шаралары күшейді. ӘКК жақында 11 адамды құрды және жарнамалады деген айыппен айыптады алаяқтық криптографиялық пирамида және Форсаж деп аталатын Понци схемасы, бұл бөлшек инвесторлардан 300 миллион доллардан астам қаражат жинады.

Реттеуші АҚШ Әділет министрлігімен (DOJ) бірге бұрынғы Coinbase қызметкерін айыптады, ағасы және оның досымен бірге өткен айда инсайдерлік саудамен. ӘКК шағымда бұл туралы айтады тоғыз түрлі криптографиялық белгі бағалы қағаздар болып табылады.

30 маусымда DOJ алты адамға 100 миллион доллардан астам шығынға қатысты істерде крипто алаяқтық қылмыстары үшін айып тағылды. Олардың бірі Baller Ape Club NFTs қатысатын «кілемді тарту» деп аталатын схеманы қамтитын, бүгінгі күнге дейін айыпталған ең үлкен белгілі NFT схемасы болды.  

Үкімет істерінің басшысы Ари Редбордтың айтуынша, соңғы мәжбүрлеу шараларының көпшілігі біраз уақыттан бері жұмыс істеп жатыр. TRM зертханалары.  

«Бұл міндетті түрде жаңа алаяқтық немесе алаяқтық емес; олар қазір атқарушылық жүйе немесе қылмыстық сот төрелігі жүйесі арқылы өз жолын тауып жатқан алаяқтық немесе алаяқтық», - деді ол. «Қазір көп нәрсе болып жатқан сияқты, бірақ оның кейбіреулері алты ай немесе бір жыл бұрын басталған оқиғаның шарықтау шегі болып табылады». 

Реттеушілік белгісіздік фонында мәжбүрлеу арқылы реттеу

ӘКК мамыр айында агенттіктің Құқық қорғау бөліміндегі киберкомандасын Крипто активтері және кибербірлігі деп өзгертті. Реттеуші сол кезде крипто нарықтарындағы инвесторларды және киберқауіптерді қорғауға жауапты командаға 20 адамды қосып, оның қызметкерлерін 50-ге жеткізетінін анықтады.

«ӘКК жылуды әлдеқашан көтерді, мен бұл жылу жалғасады және одан да қызады деп күтер едім, өйткені ӘКК нормативтік белгісіздікке толы салаға қатысты өз билігін кеңейтуге тырысады», - деді. Адам Поллет, Eversheds Sutherland компаниясының бағалы қағаздарды орындау және сот ісін жүргізу тәжірибесінің серіктесі.

Патрик Дагерти, бұрынғы SEC заңгері және Foley & Lardner серіктесі былай деп қосты: «Алаяқтық істері оңай істер. Мен ӘКК оңай жеңістерге жету үшін оңай істерді шығарады деп күтемін ».

Әділет департаменті ақпан айында Ұлттық криптовалютаны қорғау тобының директоры болып тағайындалды — цифрлық активтерді тәркілеуге және блокчейн негізіндегі заңды бұзуға бағытталған жаңа бөлімше.

РедбордTRM Labs-қа дейін АҚШ прокуроры және DOJ-де де, АҚШ-тың Қазынашылық департаментінде де шенеунік болған , ол жақында болған оқиғаларды, мысалы, АҚШ-тың құлдырауы туралы айтты. Терраның алгоритмдік стабилкоин UST және LUNA таңбалауышы реттеушілерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелеріне және кеңістіктегі тұрақтылық қаупіне жарық түсіруді қалайды.

«Конгресс арқылы бірдеңе алу қиын, сондықтан сіз жақын арада нақты құқықтық негіз ала алмайсыз», - деп қосты ол.

«Сіз құқық қорғау шаралары арқылы реттеуді жақсы немесе жаман деп көресіз, өйткені нақты заңнамалық негіздер болмаса, реттеушілер өздерінің өкілеттіктерін өздері түсіндіреді».

Редбордтың айтуынша, ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл кеңістігінде нұсқаулықтар анық болғанымен, нақты нормативтік базаның болуы бағалы қағаздар кеңістігінде өте маңызды, деді Редборд. 

Сымсыз алаяқтықты дәлелдеуге тиіс DOJ-тен айырмашылығы, ол ӘКК сонымен бірге конспираторлардың бағалы қағаздарға қатысты инсайдерлік ақпаратпен сауда жасағанын көрсетуі керек деп қосты.

Сенатор Синтия Луммис, Р-Вёо және Кирстен Гиллибранд, ДН.Ю., маусымда енгізілді The Жауапты қаржылық инновациялар актісі, онда «бағалы қағаздар инновациясы» бөлімі бар.

«Бұл келіссөздер жүргізілетін, қайталанатын және біраз уақыт талқыланатын нәрсе», - деді ол. 

Forsage ісінде бұдан әрі не болады?

Саланы бақылаушылар ӘКК криптовалюта кеңістігінде мәжбүрлеу шараларын күшейтеді деп күтсе де, олар барлық істер оңай болмайтынын мойындады. 

Мысалы, Форсаж басшылардан тоқтату және тоқтату әрекеттеріне қарамастан жұмысын жалғастырды. Филиппиннің ӘКК 2020 жылдың қыркүйек айында және Монтана штатының бағалы қағаздар және сақтандыру комиссары наурызда 2021.

The болжамды схеманың веб-сайты, айып тағылған кезде жұмыс істеп тұрған, қазір жабылған сияқты. 

Forsage негізін қалаушылар соңғы рет Ресейде, Грузия Республикасында және Индонезияда тұратыны белгілі болды. Поллеттің айтуынша, айыпталушылар ӘКК-нің юрисдикциясына олар мүлде көрінетін дәрежеде дау айтуы мүмкін.

ӘКК сот талқылауы жүріп жатқан кезде инвестордың қаражатын одан әрі ысырап етпеу үшін болжамды алаяқтық схема операторларына қарсы уақытша тыйым салуды немесе активтерді бұғаттауды сұрай алады, деп қосты ол. Бірақ реттеуші мұны істемеген сияқты, деді Поллет, бұл тиісті активтер АҚШ-тан тыс жерде тұруы мүмкін екенін атап өтті.

ӘКК өкілі басқа түсініктеме беруден бас тартты шағым.

Редбордтың айтуынша, Forsage серіктестерінің негізін қалаушы Микаил Сергеев пен Сергей Маслаковты (соңғы рет Ресейде тұратыны белгілі) АҚШ сот залына кіргізу өте қиын болады.

Сергеев, ӘКК ісіндегі басқа айыпталушы Лола Ферраримен бірге «Экспресс Smart Game» деп аталатын жаңа және күдікті жобаға көшті, ал басқа Forsage жасаушысы Владимир «Ладо» Охотников Forsage YouTube арнасынан трафикті өзінің жаңасына аударды. (болжалды) алаяқтық, Meta Force, шағым ескертпелер.

«Бұл қандай да бір атау мен ұятқа айналады, - деді Редборд, - бұл жерде сіз бұл тұлғалардың, атап айтқанда Форсаждың - бизнес жасамайтын субъектілер ретінде белгілі екеніне көз жеткізгіңіз келеді».

Күн сайын кешке кіріс жәшігіңізге жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.