уақыт Bitcoin және басқа криптовалюталарды қылмыскерлер көбірек пайдаланады, блокчейн технологиясының ашық сипаты сонымен бірге билікке ұйымдасқан қылмыспен күресудің «кілт» жаңа әдісін ұсынады.
Бұл өткен аптада алтыншы рет жиналған криптомамандар мен қаржылық тергеушілер арасындағы жалпы консенсус болды. Қылмыстық қаржы және криптовалюталар жөніндегі жаһандық конференция Гаагада Базель басқару институтының қолдауымен Europol ұйымдастырды
Еуропалық реттеушілерді, құқық қорғау органдарын және крипто биржасының сарапшыларын ұсынған спикерлердің айтуынша Бинус, сонымен қатар blockchain sleuths Chainalysis, CypherTrace және TRM зертханалары, криптовалюталарды қолдану қылмыстың жаңа түрлерін жеңілдететін «іс жүзінде әрбір елде және секторда» кеңейіп келеді.
Крипто қолданылған заңсыз әрекеттердің мысалдарына есірткі контрабандасы, спорттағы келіссөздер және жаппай қырып-жою қаруын өндіруді, сатып алуды, иеленуді және экспорттауды қаржыландыру жатады.
Сонымен қатар, физикалық және кибер қылмыстардан түскен кірістерді жылыстату үшін цифрлық активтер ұсынатын опцияларды пайдаланатын кәсіби ақшаны жылыстатушылардың саны артып келеді.
Дегенмен, блокчейн желілерінің көпшілігінің псевдонимдік сипатына және белгілі бір дәрежеде криптовалюта транзакцияларын қадағалау мүмкіндігіне сілтеме жасай отырып, спикерлер сондай-ақ «бұл бірегей сипаттамалар ұйымдасқан қылмыс пен ақшаны жылыстату желілерін тергеуге «бұрын-соңды болмаған мүмкіндік береді» деп келісті. ақырында ұрланған қаражатты қалпына келтіру.
Ұйымдасқан қылмыспен күресу үшін де «дұрыс құралдар, мүмкіндіктер және ынтымақтастық» қажет, дейді сарапшылар.
Қылмыстан алда болу
Еурополдың айтуынша, құқық қорғау органдары, реттеушілер және жеке сектор сияқты қылмыспен күресуге қатысатын барлық тараптар «қылмыс жасау және ақшаны жылыстату үшін крипто активтерін теріс пайдаланатындардан алда болу үшін көп жұмыс істейді».
Ұйым сонымен қатар «ақшаны жылыстатуға қарсы реттеу және қадағалау мақсатында крипто-активтердің кез келген басқа активтер сияқты қарастырылуын қамтамасыз ету үшін» жаңа еуропалық заңнамаға сенеді.
Жаңа ережелер, аяқталды ағымдағы жылдың маусым айында крипто биржалары сияқты қызмет провайдерлерінен крипто транзакцияларына қатысы бар адамдарды анықтайтын ақпаратты жинауды және сақтауды, сондай-ақ ақпаратты тергеу жүргізетін органдарға тапсыруды талап етеді.
Дегенмен, жаңа ережелер ЕО Парламенті наурыз айында бастапқыда жоспарлаған жеке, орналастырылмаған әмияндарға бақылау талаптарын қоймайды.
Соған қарамастан, құқық қорғау органдары мен сот органдары криптовалюталарға кез келген басқа актив сияқты заң тұрғысынан қарайтындықтан, криптовалюталарды тәркілеу, басқару және ақырында айырбастау оңайырақ міндетке айналуда, деді Еуропол.
Крипто жаңалықтарынан хабардар болыңыз, кіріс жәшігіңізде күнделікті жаңартуларды алыңыз.
Дереккөз: https://decrypt.co/109046/crypto-key-cracking-down-crime-says-europol