Болгария билігі крипто несие беруші Nexo-ны рейдке алды

Болгария билігі Nexo крипто-кредиторын ақшаны жылыстатты, салық алаяқтығы, тіркелмеген банк қызметі және онлайн алаяқтықпен айналысты деген айыппен тексеріп жатыр. Сәйкес Болгарияның ұлттық теледидары, Ірі корпорацияның артында тұрған болгарлар Ружа Игнатованың OneCoin Ponzi схемасын ұстанды деген күдік бар. ФБР болгар азаматын іздеуде жүрген алғашқы он адамның қатарына қосты. Еуропол мен Интерпол оны іздеп жатыр.

Crypto Lender Nexo штаб-пәтері Болгария, София қаласында орналасқан

Прокурорлар, Ұлттық тергеу қызметінің тергеушілері және DANS құқық қорғау агенттері шетелдік барлау агенттіктерімен бірге бүкіл әлем бойынша криптовалюта саудасымен айналысатын фирманың Болгариядағы кеңсе ғимараттарын тінтуді ресми түрде бастады.

Компанияның штаб-пәтері Софияда, Болгарияда бар және жоғары кіріс алу үшін клиенттерді Bitcoin және басқа криптовалюталарда банктік шоттарды ашуға шақырады. Инвесторларға ұсынылатын пайыздық мөлшерлеме әдеттегі банк депозиттерінен бірнеше есе жоғары болды. Есептер бойынша, компанияның болгарлық құрылтайшылары бірнеше миллиард долларға бағаланған маңызды активтердің айтарлықтай бөлігін дұрыс пайдаланбаған.

Схеманың негізгі үйлестірушілері Болгария тұрғындары болып табылады және операция негізінен Болгария аймағынан жасалды», - деді Бас прокурор Сиика Милева. «Платформаны пайдаланған және криптовалюталарды тасымалдаған тұлға ресми түрде терроризмді қаржыландыратын тұлға деп жарияланғаны туралы дәлелдер жиналды», - делінген хабарламада.

Криптофирманың елдегі қызметіне қатысты тергеу бірнеше ай бұрын халықаралық қызметтер негізінен Еуропалық Одақ, Ұлыбритания және Америка Құрама Штаттары ресейлік банктерге, сондай-ақ бизнес пен бизнеске салған санкцияларды бұзуға бағытталған алаяқтық транзакцияларды анықтағаннан кейін басталды. орыс халқы.

Nexo тиісті агенттіктермен және бақылаушы органдармен ынтымақтасады деп мәлімдеді

Осы жылдар ішінде біз көптеген бизнестен бас тарттық, өйткені Nexo ақшаны жылыстатуға қарсы және тұтынушыны білуге ​​қарсы қатаң саясатымызға қатысты ешқашан ымыраға келмейді. Бірақ біз тұрақты бизнесті осылай құрайтыныңызды әрқашан білдік. 1/

— Nexo (@Nexo) Қаңтар 12, 2023